证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-054 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的 董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 经公司董事会提名委员会事前认可，公司董事会决定聘任徐志华 先生为公司总经理，任期至第九届董事会任期届满之日止。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 附件：徐志华先生个人简历 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 附件： 徐志华先生个人简历 徐志华：男，1971 年出生，大学学历， ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the appointment of Xu Zhihua as the Deputy Secretary of the Party Committee of Ganyue Expressway, with a recommendation for him to be the company's General Manager candidate [2] - The meeting emphasized the need for deepening reform and innovation to accelerate high-quality development of the company [3] - The focus will be on enhancing capital operations and optimizing business layout to create a new operational pattern characterized by prominent main business and multi-industry collaboration [3] Group 2 - The company aims to strengthen capital empowerment and improve market value management to enhance value creation capabilities [3] - Xu Zhihua highlighted the importance of continuously strengthening market value management and tapping into the potential of road economy [4]

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2024-053 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司宣布，徐志华先 生任公司党委副书记，推荐为公司董事、总经理人选。 公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，尽快履行相 关法定程序。 江西赣粤高速公路股份有限公司 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 近日，公司召开干部大会，现将相关情况公告如下： ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西赣粤高速公路股份有限公司 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体上刊登《江西赣粤高速公路股 份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召 开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日 期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 29 日下午 14:30 在江西省南昌市朝阳 洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅召开。网络投票通过上海证券交易所网络投票 系统进行（其中，通 ...

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2024-052 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 428 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,478,163,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.2936 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长韩峰先生主持。会议表决方式为现场投 票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会 议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十一月 江西•南昌 | | | | 年第二次临时股东大会议事日程 1 | 一、2024 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会议题 3 | 二、2024 | | 三、关于制定《董事会和董事评价办法》的议案 4 | | | 年度审计机构的议案 8 | 四、关于聘请公司 2024 | 赣粤高速 2024 年第二次临时股东大会资料 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议事日程 会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合 会议时间： 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年 11月29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为2024年11月29日（星期五） 9:15-15:00。 现场会议：2024年11月29日（星期五）下午14:30 会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅 会议召集人：赣粤高速董事会 主要议程： 一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席 情况。 二、议案审议： （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年12月2日(星期一) 上午10:00-11:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024年11月25日(星期一) 至11月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱gygs@600269.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月2日(星期一)上午10:00-11:00举行2024年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况 与投资者进行互动交流 ...

会议召开时间：2024 年 12 月 2 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-051 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gygs@600269.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 2 日(星期一)上午 10: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第五次会议于2024年11月4日以电子邮件方式发出会议通 知和会议材料，并于2024年11月13日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事9人，实际收 回有效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定〈董事会和董事评价办法〉的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股 东大会审议； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股东大 会审议； 公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务决算和内部控制审计机构， 负责公司及所属子公司2024年度的财务决算和内部控制审计工作，费用总额为156万元（其中：财务决 算审计费用 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2024-050 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年10 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2024年10月份车辆通行服务收入为260,349,473.18元。 | | | 单位：元 | 昌九高速 | 87,067,793.71 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 44,017,048.28 | | 昌泰高速 | 58,549,944.48 | | 九景高速 | 43,208,801.12 | | 彭湖高速 | 6,495,212.41 | | 温厚高速 | 7,339,497.56 | | 昌奉高速 | 7,912,461.25 | | 奉铜高速 | 5,758,714.37 | | 合计 | 260,349,473.18 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增"政策后， 该通行服务收入中含增值税。 特此公告。 ...