嘉化能源 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 股票代码：SH600273 1 / 7 目 录 | 1、嘉化能源 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2、嘉化能源 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 3、各议案内容 | | 7 | 股票代码：SH600273 2 / 7 嘉化能源 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 嘉化能源 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和 规定特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-041 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于公司 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）主要业 务板块为化工、能源及码头装卸等，根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现将公司 2024 年半 年度主要业务板块经营数据披露如下： 注：聚氯乙烯数据未包含贸易。 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 （一）主要化工产品价格变动情况 2024 年上半年公司主要化工产品脂肪醇（酸）系列产品、聚氯乙烯、氯碱、磺 板块 主要产品 2024 年上半年生 产量(万吨) 2024 年上半年 销售量(万吨) 2024 年上半年营 业收入(万元) 化工板块 脂肪醇（酸）系列 产品 15.82 15.40 144,759.61 聚氯乙烯 17.22 16.18 82,216.04 氯碱 25.34 24.46 50,416 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-045 （3）项目建设内容及相关参数指标： 具体项目内容：在拆除旧锅炉场地上新建新锅炉（10#锅炉）及相关辅助系统。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于公司锅炉节能降耗技改项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）是一家 以热电联产为核心和源头的化工能源公司。热电联产集中供热具有节约能源、改善 环境、提高供热质量等综合效益，是国内外公认的节能减排的重要手段，也是节约 能源，减少环境污染，保持国民经济可持续发展的重要举措。 大力发展节能环保的热电联产，依托高参数、高效率热电联产机组，替代能耗 高、效率低、污染大的小锅炉进行供热，是我国能源节约与高效利用资源的重要发 展方向。2024 年，国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方 案》的通知指出：推进重点行业设备更新改造，围绕推进新型工业化，以节能降碳、 降低排放等为重要方向，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-044 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 本事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。 为进一步优化公司管理架构，减少股权层级，提高经营管理效率、资源有效共 享，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）将吸收 合并全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司（以下简称"嘉福新材料"）。本次 吸收合并完成后，嘉福新材料独立法人资格将被注销，嘉福新材料拥有或享受的所 有资产、债权、人员、利益以及所承担的责任、债务全部由嘉化能源承继，嘉福新 材料持有的浙江嘉化新材料有限公司及浙江嘉福供应链有限公司股权将由公司持有， 公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，合并双方债权人自 接到通 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 2 日(星期五)至 8 月 8 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zhangbingyang@jiahuagufen.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 2 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 9 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-042 独立董事：李郁明先生 财务总监：杨军先生 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-046 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）董事会 于近期收到公司副总经理邵生富先生的书面辞职报告，邵生富先生因即将达到法定 退休年龄，申请辞去所担任的公司副总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定，邵生富先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 截至本公告披露日，邵生富先生直接持有公司股份 1,038,172 股，占公司总股 本的 0.07%；邵生富先生离任后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》以及《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规中关于股份减持的规定。 邵生富先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《<2024 年半年度报告>全文及摘要》 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-037 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 监事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 1 日上午 11:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人， 实到 3 人，会议由监事会主席汪建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公 告》。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定， ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-036 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十 届董事会第六次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 1 日上午 10:00 时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出 席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《<2024 年半年度报告>全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过了《关于 2024 年半 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-043 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/30 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 2023 | 月 | 22 | 日公司 年年度股东大会审议 | | | 通过后 12 个月 | | | | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 1,265.66 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.91% | | | | | 累计已回购金额 | 9,157.61 万元 | | | | | 实际回购价格区 ...