证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-043 号 安琪酵母股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

安琪酵母般份有限公司监事会 关于公司第九届监事会第四十一次会议 相关事项的核查意见 安琪酵 作事会 (本页无正文,为《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司 第九届监事会第四十一次会议相关事项的核查意见》的签字页) 监事签字: 我们一致同意公司为 650 名符合解除限售条件的激励对象 办理解除限售事宜。 二、2025年第一季度报告 我们认为公司 2025年第一季度报告的编制与审议程序符合 法律、法规及《安琪酵母股份有限公司章程》和公司各项管理制 度的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025 年第一季度的经营管理和财务状况。 我们一致同意公司《2025年第一季度报告》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件及《安琪酵母股份有限公司章程》的相关规定,安琪酵母股份 有限公司(以下简称公司)监事会对第九届监事会第四十一次会 议审议的相关事项进行了核查,并发表核查意见如下: 一、2020年限制性股票激励计划第三 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-039 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第四十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月15日 以邮件的方式发出召开第九届监事会第四十一次会议的通知，会 议于2025年4月25日上午在公司五楼会议室召开，本次会议由监 事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。 监事会出具了核查意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关 于公司第九届监事会第四十一次会议相关事项的核查意见》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）2025 年第一季度报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《安琪酵母股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 监事会出具了核查意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-038 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月15日 以邮件的方式发出召开第九届董事会第四十三次会议的通知。会 议于2025年4月25日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼 会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会 议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会 议。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案一审 议表决时关联董事回避表决，非关联董事一致通过。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限 公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《安琪酵母股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：11 票同意，0 票 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-040 号 安琪酵母股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除 限售期解除限售条件成就的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ●本次可申请对650名符合解除限售条件的激励对象解除限 售股票2,654,600股，为获授股票总数的34%，占目前公司总股本 的0.31%。 ●本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）依据《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公 司实施股权激励工作指引》《上市公司股权激励管理办法》及其 他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定实施了 2020 年限 制性股票激励计划（以下简称激励计划）。本次激励计划限制性 股票授予日为 2021 年 4 月 15 日，授予登记日为 2021 年 5 月 6 日，授予股票 878 万股，股票来源为公司向激励对象定向发行公 司 A 股普通股股 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就 之法律意见书 敬业 勤业 精业 地址：武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层-20 层 电话(Tel): (86+27)59625780 传真(Fax): (86+27)59625789 网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022 | | | 敬业 勤业 精业 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 释 义 | 安琪酵母/公司 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性 | | | | 股票激励计划(草案)修订稿》 | | 本次解除限售 | 指 | 2020 年限制性股票激励计划第三个解除 | | | | 限售期解除限售条件成就 | | 参与对象/参与人/持有人 | 指 | 参与本计划的公司员工 | | 标的股票 | 指 | 为实施本计划，安琪 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-042 号 安琪酵母股份有限公司 关于修改公司《股东大会议事规则》 有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修改公 司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》《安琪酵母股份有限公司 章程》有关规定，结合公司实际，拟对公司《股东大会议事规则》 部分条款进行修改并更名为《股东会议事规则》。本次修改尚需 提交股东大会审议。具体修改内容如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 新增 | | 第二条 公司股东会的召集、提案、通 知、召开等事项适用本规则。 | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 删除 | | 第四条 | 股东大会分为年度股东大 | 第五条 股东会分为年度股东会和临时 | | 会和临时股东大会。年度股东大会每年 | | 股东 ...

第一条 为规范安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高股 东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上 市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《安 琪酵母股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 安琪酵母股份有限公司股东会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第三条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在法律法规、《公司章程》及本规则规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形的，临时股东会应当在 两个月内召开。 公 ...

安琪酵母股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第五章 股东和股东会 第六章 董事和董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党委 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以 ...

安琪酵母股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 / 18 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 3,794,177,570.05 3,482,528,863.98 8.95 归属于上市公司股东的净 利润 370,112,142.65 319,015,411.62 16.02 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 337,014,829.16 294,662,120 ...