公司代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公司代码：900936 证券简称：鄂资B股 投资者关系活动记录表 编号：002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 南方基金 朱伟豪、严必行 天弘基金 贺剑 融通基金 曲悦 中银资管 赵颖芳 参与单位名称及 恒安标准人寿 傅之浩 人员姓名 ...

公司代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公司代码：900936 证券简称：鄂资B股 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 中信证券：唐川林 人员姓名 汐泰投资：罗兴 时 间 2024年5月15日 地 点 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司行政中心8楼1号会议室 董事、董事会秘书：郭升 上市公司接待人员 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-014 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 45 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,588,802,961 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,566,470,288 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 22,332,673 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.7677 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 为出具本法律意见书,本律师已对本次年度股东大会所涉及的有关事项及文 件资料进行了必要的核查和验证,且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本 所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次年度股东大会之适当目的使用,不得被任何 人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次年度股东大会公告材料,随 其他文件一同公开披露,并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。 本律师根据《股东大会规则》和《章程》的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序 2024 内建中券意字第 014 号 致:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内蒙古建中律师事务所(以下简称"本所")受贵公司的委托,指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2023年年度股东大会,并根据《中华人民共和国 证券法(2019年修订)》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公 ...

内蒙古鸟英嘎律师事务所关于 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司增持内蒙古鄂尔 多斯资源股份有限公司股份的 法律意见书 (2024) 乌律非诉字第 4 号 致:内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 内蒙古鸟英嘎律师事务所（以下简称:"本所"）接受 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司〈以下简称:"羊绒 集团公司")的委托,指派本所律师就鄂尔多斯资产管理(香 港)有限公司(以下简称:"鄂尔多斯香港公司"或"增持 人"）增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称: "公司"或"鄂尔多斯资源"）股份(以下简称:"本次增 持"）的相关事宜出具本专项核查意见。 (五)本专项核查意见仅供本次增持之目的使用。未经 本所律师书面同意,公司及其他任何法人、非法人组织或个 人不得将本专项核查意见用作任何其他目的。 重要声明: (一)本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称:"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称:"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称:"《管理办法》"）及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第８号 --- 股份变动管理》(以下简称:"《监 管指引第 8号》"）等法律、法规和规范 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划 实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增持计划基本情况：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）于 2023 年 11 月 17 日披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司关于控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 》（临 2023-029），公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称"集 团公司"）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称"香港公 司")于 2023 年 11 月 16 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统择机增 持公司 B 股股份，增持金额不低于 3,000 万美元，且不高于 4,0 ...

单位：万元 币种：人民币 1 / 16 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 证券代码：900936 证券简称：鄂资 B 股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------- ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年 5 月 9 日 1 会 议 须 知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯 资源股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等的有关规定，特制 定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会 务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公 司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场； 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其 他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权； 六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯 公司代码：900936 公司简称：鄂资 B 股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 254 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王臻、主管会计工作负责人刘建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘建国声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度利润分配预案为：拟按利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了鄂尔 多斯财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等证 件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 金融许可证机构编码：L0186H215010001 法定代表人：王臻 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰商务广场 A 座 9 层 财务公司业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位 票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员 单位票据承兑；其他业务。 二、财务公司风险管理的基本情况 （一）控制环境 财务公司已根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定建立了由 股东会、董事会、监事会和高管层构成的公司治理组织架构。根据其《公司章程》， 最高权力机构为股东会。董事会董事由股 ...