甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年12月修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 战略发展与投资决策（ESG）委员会工作细则 第三章 审计委员会工作细则 第四章 提名委员会工作细则 第五章 薪酬与考核委员会工作细则 第六章 附 则 第一章 总 则 第一条 为提高甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事质量和效率，完善公司法人治理制 度，有效发挥董事会专门委员会的专业核心作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相 关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会 战略发展与投资决策（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，并制定相应专门委员会工作细则。 第二章 战略发展与投资决策（ESG）委员会工作细则 第一节 定位及人员组成 第二条 董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会是董事会 下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-068 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 10 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irjg@jiugang.com 进行提问，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题给予答复。 一、 业绩说明会类型 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日、10 月 31 日披露了公司 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告，为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司拟定于 2024 年 12 月 11 日上午 10:00-11:00 召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会。 本次业绩说明会 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-067 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,604 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,758,227,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0034 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长秦俊山先生主持，以记名投票的方式 表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (三) 出席会议的 ...

甘肃明昊律师事务所 关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃明昊律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《甘肃 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的全 部资料。 本所亦根据规定的要求委派律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 召开和表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解及 对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所 涉及到的有关法律问题发表意见。贵公司已向本所保证，贵公司向本所提供的文 件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，且一 ...

2024 年 12 月 2 日 A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 甘肃·嘉峪关 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 资 料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会参会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | | 2 | | 关于选聘会计师事务所的议案 | | 3 | | 关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案 | | 6 | | 关于为全资子公司提供担保的议案 | | 9 | | 关于选举董事的议案 | 10 | | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》《公司 章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大会 的全体人员严格遵 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-059 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 10 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 11 月 15 日 以现场方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 7 人，实际表决的 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司关于增补董事的议案》； 为保障公司治理机制的高效运转，经公司提名委员会对非独立董事候选人的任职资 格和履职能力等方面审核后推荐，董事会同意提名增补吕向东先生为公司第八届董事会 非独立董事候选人，报请股东大会选举。具体内容详见《酒钢宏兴关于增补董事的公告》 （公告编号：2024-061）。 该议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-062 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟选聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"） 变更会计师事务所的原因：综合考虑业务发展、审计需求等情况，为进一步提 升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请中审众环担任本公司 2024 年度财 务审计及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师 事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并对本次变更 事项无异议。 本事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议批准。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年（第二次）专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，甘肃酒钢集团宏 兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 2024 年（第二次）专门会议对《公司关于调整 2024 年度部分日常关联交易预 计的议案》进行审核后，发表专项审核意见如下： 独立董事经审核后一致认为：公司此次对 2024 年度部分日常关联交 易预计事项进行调整，是遵循了市场化原则，基于公司正常的业务需要所 调整，能够保证公司生产经营的稳定，定价公允、交易公平合理，符合公 司整体利益和长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，调整日常关联交易事项 的议案亦符合国家有关法律、法规和政策的规定，我们同意将该议案提交 公司第八届董事会第十七次会议、2024 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：田飚鹏、贾萍、刘朝建 2024 年 11 月 13 日 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 内部审计管理制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高审计工作质量，保护投资者 合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《国务院国资委关于深化 中央企业内部审计监督工作的实施意见》和《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章的规 — 1 — 第一章 总 则 第二章 审计机构和人员 第三章 审计职责与权限 第四章 审计工作程序 第五章 委托中介机构 第六章 审计整改及结果运用 第七章 信息披露 第八章 审计档案管理 第九章 违规责任 第十章 附 则 （四）保密原则。按照规定使用其在履行职责时所获取的信 息，不得以任何方式泄露被审计单位（部门）的商业秘密； — 2 — 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分子公司、二级单位（以 下简称"各单位"）的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门， 对各单位财务收支 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-063 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 重要内容提示： 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次调整事 项尚需提交股东大会审议。 本次调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生， 关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的 独立性产生影响。 一、日常关联交易情况 （一）调整预计日常关联交易履行的程序 | 关联交易内容 | 关联方 | 2024年预计额(万元) | 2024年前三季度累 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 计发生额(万元) | | 钢材、废钢、材料备件、服务费 | 汇丰工业制品 | 420, 000. 00 | 370, 445. 07 | | 原料、材料备件、服务费、动力产品、其他 | 润源环境 | 220,000.00 | 179, 315. 18 | ...