本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过 了以下议案： 1.审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文 件的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后，发表如下 书面意见： （1）公司 2024 年第三季度报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量情况； （2）公司 2024 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性； 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-053 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事 ...

2.公司此次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》进行的合理变更，不涉及对以前年度的重大追溯调整，不会对公 司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，变更后的会计政策将更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意 将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 2024 年 10 月 28 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会对《公司 2024 年第三季度报告》《公司关于会计政策变更的议案》 进行审核，并发表审核意见如下： 1.我们认为《公司 2024 年第三季度报告》所包含的信息能够真实、 客观地反映公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥8,241,633,678.72, a decrease of 13.24% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥977,135,954.76, with a year-to-date net profit of -¥1,946,003,911.09[2] - The basic earnings per share for the period was -¥0.1560, with a year-to-date figure of -¥0.3107[2] - The weighted average return on net assets was -11.20%, a decrease of 11.55 percentage points year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 25.76 billion, a decrease from CNY 30.11 billion in the same period of 2023, representing a decline of approximately 14.5%[17] - The net loss for the first three quarters of 2024 was CNY 1.95 billion, compared to a net loss of CNY 357.09 million in the same period of 2023, reflecting a significant increase in losses[18] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY -0.3107 for the first three quarters of 2024, compared to CNY -0.0570 in the same period of 2023, reflecting a worsening performance[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥47,809,977,417.55, reflecting a 7.78% increase from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders decreased by 18.73% to ¥8,241,413,543.06 compared to the previous year[3] - The company's total assets amounted to 47,809,977,417.55 CNY, an increase from 44,358,487,527.95 CNY in the previous period[16] - The company's total liabilities reached 39,568,563,874.49 CNY, up from 34,218,108,617.30 CNY[16] - The company reported a net loss of -6,255,666,040.89 CNY in retained earnings, compared to -4,313,590,029.80 CNY previously[16] - The company’s total equity decreased to 8,241,413,543.06 CNY from 10,140,378,910.65 CNY[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥1,450,038,623.17, indicating a significant cash outflow[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 1.45 billion, compared to positive CNY 298.51 million in 2023, indicating a deterioration in cash flow[20] - Cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 3.55 billion, compared to negative CNY 2.54 billion in 2023, showing an increase in cash outflow for investments[20] - Cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was positive CNY 3.60 billion, up from CNY 1.36 billion in 2023, indicating improved financing activities[20] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 were CNY 1.92 billion, down from CNY 2.10 billion at the end of the same period in 2023, indicating a decrease in liquidity[20] Production and Operations - In Q3 2024, the company produced 168,770 tons of iron, 198,360 tons of steel, and 209,880 tons of materials, with cumulative production of 559,080 tons of iron, 658,780 tons of steel, and 646,270 tons of materials[13] - The company faced significant pressure due to a weak supply-demand situation in the steel industry, with steel prices continuing to decline sharply, while raw material prices fell less than steel prices[13] - The company is implementing a "quality improvement and efficiency enhancement" initiative to leverage its low-cost self-mined resources and enhance operational capabilities[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 192,074[7] - As of September 18, 2024, the controlling shareholder, Jiugang Group, had increased its stake by acquiring 237,083,078 shares, representing 3.79% of the total share capital, bringing its total ownership to 58.57%[14] Other Financial Metrics - The company reported a 58.68% increase in notes receivable and financing due to changes in the collection structure[5] - The company experienced a 426.22% increase in other current assets, primarily due to an increase in VAT credits[5] - The company’s inventory increased to 5,827,447,800.15 CNY from 5,605,004,828.31 CNY[15] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 737.59 million, an increase from CNY 680.07 million in 2023, indicating a focus on innovation despite financial losses[17] - The company’s total assets impairment loss for the first three quarters of 2024 was CNY -180.58 million, which was not reported in the previous year, highlighting potential asset valuation issues[17]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-055 单位：元 币种：人民币 | 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 末增减(%) | | | 总资产 | 47,809,977,417.55 | 44,358,487,527.95 | | 7.78 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 8,241,413,543.06 | 10,140,378,910.65 | | -18.73 | | | 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告 期末（1-9月） | 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 | | | | | | (%) | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,450,038,623.17 | 298,514,288.93 | | 不适用 | | 营业收入 | 25,757,038,568.72 | 30,114,901,449.79 | | -14.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,946,003,911.09 | -357,085, ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为昕昊达公司向金融机 构申请的不超过 6 亿元（含）人民币的流动资金贷款业务提供全额连带责任保证担保。 截止本公告日，公司已向昕昊达公司在金融机构办理的 0.50 亿元融资业务提供连带 责任保证担保。 本次担保是否有反担保：昕昊达公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为 限向公司提供同等额度的反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公 司关于为全资子公司提供担保的议案》，为保障昕昊达公司的日常资金运营需求，从 整体上拓展公司融资渠道和降低公司融资成本，同意由公司为昕昊达公司向金融机构 申请的不超过 6 亿元（含）人民币的流动资金贷款业务（期限为 3 年）提供全额连带 责任保证担保，并由昕昊达公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提 供同等额度的反担保。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对公司副总经理候选人的个人履历和任职资格进行审核后，同意提交 公司第八届董事会第十六次会议进行审议，审核意见如下： 经审阅公司拟提名聘任副总经理候选人窦敏瑞先生的个人履历等相 关资料，我们认为窦敏瑞先生具备担任相应高级管理人员职务的相关专业 知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券 交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。因此，我们 同意提名窦敏瑞先生作为公司副总经理候选人提交公司董事会进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 10 月 28 日 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-052 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 10 月 30 日 以现场方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 7 人，实际表决的 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司关于聘任部分高级管理人员的议案》； 经总经理杜昕先生提名，同意聘任窦敏瑞先生为公司副总经理，具体内容详见《酒 钢宏兴关于聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 2.审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 根据《中华人民共和国证券法》第八 ...

为保障公司治理机制的良性运转，经总经理杜昕先生提名，提名委员会审查通过， 董事会聘任窦敏瑞先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会届满之日止。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-054 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于聘任部分高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召 开了第八届董事会第十六次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了《公司 关于聘任部分高级管理人员的议案》，具体情况如下： 2024 年 10 月 31 日 窦敏瑞：男，1981 年 11 月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任酒钢集团 公司发展规划部副总经理、新能源产业事业部副总经理，酒钢集团公司战略发展部副 总经理等职务。现聘为公司副总经理。 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）有关规定，对公司会计政策进行相应变 更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-057 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，其中对"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"的内容进行了进一步的规范及明确，要求企业自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文件规 定的起始日开始执行上 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-051 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"酒钢宏兴"）控 股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"酒钢集团"）基于对公司长期投 资价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心，为切实维护广大投资者权益和资本 市场稳定，计划自 2024年 8 月 21 日起 12 个月内，以不低于 10,000 万元且不高于 20,000 万元的自有资金，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。 2.增持情况：2024 年 8 月 21 日至 2024 年 9 月 18 日，酒钢集团通过集中竞价交易 方式，累计增持公司股份 68,734,314 股，占公司总股本的 1.097%。 3.风险提示：后续增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或增持资金未能及 时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实 ...