为提升业绩说明会的召开质量和效率，公司于业绩说明会召开之日前7日通过上 海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》发布了《酒钢宏兴 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-026）， 对本次业绩说明会的召开时间、参与方式、出席会议人员、问题预征集等事项进行了 说明，多渠道向投资者征集问题，增强业绩说明会针对性的同时，为投资者参与业绩 说明会预留了充足的时间。 一、业绩说明会召开情况 公司董事长张正展先生、独立董事（审计委员会主任委员）贾萍女士、财务总监 兼董事会秘书高欣先生出席了本次业绩说明会，由董事长张正展先生致开幕辞并讲话， 总结概括了公司2023年度的生产经营情况，希望通过业绩说明会能够让投资者更加全 面、深入、客观地认识和了解酒钢宏兴的经营理念和投资价值，着眼于企业发展前景 和长期投资价值。随后，出席会议的嘉宾分别答复了投资者提问。 二、业绩说明会交流情况 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-029 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 甘肃·嘉峪关 2024 年 5 月 22 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 资 料 目 录 | 一、2023 | 年年度股东大会参会须知 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 | - | 2 | - | | 三、2023 | 年度董事会工作报告 | - | 4 | - | | 四、2023 | 年度监事会工作报告 | - | 5 | - | | 五、2023 | 年年度报告（正文及摘要） | - | 6 | - | | 六、2023 | 年度财务决算暨 2024 | 年度财务预算报告 - | 7 | - | | 七、2023 | 年度日常关联交易暨 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 - | 13 | - | | 八、公司 | 2023 年度利润分配预案 | - | 16 | - | | 九、关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案 | | - | 17 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 5 月 13 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒钢 集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员 会对《公司关于取消续聘 2024 年度审计机构的议案》进行审核后，发表 审核意见如下： 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近日被监管机构给予了行政 处罚，经我们审慎考虑，同意取消续聘其为公司 2024 年度审计机构，同 意提交董事会履行审议程序。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-028 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于取消续聘会计师事务所暨变更 2023 年年度股东 大会相应议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 22 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600307 | 酒钢宏兴 | 2024/5/15 | 二、取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 10 | 公司关于续聘会计师事务所的议案 | 2、 取消议案原因 鉴于公司拟续聘为2024年度审计机构的大华会计师事务所（特殊普通合伙） 近期受到中国证券监督管理委员会江苏监管局的行政处罚，基于审慎性原则，经 公司于2024年5月15日召开的第八届董事会第十二 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-027 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 5 月 15 日 以通讯方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事 9 人，实际表决的 董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了《公司关于取消续聘 2024 年度审计 机构的议案》。 鉴于公司拟续聘为 2024 年度审计机构的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称："大华会计师事务所"）近日被监管机构给予行政处罚，基于审慎性原则，经 公司审计委员会审核研究，董事会决定取消续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构，2023 年年度股东大会中相关议案同步调整。公司已就本次 取消续聘相关事宜与大华会计师事务所进行了 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-026 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irjg@jiugang.com 进行提问，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题给予答复。 一、 业绩说明会类型 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日披露了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营成果、财务状况，公司拟定于 2024 年 5 月 16 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，主要针对 2023 年度暨 2024 年第一季度的 经营成果及财务指标的具体情 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-021 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 公司主要财务数据 ： 二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况： | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 平均含税售价 | | --- | --- | --- | --- | | | (万吨) | (万吨) | (元/吨) | | 板带材 | 303.53 | 304.13 | 4,570.31 | | 线棒材 | 527.28 | 523.71 | 3,938.23 | | 不锈钢 | 60.75 | 62.25 | 10,630.54 | | 合计 | 891.56 | 890.08 | —— | 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2024年4月30日 单位：元 币种：人民币 项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 44,358,487,527.95 40,400,723,2 ...

公司负责人张正展、主管会计工作负责人高欣及会计机构负责人（会计主管人员）高欣保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 9 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 8,206,867,298.88 -21.26 归属于上市公司股东的净利润 -519,092,875.05 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -523,547,969.37 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -856,104,993.66 不适用 基本每股收益（ ...

√适用 □不适用 □适用 √不适用 2023 年年度报告 具体说明 36 / 159 二、社会责任工作情况 √适用 □不适用 公司积极履行社会责任并发布报告，报告全文详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上交所网站 www.sse.com.cn 公开披露的《公司 2023 年度社会责任报告》，本报告为公司向社会发布的第十二 份社会责任报告。 (二) 社会责任工作具体情况 √适用 □不适用 1.报告期内，公司常态化开展日常困难职工的帮扶救助、意外伤害互助、爱心助学、女职工 特殊疾病互助、职工未成年子女重大疾病救助等工作，报告期内累计发放困难救助金 67.1 万元、 意外伤害互助金 108.12 万元、助学金 2.4 万元、驻外职工慰问金 3.7 万元。 2.公司全体干部职工向临夏州积石山县地震灾区共计捐款 176 万余元。 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 2023 年年度报告 √适用 □不适用 公司大力开展"消费帮扶"活动，通过以购代销、以买代帮、购买帮扶村滞销产品，大力拉 动帮扶地区农业生产，报告期内累计帮扶金额达 23.65 万元；公司选派驻村干部实施就地帮扶， 对驻村干部实行无差别 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》《上市公司 行业信息披露指引第七号-钢铁》（2022年修订）相关要求，公司将2024年第一季度 主要经营数据公告如下： 一、 公司主要财务数据 ： 单位：元 币种：人民币 | 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 度末增减(%) | | | 总资产 | 46,128,299,475.33 | 44,358,487,527.95 | | 3.99 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 9,642,608,000.87 | 10,140,378,910.65 | | -4.91 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告 | | 比上年同期增减 | | | | 期末 | | (%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -856,104,993.66 | -428,297,036.38 | | 不适 ...