内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东分红回报规划（2024年-2026 年） 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展，在综 合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的基础上，公司对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、 科学的股东回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司股东分红回报规划制定原则 1、公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本 原则。 2、公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独 立董事和监事的意见、诉求，维护股东决策参与权、知情权和投资收益权。 3、公司股东回报规划的制定需本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持 续良好发展的原则，处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过 累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 股东分红回报规划（2024 年—2026 年） 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报， 增强利润分配决策的透明度和可操作性，根据中 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG 11005 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东： 我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称"鄂尔多 斯")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11003 号的无保留意见审计报告。 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[ ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司审计委员会 2023 年度述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 审计委员会 2023 年度述职报告 2023年度，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审 计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 第九届董事会审计委员会成员史哲女士（主任委员）、康喜先生和董事郭升 先生具有相关的专业知识，能够胜任审计委员会的工作，其基本情况详见《内蒙 古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度报告》中"董事、监事和高级管理人 员的情况"部分。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相关规定，积 极履行职责，共召开了 7 次会议，全体委员出席了全部会议。会议主要就以下事 项进行了讨论： 6、2023 年 10 月 30 日，审议 2023 年第三季度报告、2023 年第三季度内部 审计工作汇报； ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事述职报告 本人于 2024 年 1 月 2 日起担任公司独立董事，作为内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全体股东认 真负责的态度，充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人在任 职开始之日起至本次董事会召开之前一日止的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 张世潮先生：中共党员，本科学历，高级会计师，1980 年 10 月参加工作， 现任本公司独立董事，薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员；包头华资 实业股份有限公司党委书记；内蒙古远兴能源股份有限公司、内蒙古兴业银锡矿 业股份有限公司独立董事。曾任包头糖厂、包头草原糖业集团有限责任公司财务 科副科长、财 ...

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-010 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全 体股东认真负责的态度，在 2023 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 史哲女士：中共党员，注册会计师，本科学历，2006 年 1 月参加工作，现 任鄂尔多斯晨光联合会计师事务所合伙人、所长。2017 年 12 月 27 日-2024 年 1 月 2 日担任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员，现已到期离任。 （二）独立性 ...

关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11006 号 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | | 1-2 | | 二、 | 财务公司关联交易汇总表 | | | 1 | 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11006 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东： 我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称"鄂尔多 斯")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG1100 ...