内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东大会议事规则 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简 称"公司")行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月 内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》所规定的应 当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所 在地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出 机构和上海证券交易所，说明原因并 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2023-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第九届董事会第二十会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 15 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及 视频的方式召开了第九届董事会第二十次会议。会议通知于 2023 年 12 月 12 日 以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由 董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独 ...

本人刘永斌,已充分了解并同意由提名人内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司董事会提名为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事履职培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 事、独立监事的 ...

| A 股代码 600295 B 股代码 | 900936 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 编号：临 | | | | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 2023-032 | | | | B 股简称 | 鄂资 B 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 业绩说明会召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 11 月 28 日下午 16:00-17:00 通过全景网（http://ir.p5w.net）在线召开 2023 年 第三季度报告业绩说明会。公司董事兼总经理张磊先生、董事兼董事会秘书郭升 先生、独立董事史哲女士、财务总监刘建国先生针对公司发展的经营业绩、发展 规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、 交流的主要问题及 ...

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 线上参与鄂尔多斯 2023年第三季度网上业绩说明会的投 人员姓名 资者 时 间 2023年11月28日（星期二）下午16:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https:// 地 点 ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2023-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《2023 年第三 季度报告》。为加强与投资者的交流，使投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日 16：00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会（以下简称"说明会"），欢迎广大投资者积极 参与。 一、说明会类型 本次说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临2023-030 | | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资B股 | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于总经理助理离职的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王贵生先生在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，公司对王贵生先生为公司发 展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023年11月22日 2023年11月21日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到王贵生先生提交的书面离职报告。由于个人原因，王贵生先 生与公司解除劳动关系，不再担任公司总经理助理职务，离职后，在公司将不 再担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述离职报告自 送达公司董事会之日起生效。 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临2023-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资B股 | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称"集团公司"）其 一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称"香港公司")于 2023年11月16日通过集中竞价交易方式增持公司B股（以下简称"首次增持"）， 增持247,214股，占公司总股本0.0088%。 ●香港公司计划自2023年11月16日起12个月内择机增持公司B股股份，增持 上市公司金额不低于3,000万美元，且不高于4,000万美元。 ● 风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 7.06 billion, a decrease of 16.91% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 842.69 million, down 34.60% compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.30, down 34.78% compared to the same period last year[3] - Weighted average return on equity (ROE) for the third quarter was 3.75%, a decrease of 1.96 percentage points year-over-year[3] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 22,028,450,794.70, a decrease from RMB 27,967,126,196.08 in the same period of 2022[18] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was RMB 2,532,781,390.89, down from RMB 4,523,900,291.16 in the same period last year[20] - Basic earnings per share decreased to RMB 0.90 from RMB 1.62 in the same period last year[21] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was RMB 3,220,576,177.66, compared to RMB 6,116,220,505.02 in the same period last year[21] - Revenue for the first three quarters of 2023 was 1.62 billion RMB, slightly down by 0.3% compared to 1.62 billion RMB in the same period last year[30] - Net profit for the first three quarters of 2023 was 3.44 billion RMB, an increase of 20.7% compared to 2.85 billion RMB in the same period last year[31] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was RMB 3.88 billion, a decrease of 34.94% year-over-year[3] - Cash received from sales of goods and services was RMB 16,916,452,457.39, down from RMB 21,780,075,334.36 in the same period of 2022[23] - Operating cash flow for the third quarter of 2023 was RMB 3.88 billion, a decrease of 34.9% compared to RMB 5.96 billion in the same period last year[24] - Net cash flow from investment activities in Q3 2023 was RMB 255.9 million, down 39.3% from RMB 421.5 million in Q3 2022[24] - Net cash flow from financing activities in Q3 2023 was negative RMB 4.84 billion, an improvement from negative RMB 6.5 billion in Q3 2022[25] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were RMB 3.23 billion, a decrease of 36.4% from RMB 5.08 billion at the end of Q3 2022[25] - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 was 110.44 million RMB, a decrease of 21.6% compared to 140.93 million RMB in the same period last