证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-025 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 15 日（9:00- 11:30，13:00-16:30） 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上海振华重工（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事夏立军先生受其他独立董事的委托， 作为征集人就公司拟于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的与 公司本次期权激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事夏立军先生，其基本情况如 下： 夏立军：1976 年生，男，博士，会计学教授，注册会计师。2006 年 7 月至 2011 年 3 月历任上海财经大学会计 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-024 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 四、 补充后股东大会的有关情况 2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 17 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600320 | 振华重工 | | 2024/6/6 | － | | Ｂ股 | 900947 | 振华 B | 股 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 二、 补充事项涉及的具体内容和原因 上海振华重工（集团）股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 8.445 billion RMB, representing a year-on-year growth of 40.29% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 170 million RMB, with a year-on-year increase of 31.13% [1] - Basic earnings per share were 0.031 RMB, up by 2.17% compared to the previous year [1] Strategic Goals - The company aims to become a globally competitive, technology-driven, and quality-oriented world-class equipment manufacturer [1] - Focus on high-quality development and the "1544" overall development strategy, emphasizing stability and progress [1] - Plans to strengthen core businesses in port machinery, offshore engineering, and steel structures while expanding into strategic emerging industries [1] Profit Margin Improvement - The company will implement multiple strategies to enhance profit margins in the heavy equipment and steel structure sectors [2] - Monitor market dynamics and adjust pricing based on demand and competition [2] - Strengthen supply chain management and optimize procurement to reduce costs [2] - Increase technological innovation to create competitive advantages [2] - Improve internal production efficiency and manufacturing capabilities [2] - Enhance digitalization and smart manufacturing to mitigate rising costs [2] Smart Manufacturing Initiatives - The company plans to increase investment in smart manufacturing upgrades [3] - A total of 23 ongoing and 26 new smart manufacturing projects are set to be implemented [3] Equity Incentive Plan - The company has initiated a long-term equity incentive plan, including stock options, with a total of up to 79.0253 million options to be granted, accounting for 1.5% of total share capital [5] - The first grant will involve 75.73 million options, with performance indicators including net asset cash return rate and profit growth rate [5] Port Machinery Growth - The company aims to leverage national strategic regional development plans and capitalize on opportunities in automated terminal construction [4] - Involvement in nearly 60 automated terminal projects domestically and internationally, contributing to over 70% of the world's automated terminals [4]

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-021 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于审议<修订公司章程>的 议案》。 为加强公司治理制度建设，发挥《公司章程》在公司治理中的基础性作用， 根据《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及规范性文件的修订，结合公司实际，对现行版《公司章程》进 行修订。 | | | 的损害的，本款规定的股东有权为 | 的损害的，前款规定的股东有权为 | | --- | --- | --- | --- | | | | 了公司的利益以自己的名义直接向 | 了公司的利益以自己的名义直接向 | | | | 人民法院提起诉讼。 | 人民法院提起诉讼。 | | | | 他人侵犯公司合法权益，给公 | 他人侵犯 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-023 2024 年 5 月 27 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 上海振华港口机械（香港）有限公司（以下简称"振华香港"）、上海振 华重工港机通用装备有限公司（以下简称"振华港机装备"）拟根据市 场情况，择机出售部分或全部持有的交易性金融资产。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，在本次减持 的过程中，如涉及金额达到股东大会审议标准，减持相关事项需另行提 交股东大会审议。 于审议<授权择机出售股票资产>的议案》，董事会同意公司及下属子公司振华香 港、振华港机装备根据市场情况，择机出售部分或全部持有的交易性金融资产。 同意授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置。 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。在本次减持的过程中， 如涉及金额达到股东大会审议标准，减持相关事项需另行提交股东大会审议。 二、交易标的基本情况 上 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-022 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

第八届董事会第三十四次会议决议公告 上海振华重工（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-020 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十四次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关 规定，与会董事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<修订公司章程>的议案》 三、《关于审议<授权择机出售股票资产>的议案》 第八届董事会战略委员会同意上述议案相关内容。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于授权择机出售 股票资产的公告》（公告编号：临 2024-023）。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 根据《公司法》 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-019 二、说明会召开的时间、地点 会议内容：中国交通建设集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)上午 10:00-12:00 会议召开方式：现场直播+网络转播+网络文字互动 问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 12 日前将关注问题发送至公司邮箱 ir@zpmc.com 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行 回答。 本次会议系公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）举办 的集体业绩说明会，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展，向 市场充分展现中交集团所属上市公司的业务发展价值，让投资者"走得近、 听得懂、看得清、有信心"。 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于参加中国交通建设集团有限公司 上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为方便广大投资者更全面、更深入地了解中交集团上市公司，同 ...

单位：元 币种：人民币 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 \n变动幅度 (%) | | 营业收入 | 8,444,849,315 | 40.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 169,855,818 | 31.13 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 93,776,916 | 225.98 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 177,492,648 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.031 | 29.17 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.031 | 29.17 | | 加权平均净资产收益率（%） ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年3月投资者调研情况 2024年3月，振华重工与华富证券、新华养老等机构进行了沟 通和交流。投资者活动主要问题及公司回复概要如下： 问题1：公司的经营发展规划？ 回答：公司将紧扣高质量发展主线，以建设具有全球竞争力的 科技型、管理型、质量型世界一流装备制造企业为目标，坚持稳中求 进工作总基调，坚定不移做强做优做大主责主业。港机业务围绕高端 化、智能化、绿色化谋篇布局，拓展港机产品系列，加快5G、人工智 能等现代化技术应用，加大重点技术攻关力度，强化与全球重要客 户的长期伙伴关系，从产品服务、技术服务等向全生命周期服务转型 ...