关于子公司预挂牌实施增资扩股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-033 航天信息股份有限公司 为进一步满足业务发展资金需求，提升市场竞争力，航天信息所属子公司诺诺公司拟在 产权交易所预挂牌通过增资扩股的方式引入投资者，引入增资额不低于 50,000 万元，最终 以产权交易所实际成交额为准。 本次增资扩股事项将通过预挂牌方式公开征集意向方，后续公司将根据内部决策程序及 增资扩股进展情况，及时履行信息披露义务。 二、交易对方基本情况 本次交易方将采取挂牌方式公开征集，交易对方尚不确定。 三、交易标的基本情况 公司名称：浙江诺诺网络科技有限公司 统一社会信用代码：91330106MA2AYNWD8M 企业类型：其他有限责任公司 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）子公司浙江诺诺网络 科技有限公司（以下简称"诺诺公司"）为进一步满足业务发展资金需求，提升市 场竞争力，拟在产权交易所预挂牌通过增资扩股 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-032 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于放弃参股子公司航天云网科技发展有限责任公司股权转让优先购买权的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届董事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于修订《航天信息股份有限公司内部控制评价管理规定》的议案 为完善航天信息内部控制评价工作机制，同意修订《航天信息股份有限公司内部控制评 价管理规定》。 航天信息股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 同意公司放弃参股子公司航天云网科技发展有限责任公司（以下简称"航天云网"）自 然人股东祝守宇拟对外转让的航天云网 1.0166%的股权的优先购买权，拟转让的航 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 航天信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2023年09月22日 10:00-11:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长 马天晖 董事、总经理 陈荣兴 副总经理、董事会秘书 马振洲 上市公司接待人员姓名 财务总监、总法律顾问 高宇明 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-031 航天信息股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 航天信息股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了公司《2023 年半年度报告》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2023 年 9 月 22 日（星期 五）10:00-11:00 在价值在线（www.ir-online.cn）召开 2023 年半年度业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、业绩说明会召开的时间、地点和方式 三、参加人员 董事长：马天晖 副总经理、董事会秘书：马振洲 财务总监、总法律顾问：高宇明 独立董事：韩菲 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2023 年 9 月 22 日 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600271 公司简称：航天信息 航天信息股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 190 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人马天晖、主管会计工作负责人高宇明及会计机构负责人（会计主管人员）李君声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已描述面临的风险，请查阅本报告"第三节管理层 ...

航天信息股份有限公司 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-016 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日、 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体分别披露了公司 《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 情况，公司将于 2023 年 5 月 17 日（星期三）通过网络方式召开 2022 年度暨 2023 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩 ...

2023 年第一季度报告 单位：万元 币种：人民币 证券代码：600271 证券简称：航天信息 航天信息股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 350,592.33 | -17.10 | | 归属 ...

2023 年第一季度报告 单位：万元 币种：人民币 证券代码：600272 证券简称：航天信息 航天信息股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 350,592.33 | -17.10 | | 归属 ...

2023 年第一季度报告 单位：万元 币种：人民币 证券代码：600271 证券简称：航天信息 航天信息股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 350,592.33 | -17.10 | | 归属 ...

2022 年年度报告 公司代码：600271 公司简称：航天信息 航天信息股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 282 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马天晖、主管会计工作负责人高宇明及会计机构负责人（会计主管人员）李君声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 1.75 元（含税），预计共计派送 金额为 324,254,811.65（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增 股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 ...