江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》 的有关规定，董事会审计委员会充分发挥专业委员会作用， 积极开展各项工作，勤勉履职，认真履行了审计监督职责。 现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事廖义刚、 胡炜、邹荣及董事蒋晓密 4 名成员组成。2024 年 6 月，公司 第九届董事会选举新一届审计委员会委员，第九届董事会审 计委员会委员由独立董事廖义刚、胡炜、邹荣及董事许越洪、 李秀宏 5 名成员组成，主任委员由廖义刚先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了九次会议，具体情况如 下： （一）2024 年 1 月 2 日召开了第一次会议，会议主要内 容为： 年度财务审计报告和内部控制审计报告》。 通过与年审注册会计师沟通初步审计意见以及对有关 账册、凭证等进行补充审阅后，委员们认为：保持原有的审 计意见，并认为公司应严格按照新企业会计准则及公司有关 制度的规定编制 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称公司）聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环） 作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中审众环在审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为中审众环在资质条件等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 1.机构信息 中审众环成立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型 会计师事务所之一，具备股份有限公司发行股份、债券审计 机构的资格。2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制。注册地 址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 大厦 17-18 层。 2.人员信息 首席合伙人为石文先先生。截至 2024 年末，中审众环合 伙人 216 人、注册会计师 1304 人，注册会计师中 723 人签 署过证券服务业务审计报告。 3.业务信息 2023 年度业务收入 21.55 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一部分 关于本报告 一、报告可靠性保证 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 二、报告内容 本报告是公司自 2008 年起连续第 17 年发布的社会责任 报告。本报告客观、规范、真实、详细地披露了 2024 年度公 司履行社会责任情况。 三、报告时间 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分表述及数据适当追 溯以前年份。 四、编制依据 本报告参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并结合国务院国有资产监督管理委员会 《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、中国社会 科学院《中国企业社会责任报告编写指南》进行编写。 五、组织范围 本报告覆盖公司本部、子公司、直属单位及临时性机构。 六、数据来源 本报告中所引用的财务数据摘自公司《2024 年年度报 告》，其他数据来自公司内部整理完成。本报告所涉及货币 种类及金额均以人民币为计量单位。 七、指代说明 在本报告书中，除非文义另有所指，下列 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-017 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。预计公司 2025 年度日常关 联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%，不需要 提交股东大会审议。 对上市公司的影响：本年度预计的日常关联交易主要是公司及 下属单位（包括各子公司、直属单位等）因日常经营活动需要，通过 非公开招投标方式，参照行业标准或公平协商方式定价而与控股股东 及其下属其他单位产生的交易，不会形成对关联方的依赖，不会对公 司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第九次会议以 8 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交 易的议案》，关联董事李秀宏先生回避表决。上述事项事前经独立董 事专门会议审议并全票通过。 （二）前次日 ...

一、财务公司基本情况 江西省交通投资集团财务有限公司，原名江西高速集团 财务有限公司，系经中国银行保险监督管理委员会批复筹建 （银保监复[2018]79 号），中国银行保险监督管理委员会江 西监管局批复开业（赣银保监复[2018]32 号）的非银行金融 机构，2018 年 12 月 26 日获得中国银行保险监督管理委员会 江西监管局颁发的中华人民共和国金融许可证。2021 年 11 月 4 日更名为江西省交通投资集团财务有限公司。 注册资本：人民币 510,000 万元，经营范围：对成员单 位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； 协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务； 对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成 员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账 结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款； 对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益 类有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于对江西省交通投资集团财务有限公司 的风险持续评估报告 二、财务公司风险管理基本情况 江西赣 ...

重要内容提示： 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-019 江西赣粤高速公路股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公 司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二 级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相 关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 估值提升计划的触发情形及审议程序：公司股票连续 12 个月 每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公 司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》的相关规定，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司 制定估值提升计划。 估值提升计划概述：公司将围绕聚焦主责主业、重视现金分红、 深化投关管理、优化信息披露、鼓励股东增持和其他合规措施等方面， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 （一）触发情形 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 ...

公司代码：600269 公司简称：赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-014 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》； 公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件 要求进行的合理变更，变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，且本次会计政策 变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会 计政策变更。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要； 公司监事会认为： 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 21 日在 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-013 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 21 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事胡炜先生、董事刘文鹏先生以视频 方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事和其他高级管 理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》； 公司董事会同意对董事会专门委员会成员进行调整。调整后的各 董事会专门委员会成员如下： 1.战略与投资决策委员会 主任委员：韩峰 委员：徐志华、胡炜、 ...