关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 1、 专项审计报告 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10706 号 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"嘉化能 源公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10704 号 的无保留意见审计报告。 嘉化能源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-017 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）主要业 务板块为化工、能源及码头装卸等，根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现将公司 2024 年度 主要业务板块经营数据披露如下： （一）主要化工产品价格变动情况 2024 年度公司主要化工产品脂肪醇（酸）系列产品、聚氯乙烯、氯碱、磺化医 药系列产品、硫酸（总酸量）价格变动情况如下： 板块 主要产品 2024 年度生产 量(万吨) 2024 年度销售 量(万吨) 2024 年度营业收 入(万元) 化工板块 脂肪醇（酸）系列产品 30.24 29.10 310,182.53 聚氯乙烯 34.43 33.92 168,686.45 氯碱 44.20 42.84 95,105.30 磺化医药系列产品 2.18 2.21 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）第十 届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：因公司拟注 销回购股份，由此修订《公司章程》。 除上述内容外，公司《章程》内的其他内容保持不变，修订后的《公司章程》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-020 本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次公 司《章程》修订的工商变更等手续。 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法 规和规范性文件的规定及变化，结合公司本次拟注销注册资本的实际情况，对《公 司章程》进行修订。具体修订情况如下： ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-021 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 监事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日下午 13:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人， 实到 3 人，会议由监事会主席汪建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-016 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度经营计划》 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-009 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十 届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日上午 10:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事 应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 （四）审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 表决 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-010 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中的股份 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 1,007,763,748.59 元，其中 2024 年母公司实现税后净 利润 893,011,216.67 元，提取法定盈余公积 0.00 元，加上前期 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-019 浙江嘉化能源化工股份有限公司 一、回购股份方案的基本情况 1、2023 年回购计划：公司分别于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日召开第 九届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 10,000 万元、不超过人 民币 20,000 万元的自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格为不超过 13.10 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 经公司实施 2022 年年度利润分配方案及 2023 年半年度利润分配方案后，公司以集 中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 13.10 元/股调整为不超过人民币 12.40 元/股。 原定本次回购股份的用途为：拟用于股权激励及减少公司注册资本。其中，根 据公司自身情况，拟用于股权激励的股份数量预计不超过 500 万股，具体数量将以 未来董事会、股东大会审议通过股权激励方案为准；除此之外，本次回购的其余股 份拟用于减少公司注册资本，具体数量以本次 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-013 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险 重要内容提示： 本次回购股份相关议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议； 回购金额：不低于人民币 40,000 万元，不超过人民币 60,000 万元； 回购用途：回购股份拟用于股权激励及减少公司注册资本。其中，根据公司 自身情况，拟用于股权激励的股份数量预计不超过 500 万股（占公司当前总股本的 0.36%），具体数量将以未来董事会、股东大会审议通过股权激励方案为准；除此之 外，本次回购的其余股份拟用于减少公司注册资本，具体数量以本次回购股份实施 完毕的结果为准。 回购价格：不超过人民币 12.01 元/股； 回购数量：在回购股份价格不超过人民币 12.01 元/股、资金总额不低于人 民币 40,000 万元不超过人民币 60,000 万元的条件下，预计回购股 ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 237 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年年度报告 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈高庆、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）杨军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 五、 董事会决 ...