证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-055 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 250 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 563,825,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.5325 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士因公务原因未能现场出席主 持会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事沈高庆先 生代为主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 表决方式及表决结果合法有效。 (五) ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 3、本次股东大会系以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过上 海证券交易所股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台和互联网投票平台） 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日（2024 年 9 月 18 日）的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30 —11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 （2024 年 9 月 18 日）的 9:15—15:00。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东 大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会 的通知及公告一致。 二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格 致： 浙江嘉化能源化工股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受浙江嘉化能源化工股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派杨雪律师、王佩琳律师出席公司 2024 年 第二 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-054 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")实施 2024 年半年度利润 分配方案后，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 11.78 元/ 股调整为不超过人民币 11.58 元/股。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第四次会 议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量不低于 834.72 万股（占公司当前总股本的 0.60%），不超过 1,669.44 万股（占公司总股本 的 1.20%），回购价格为不超过 11.98 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 12 个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》、《关于 ...

嘉化能源 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 1、嘉化能源 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2、嘉化能源 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 3、各议案内容 | | 7 | 股票代码：SH600273 2 / 11 嘉化能源 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 股票代码：SH600273 1 / 11 嘉化能源 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和 规定特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-053 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/10 | － | 2024/9/11 | 2024/9/11 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本方案经公司 2024 年 8 月 19 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 公司以 2024 年 9 月 10 日（股权登记日）总股本 1,391,045,207 股，扣除 ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉化能源化工股份 有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》（以下简称"《自律指引 7 号》"）等相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），就嘉化能源 2024 年半年度利润分配所 涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项出具本专项说明。 本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项说明出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证 本专项说明所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。 本专项说明中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具 的说明承担相应法律责任。 北京海润天睿律师事务所 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-051 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-048 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 29 日、 2024 年 4 月 22 日召开了第十届董事会第四次会议及 2023 年年度股东大会，会议审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计及内 控审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定媒 体于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 23 日披露的相关公告。 公司于 2024 年 8 月 23 日收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的说明》， 现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 立信作为公司 2024 年度审计及内控审计机构，原委派吕俊先生、王许先生为签 字注册会计师 ...

北京海润天睿律师事务所 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致： 浙江嘉化能源化工股份有限公司 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《浙江嘉化能 源化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法 规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经本所律师审查，2024 年 8 月 1 日，公司第十届董事会第六次会议作出 了召开 2024 年第一次临时股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发出了召 开股东大会的通知，该通知已于 2024 年 8 月 2 日刊登于《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》，并公告于上海证券交易所网站上。 2、本次股东大会于 2024 年 8 月 19 日下午 13 点 00 分在浙江省嘉兴市乍浦 环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室召开，会议由公司董事长韩建红主持。 3、本次股东大会系以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过上 海证券交易所股东大会网络投票系统（包 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-047 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事管思怡女士、独立董事李郁明先生、 黄恺先生通过通讯方式出席会议； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | ...