证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-018 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 21 日下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上 ...

2、人员信息及业务情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本情况： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信执行了有效的质量管理措施，且就会计师事务所和审计项目团队成员的独 ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 二、2024年度监事会的工作情况 （一）召开会议情况 本年度，公司监事会共召开了5次会议，审议通过以下15项议案： 1、公司第十届监事会第三次会议于2024年3月29日在公司会议室以现场会议 方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023年度财务决算及2024年度经营计划》《2023年度利 润分配预案》《<2023年年度报告>及摘要》《2023年度内部控制评价报告》《2023 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》《关于公司2023年度部分固定资产报 废处理及计提资产减值准备的议案》《关于2023年度及2024年度监事薪酬的议案》。 2、公司第十届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场 会议方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 3、公司第十届监事会第五次会议于2024年8月1日在公司会议室以现场会议 方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《<2024 年半年度报告>全文 ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效 ...

嘉化能源 目 录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 高管致辞 | 06 | 走进嘉化能源 07 | 68 | | --- | | 共创美好 | | 6.1员工权益保障 | 69 | | --- | --- | | 6.2培训与发展 | 72 | | 6.3职业健康与安全 | 74 | | 6.4员工关怀 | 78 | | 1.1公司概况 | 08 | | --- | --- | | 1.2企业文化 | 10 | | 1.3历史沿革 | 11 | | 1.4发展战略与产品布局 | 14 | | 1.5重要荣誉 | 18 | 可持续相关治理 19 | 2.1治理结构 | 20 | | --- | --- | | 2.2议题重要性分析 | 21 | | 2.3利益相关方沟通 | 22 | 规范管理 23 3.1三会运行 24 | 3.2合规运营 | 27 | | --- | --- | | 3.3信息披露 | 29 | | 3.4投关管理 | 30 | | 3.5党建引领 | 33 | 绿色发展 35 | 4.1应对气候变化 | 36 | | --- | --- | | 4.2循环经济 ...

为推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得 感，助力资本市场健康发展，公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站披 露了《关于股份回购进展、提议实施 2024 年度中期分红暨落实"提质增效重回 报"行动方案的公告》，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。 现将 2024 年行动方案的评估情况和 2025 年"提质增效重回报"专项行动方案报 告如下： （一）提升公司规范治理水平，保障公司合规运行 2024 年，公司董事会及各下属专业委员会将根据上市公司规范运行的各项 要求，依法依规的开展工作，持续提升公司的规范运作和治理水平。严格遵守相 关法律法规和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露 的及时、真实、准确和完整。 根据最新监管要求、法规规定及公司自身实际情况，2024 年，公司对《公 司章程》修订了 2 次，对《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计 委员会工作细则》《董事会战略与发展委员会工作细则》《董事会提名委员会工 作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《对外担保管理制度》7 个内控 制度进行修订；同时，为规范独立董事议事 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 10 日 经核查公司现任独立董事李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的 相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）等要求，浙江 嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事李郁明先 生、鞠全先生、黄恺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-011 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计 机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师"或"立 信"）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司 2024 年度的各 项审计及内控审计工作。因业务需要，为保持审计及内控工作的连续性和稳定性，现 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计及内控审计机构。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对立 信 2024 年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年立信资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本情况： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2、人员信息及业务情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）年审期间出具报告总体情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等执 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"嘉化能源"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真地履行了审计委 员会的工作职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 公司第十届董事会审计委员会由李郁明先生（独立董事、会计专业）、管思 怡女士、黄恺先生（独立董事）3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具 有专业会计资格的独立董事李郁明先生担任，符合相关规则及《公司章程》等的 相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开会议 4 次，会议具体情况如下： （一）2024 年 3 月 25 日，公司召开第十届董事会审计委员会第四次会议， 会议审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《<2023 年年度报 告>及摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《关于续聘公司 2024 ...