证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-039 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以直接 送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第三次会议 通知及会议材料。本次会议于 2024 年 4 月 22 日采用通讯表决的方式召开。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员及部分高级管理人员 列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规 章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 2024 年 1~3 月，公司全体员工勠力同心、斗志昂扬，积极应对行业调整的 压力，持续优化产品结构、提升精益生产水平、锻造敏捷经营体系、挖掘降本增 效潜力等多措并举，实现了开局有力、稳健韧性。公司实现营业收入 168.72 亿 元，同比 ...

2024年第一季度报告 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 南京钢铁股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-041 南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》的相关规定，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度的主要经营数据公告如下： | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | | | | 期增减变动幅度 | | | | | （%） | | 营业收入 | | 16,872,433,286.28 | -5.73 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 553,932,298.76 | 47.24 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 | | 427,313,578.20 | 33.10 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 383,747,741.13 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-038 南京钢铁股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 3 日（星期三）上午 10:00-11:30 通过上证路演中心视频直播和网络互动方式， 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开 了公司 2023 年度业绩说明会。公司董事长黄一新，总裁祝瑞荣，独立董事潘俊， 总会计师梅家秀，董事会秘书唐睿出席了本次业绩说明会。本次业绩说明会由公 司董事会秘书唐睿主持。 公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内 容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时 履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 本次业绩说明会的主要内容详见附件。 2023 年，公司以党的二十大精神为指引，坚持新发展理念，秉持党建引领， 打造高韧性 ...

法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南京钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《南 京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰 和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 了必要的核查和验证，并全程参加了本次股东大会。 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-037 南京钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,498,177,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.9620 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公 司 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-036 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称"南钢国贸"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）为全资子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称 "南钢发展"）的全资子公司南钢国贸提供总额度不超过52,000万元的担保。公司 2024年已实际为南钢国贸提供的新增担保余额为3,800万美元（以美元对人民币汇 率1:7.0942测算，折合人民币26,957.96万元，下同），为南钢国贸提供的担保总余 额为38.13亿元（含存续）。前述担保余额不含本次担保。 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 公司于2024年1月30日召开的第九届董事会第一次会议、2024年2月20日召开 的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度预计为全资 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-035 南京钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）上午 10:00-11:30 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）至 4 月 2 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@600282.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 9 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 3 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王翠敏 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第八届 独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要 求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东 大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业 优势，发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。 本人自 2024 年 1 月 30 日公司完成董事会换届选举之日起，不再担任公司 董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将我在 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人王翠敏，1966 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师、资 产评估师、土地估价师、企业风险内控师。本人曾任北京中企华资 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王全胜 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第八届 董事会、第九届董事会独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利， 积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事 项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 2024 年 1 月 30 日，公司完成董事会换届选举。本人继续担任公司独立董 事。现将我在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人王全胜，1968 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位， 教授。本人曾任南京大学商学院电子商务系副教授、副系主任、系主任、教授， 南京大 ...