| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2023-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第九届董事会第二十会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 15 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及 视频的方式召开了第九届董事会第二十次会议。会议通知于 2023 年 12 月 12 日 以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由 董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 章 程 二O二三年十二月 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总 则—————————————————————————4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围————————————————————-5 | | 第三章 股 份—————————————————————————5 | | 第一节 股份发行———————————————————————-5 | | 第二节 股份增减和回购————————————————————-5 | | 第三节 股份转让———————————————————————-7 | | 第四章 党的组织———————————————————————-7 | | 第五章 股东和股东大会————————————————————-8 | | 第一节 股 东—————————————————————————8 | | 第二节 股东大会的一般规定——————————————————10 | | 第三节 股东大会的召集————————————————————12 | | 第四节 股东大会的提案与通知— ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 2023-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的事项需提交公司股东大会审 议。 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发 展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等 价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生 不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对 关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年 12 月 15 日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人赵奇,已充分了解并同意由提名人内蒙古鄂尔多斯资源 股份有限公司董事会提名为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任内蒙古鄂尔多斯资源 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事履职培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业 ...

| A股代码 | 600295 | A股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临2023-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B股代码 | 900936 | B股简称 | 鄂资B股 | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议》的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟与鄂尔多斯财务有限公司（以下简称"财务公司"）继续签署《金 融服务协议》，由财务公司提供相关金融服务。 ●本议案需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为加强资金管理和提高资金使用效率，公司拟与财务公司继续签署《金融服务 协议》，由财务公司提供相关金融服务。本协议有效期一年，协议有效期满后若任 何一方未向对方书面提出终止协议的要求，协议将自动延期，但最长不超过三年。 财务公司是内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称"羊绒集团"） 控股子公司，且为本公司参股公司（本公司持有其45%的股权），与公司存在关联 关系。根据《上海证券交 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会,现提名张世潮 为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任内蒙古鄂 尔多斯资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人 2014年 4 月参加上海证券交易所第三十一期独立董事 资格培训,并取得《独立董事资格证书》(编号:310168)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东大会议事规则 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简 称"公司")行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月 内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》所规定的应 当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所 在地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出 机构和上海证券交易所，说明原因并 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长， 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（以下简称董办），处理董事会 日常事务。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召 开两次会议。 1 / 12 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则 第五条 定期会议的提案 有下列情形之一 ...

1 / 20 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事工作细则 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，督促 公司独立董事切实履行职责，保护中小股东的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本细则。 第二条 本细则所称的公司独立董事，是指不在公司担 任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要在董 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立意见 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为内蒙古鄂尔多斯资源股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真审阅了有关材料后，对第九届 董事会第二十次会议审议相关议案发表如下独立意见： 一、关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案 经过审阅公司关联交易的相关资料，并就有关情况向公司董事及管理层进行 询问后，我们认为公司关联交易是按照正常商业条件进行的，定价采用了市场公 允价格，体现了公平、公正、合理的原则，决策程序合法有效，符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司 的经营起到了积极作用。在审议议案时，关联董事回避表决，审议及表决程序合 法合规。因此我们一致同意《关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案》。 二、关于签署《金融服务协议》事项 公司与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易事项审议程 序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易定价公 允，交易有利于 ...