航天信息股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2023-040 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-041 航天信息股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中审众环作为公司 2023 年度审计机构，原指派张力、冯海英作为签字注册会计师为公 司提供审计服务。鉴于冯海英工作调整，中审众环现委派注册会计师苏云龙替换冯海英作为 公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师并完成相关工作，变更后签字注册会计师为张力、 苏云龙。 二、本次变更人员的基本信息 （一）基本信息 苏云龙，注册会计师，2023 年取得注册会计师证书，2019 年 1 月开始在证券资格事务 所从事审计业务，2020 年 5 月加入中审众环，先后为北京航空材料研究院股份有限公司、 北京宝辰工程管理股份有限公司等公司提供年报审计及内控审计服务，有证券服务业务从业 经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。 （二）诚信记录情况及独立性说明 苏云龙先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近 三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-037 航天信息股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过电子邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于修订《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》的议案 根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意航天信息 2023 年工资总额预 算方案，并授权董事长办公会依据航天信息整体业绩情况，在不超过 2022 年工资总额的范 围内，对工资总额预算进行调整。 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于公司 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0223 号 关于对航天信息股份有限公司及有关责任人予 以监管警示的决定 当事人： 航天信息股份有限公司，A 股证券简称：航天信息，A 股证券代 码：600271； 马振洲，航天信息股份有限公司时任董事会秘书； 高宇明，航天信息股份有限公司时任财务负责人。 经查明，2023 年 3 月 31 日，航天信息股份有限公司（以下简称 公司）披露 2023 年预计日常关联交易情况的公告称，预计 2023 年 在其控股股东中国航天科工集团有限公司所控制的航天科工财务有 限责任公司（以下简称财务公司）存款不超过 70 亿元，贷款不超过 30 亿元，该事项尚需提交股东大会审议。根据公司提交的说明，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 28 日，公司在财务公司存款利息收入为 1,254.75 万元，贷款利息支出为 214.08 万元，存款最高额为 574,006.80 万元，贷款最高余额为 11,200 万元，存款本金最高额及 存款利息合计金额约占上一年度经审计净资产的 32.46%，达到股东 1 大会审议标准，但该期间内公司与财务公司发生的关联交易未履行 决 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 航天信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2023年12月08日 10:00-11:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长 马天晖 董事、总经理 陈荣兴 副总经理、董事会秘书 马振洲 上市公司接待人员姓名 财务总监、总法律顾问 高宇明 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2023-036 董事长：马天晖 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 12 月 7 日 16:00 前 访 问 网 址 ： https://eseb.cn/19HC3K0jm12 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 航天信息股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了公司《2023 年度第三季度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600271 证券简称：航天信息 航天信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------- ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-034 航天信息股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。公司独立董事已就该议案发表了 同意的独立意见。 二、董事会会议审议情况 1、公司 2023 年第三季度报告 同意公司 2023 年第三季度报告。详见上海证券交易所网站。 本议案经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于审议公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果的议案 根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及 ...

我们认为:公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果相继经 公司薪酬与考核委员会及公司第八届董事会第十六次会议审议通过, 关联董事回避表决。该议案的审议、表决符合《公司章程》及相关法 律法规。考核结果符合公司实际经营情况,不存在损害公司和股东利 益的情况。同意公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果并依据 该考核结果兑现绩效年薪。 航天信息股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为航 天信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅相关 材料的基础上,对公司第八届董事会第十六次会议审议的下列议案进 行了审查,发表意见如下: 一、关于审议公司经理层成员 2022年度经营业绩考核结果的议案 独立董事:张玉杰、陈钟、韩菲 2023 年 10月 30 日 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-035 航天信息股份有限公司 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届监事会第八次会议 于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、公司 2023 年第三季度报告 公司监事会对 2023 年第三季度报告发表如下审核意见：公司 2023 年第三季度报告编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告 期的经营管理和财务状况；没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...