甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会对《公司关于制订<全面风险管理制度>的议案》进行审核，并发表审 核意见如下： 为进一步健全完善公司内部控制体系，全面加强风险管理工作，公司 制订《全面风险管理制度》，可有效防范、化解经营过程中潜在的风险事 件，保障公司战略规划和经营目标的顺利实现。因此我们同意将该议案提 交至公司第八届董事会第十九次会议进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 2 月 17 日 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 3 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 ...

公司本次补充调整 2024 年度部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产 经营需要所发生，交易遵循了实事求是、客观公平的原则，关联交易定价公允合理， 不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，亦不存在损害公司和全体股东合法权益 的情形。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会 2025 年 2 月 19 日 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-004 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2025 年 2 月 18 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过 了《公司关于补 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-003 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 董事会授权公司经营管理层组建的期货领导小组负责套期保值业务的策划与实施， 期货领导小组在提高决策效率的同时，充分把握和防范可能存在的风险，并及时向董事 会报告进展情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 2 月 18 日 以现场结合通讯方式召开，由副董事长杜昕先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实 际表决的董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司 2025 年度经营发展计划》； 同意公司 2025 年度经营发展计划，其中计划生产生铁 753.5 万吨、生产粗钢 901.1 万吨（含不锈钢 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-002 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 公司于 2025 年 1 月 24 日收到酒钢集团《关于增持酒钢宏兴股份进展情况的告知 函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东酒钢集团 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"酒钢宏兴"）控 股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"酒钢集团"）基于对公司长期投 资价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心，为切实维护广大投资者权益和资本 市场稳定，计划自 2024年 8 月 21 日起 12 个月内，以不低于 10,000 万元且不高于 20,000 万元的自有资金，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。 2.增持计划进展情况：截至目前，酒钢集团已通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式增持公司股份 82,570,214 股，占公司总股本 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -243,813 million yuan for the year 2024[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around -247,798 million yuan[2] - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -105,001.54 million yuan[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the previous year was -110,817.37 million yuan[4] Industry Challenges - The company faces severe challenges in the steel industry due to insufficient downstream demand, escalating supply-demand conflicts, high raw material prices, and declining steel prices[6] - The overall market environment is expected to lead to significant losses in the company's operating performance for 2024[6] Strategic Measures - The company is implementing "hardcore" measures in various aspects, including operational planning, cost reduction, and deepening reforms[6] - The company emphasizes the importance of long-term strategic planning and transformation to stabilize operations and reduce losses[6] Earnings Forecast Validity - The data provided in the earnings forecast is preliminary and subject to final audited results in the 2024 annual report[8] - There are no major uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[7]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-071 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月31日、 10月31日披露了公司2024年半年度报告、2024年第三季度报告，为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司于2024年12月11日上午10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心网络互动平台（http://roadshow.sseinfo.com/）， 组织召开了公司2024年半年度暨第三季度业绩说明会。 2024年12月3日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》披露了《关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告》（公告 编号：2024-068），对本次业绩说明会的召开时间、参与方式、出席会议人员、问题 预征集等事项进行了说明，多渠道向投资者征集问题，增强业绩说明会针对性的同时， 为投资者参 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-069 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 12 月 9 日以 现场结合通讯方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际 表决的董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案： 2.审议通过了《公司关于设立碳钢新材料全资子公司的议案》。 具体内容详见《酒钢宏兴关于投资设立碳钢新材料全资子公司的公告》（公告编号： 2024-070）。 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 1.审议通过了《公司关于董事会战略发展与投资决策委员会更名并同步修订相关细 则的议案》； 为进一步完善公司治理机制，充分发挥董 ...

2.公司在嘉峪关市投资设立碳钢新材料全资子公司，符合公司战略发 展规划，是健全市场化运营管理、深化国有企业改革的有益探索，有利于 优化资源配置，做优做强碳钢新材料产业，同时强化产业间的协同作用， 提高运营效率，增强公司的可持续发展能力。因此，我们同意设立碳钢新 材料全资子公司，同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议进行 审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会战略发展与投资决策委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会战略发 展与投资决策委员会对《公司关于董事会战略发展与投资决策委员会更名 并同步修订相关细则的议案》《公司关于设立碳钢新材料全资子公司的议 案》进行审核后，发表意见如下： 1.为进一步完善公司治理机制，推动公司 ESG 管理与治理体系的深度 融合，提升公司 ESG 管理运作水平，同意将公司原"董事会战略发展与投 资决策委员 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-070 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于投资设立碳钢新材料全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟设立子公司名称：甘肃酒钢宏兴宏宇新材料有限责任公司（最终以市场监督 管理部门核准名称为准）； 为健全市场化运营机制，优化资源配置，有效应对钢铁行业供需失衡、钢材消费 强度下降以及钢铁材料需求升级的新态势，做优做强碳钢新材料产业，公司拟使用自 有货币资金 20,000 万元，在甘肃省嘉峪关市投资设立全资子公司。具体情况如下： 1.公司名称：甘肃酒钢宏兴宏宇新材料有限责任公司（以下简称"新设公司"） 2.公司类型：有限责任公司 3.公司住所：甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 4.注册资本：人民币 20,000 万元 ●注册资本：人民币 20,000 万元； ●资产划拨：拟划转资产总额 37.40 亿元、负债总额 24.45 亿元，净资产 12.95 亿元（具体划转数据以实际资产划转日为准）； ●本次投资设立子公司和 ...