year[32] - Investment cash flow for the first three quarters of 2023 was 2.84 billion RMB, an increase of 9.2% compared to 2.60 billion RMB in the same period last year[34] - Financing cash flow for the first three quarters of 2023 was -2.74 billion RMB, an improvement of 18.0% compared to -3.34 billion RMB in the same period last year[34] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to 229.69 million RMB from 184.97 million RMB, a growth of 24.2%[34] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 49.18 billion, an increase of 2.94% compared to the end of the previous year[3] - Long-term borrowings increased to RMB 2,267,006,666.66 from RMB 3,216,840,000.00 in the previous period[17] - Total liabilities increased to RMB 23,121,417,296.31 from RMB 21,997,936,089.51 in the previous period[17] - Accounts receivable increased by 40.7% to RMB 1.44 billion as of September 30, 2023, compared to RMB 1.03 billion at the end of 2022[26] - Inventory decreased by 7.5% to RMB 816.1 million as of September 30, 2023, from RMB 882.1 million at the end of 2022[26] - Total assets as of September 30, 2023 were RMB 20.24 billion, a slight decrease of 0.1% from RMB 20.27 billion at the end of 2022[27] - Short-term borrowings decreased by 60.6% to RMB 1.3 billion as of September 30, 2023, compared to RMB 3.3 billion at the end of 2022[27] - Long-term loans decreased by 16.7% to RMB 500 million as of September 30, 2023, from RMB 600 million at the end of 2022[27] - Total liabilities decreased to 3.37 billion RMB from 4.82 billion RMB, a reduction of 30.1%[28] - Total owner's equity increased to 16.88 billion RMB from 15.45 billion RMB, a growth of 9.2%[28] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 66,930[9] - Inner Mongolia Eerduosi Cashmere Group Co., Ltd. holds 1,519,796,796 shares, representing 54.30% of the total shares[9] - Eerduosi Asset Management (Hong Kong) Limited holds 364,110,038 shares, representing 13.01% of the total shares[11] - China Merchants Securities (Hong Kong) Co., Ltd. holds 61,300,569 shares, representing 2.19% of the total shares[11] - Tian Ding (Hong Kong) Limited holds 34,295,418 shares, representing 1.23% of the total shares[11] - Hong Kong Securities Clearing Company Limited holds 32,770,665 shares, representing 1.17% of the total shares[11] - China Everbright Securities (Hong Kong) Limited holds 26,777,870 shares, representing 0.96% of the total shares[11] - Central Enterprise Rural Industry Investment Fund Co., Ltd. holds 26,723,470 shares, representing 0.95% of the total shares[11] - China Merchants Bank Co., Ltd. - SSE Dividend ETF holds 25,706,718 shares, representing 0.92% of the total shares[11] - BEST MOULD LIMITED holds 25,257,944 shares, representing 0.90% of the total shares[11] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 19,616,152,437.29, compared to RMB 22,378,527,322.78 in the same period of 2022[20] - R&D expenses decreased significantly to RMB 128,585,129.46 from RMB 547,270,333.61 in the same period last year[20] - The decrease in net profit was primarily due to lower market prices for PVC, ferrosilicon, and polysilicon products compared to the same period last year[8] Non-Recurring Items and Capital Adjustments - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 19.48 million, primarily from government subsidies and other non-operating income[7] - The company implemented a capital reserve transfer plan, increasing the total number of shares from 1.999 billion to 2.799 billion[4] Investment and Financing Activities - Investment income for the first three quarters of 2023 was 3.22 billion RMB, up by 27.7% compared to 2.52 billion RMB in the same period last year[30] - Minority shareholders' comprehensive income was RMB 687,171,082.87, down from RMB 1,589,709,662.96 in the same period of 2022[21] Reporting and Governance - The company's 2023 third quarter report was released on October 30, 2023[35] - The report indicates that the company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2023[35] - The company's responsible person is Wang Zhen, and the person in charge of accounting work is Liu Jianguo[35] - The accounting institution responsible person is also Liu Jianguo[35] - The report was announced by the board of directors of Inner Mongolia Eerduosi Resources Co., Ltd[35]

内蒙古鸟英嘎律师事务所关于 鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司增持内蒙古鄂尔多斯 资源股份有限公司股份的 法律意见书 (2023)乌律非诉字第 12 号 致:内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 内蒙古鸟英嘎律师事务所(以下简称:"本所")接受 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(以下简称:"羊绒 集团公司")的委托,指派本所律师就鄂尔多斯资产管理(香 港)有限公司(以下简称:"鄂尔多斯香港公司"或"增持 人"）增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称: "公司"或"鄂尔多斯资源"）股份(以下简称:"本次增 持"）的相关事宜出具本专项核查意见。 重要声明: (一)本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称:"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称:"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》(以 下简称:"《管理办法》")及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第8号 -- 股份变动管理》(以下简称:"《监 管指引第 8 号》"）等法律、法规和规范性文件的规定,并 1/8 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出 具本专项核查意见。 (二)本所律师承诺,本所律师已依据本专项核查意 ...