浙江嘉化能源化工股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 e 否出具有执业许可的会计师事务 Z信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10705 号 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称嘉化 能源)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是嘉化能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 H具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入 " 浙江嘉化能源化工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-129 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10704 号 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称嘉化能源) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 专项审计说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof.com/com/ ( http://: 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"嘉化能 源公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10704 号 的无保留意见审计报告。 嘉化能源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是嘉化能源公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人鞠全，作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉 化能源"）的独立董事，在2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大 会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经 营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益和股东尤其是社会公 众股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 鞠全：男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任嘉兴华益健康管理有限公司总经理、浙江华瀚科技开发有限公司副总经理， 现任现任浙江清华长三角研究院深根办副主任 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人黄恺，作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉 化能源"）的独立董事，在2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大 会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经 营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益和股东尤其是社会公 众股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 黄恺：男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 现任浙江天册律师事务所合伙人、专职律师。主要执业领域为公司法、房地产 法、民商事案件诉讼及仲裁，2024 年 5 月起兼任贝因美股份有限公司独 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司章程 浙江嘉化能源化工股份有限公司 股票代码：SH600273 章 程 二零二五年四月 （修订） 股票代码：SH600273 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7400 | 0.8500 | -12.94 | 1.1500 | | 每股净资产（元） | 7.27 | 7.05 | 3.12 | 6.96 | | 每股公积金(元) | 1.53 | 1.58 | -3.16 | 1.58 | | 每股未分配利润(元) | 4.46 | 4.10 | 8.78 | 3.95 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 91.53 | 87.74 | 4.32 | 115.03 | | 净利润(亿元) | 10.08 | 11.8 | -14.58 | 15.99 | | 净资产收益率(%) | 10.03 | 11.96 | -16.14 | 16.88 | 10派2元(含税) 前十大流通股东累计持有： 64310.79万股，累计占流通股比： 46.24%，较上期变化： -2236.10万股。 | ...

嘉化能源（600273）公告，公司拟4亿元-6亿元回购股份，资金来源为自有资金及自筹资金。回购价格 不超过12.01元/股，回购的股份将用于股权激励及减少公司注册资本。预计回购股份数量不低于3330.55 万股，占公司当前总股本的2.39%，不超过4995.84万股，占公司当前总股本的3.59%。回购期限为股东 大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 ...

嘉化能源（600273）公告，公司控股子公司浙江嘉化新材料有限公司计划投资不超过人民币12.5亿元建 设高性能合成橡胶项目(一期)，项目规划产能为12万吨/年。项目预计建设周期为安评、环评、能评等政 府审批完成后18个月，产品将于2027年逐步投放市场。项目达产后预计可贡献年度营业收入约17.8亿 元。 ...

本次 2024 年度回购计划的主要内容为：公司以不低于人民币 10,000 万元、不 超过人民币 20,000 万元的自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格为 不超过 11.98 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购股份拟用于股权激励及减少公司注册资本。其中，根据公司自身情 况，拟用于股权激励的股份数量预计不超过 5,000,000 股，具体数量将以未来董事 会、股东大会审议通过股权激励方案为准；除此之外，本次回购的其余股份拟用 证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-008 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/30 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 22 | 4 | 月 | 日公司 | 2023 年年度股东大会审议通 ...