安其酵母般份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024 年,安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《安琪酵母股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)《董事会审计委员会实施细则》 《审计委员会年报工作规程》等相关规定,本着勤勉尽责的原 则,切实履行审计监督职责,现将 2024年度履职情况报告如 下： 报告期内,董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称大信)执行 2023 年度财务报表及内部控 制审计工作进行监督,确保其审计工作按期完成,并对其独立 性和专业性进行了评价,认为大信具备相应的执业资质和专业 胜任能力,在2023年度审计工作中恪尽职守,能够遵循独立、 客观、公正的执业准则,勤勉尽责,工作成果客观、公正,能 够实事求是地发表相关审计意见。 (二) 向董事会提出聘请外部审计机构的建议 一、基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事涂娟、蒋春黔、 刘信光、孙燕萍、莫德曼、程池及外部董事周琳 7 名成员组 成,主任委员由会计专业人士涂娟担任。上述人员均具备较丰 ...

安琪酵母股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 8 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司） 召开第九届董事会审计委员会第二十三次会议、第九届董事会第 四十二次会议、第九届监事会第四十次会议，审议通过了《关于 同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，本议案无需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次追溯调整原因 2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会 议第二次会议、第九届董事会审计委员会第十五次会议、第九届 董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过 了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》，同 意公司以人民币 2,089 万元的价格收购控股股东湖北安琪生物 集团有限公司（以下简称安琪集团）所持的宜昌安琪生物农业科 技有限公司（以下简称生物农业公司）100%的股权。具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的"临2024-036 号 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人 芝78家,已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,拥有5年以上生物发酵领 域研发创新与产业管理的实践能力,具备履行独立董事职责所必 需的工作经验。本人已经参加上海证券交易所举办的第八十期主 板独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-032 号 安琪酵母股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-024 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月29日 以邮件的方式发出召开第九届监事会第四十次会议的通知，会议 于2025年4月8日上午在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会 主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安 琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监事会议事 规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年度监事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《安琪酵母股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）2024 年度董事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse ...

我们一致同意公司《2024年年度报告》。 安琪酵母股份有限公司监事会 关于公司第九届监事会第四十次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等相关法律、法规和规范性文 件及《安琪酵母股份有限公司章程》的相关规定,安琪酵母股份 有限公司(以下简称公司)监事会对第九届监事会第四十次会议 审议的相关事项进行了核查,并发表核查意见如下: 一、关于 2024年年度报告的核查意见 我们认为公司 2024 年年度报告的编制与审议程序符合法律、 法规及《安琪酵母股份有限公司章程》和公司各项管理制度的规 定。报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024 年的经营管理和财务状况。 四、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的核查意见 我们认为本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据,符合 《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务数据能够容观、 真实地反映公司财务状况 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-023 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月29日 以邮件的方式发出召开第九届董事会第四十二次会议的通知。会 议于2025年4月8日上午以现场方式在公司五楼会议室召开。本次 会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主 持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案十二、 议案十九、议案二十、议案二十一、议案二十五、议案二十六审 议表决时关联董事回避表决，非关联董事一致通过。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限 公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度董事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 本议案 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-027 号 安琪酵母股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）母公司报 表中期末未分配利润为人民币 4,075,602,112.65 元。经董事会 决议，公司 2024 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税）。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 868,644,679 股，扣减 2025 年 1 月 6 日已回购注销股份 8 股，同时扣减不参与利润分配的拟 回购限制性股票 506,200 股，即 868,138,471 股为基数，以 ...

安琪酵母股份有限公司2024 年年度报告 1 / 237 安琪酵母股份有限公司2024 年年度报告 2 / 237 安琪酵母股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人熊涛、主管会计工作负责人覃光新及会计机构负责人（会计主管人员）姜德玉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年末未分配利润7,899,148,680.88元 ，每股未分配利润9.09元，2024年末资本公积2,265,078,805.48元，每股资本公积2.61元。根据 中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红水平、资产负债率 、未分配利润等，综合考虑长期股东结构和诉求，拟以2024年末总股本868,644 ...

安琪酵母（600298）公告，2024年营业收入151.97亿元，同比增长11.86%。归属于上市公司股东的净利 润13.25亿元，同比增长4.07%。拟以2024年末总股本8.69亿股扣减2025年1月6日已回购注销股份8股， 同时扣减不参与利润分配的拟回购限制性股票50.62万股，即8.68亿股为基数，每10股分配现金股利5.5 元(含税)，预计分配金额4.77亿元。 ...