1 一、公司董事、高级管理人员 序号 姓名 职务 1 由瑞凯 董事长 二、核心技术人员和管理骨干 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陆银烽 | 9 | 杨万娟 | | 2 | 赵双宝 | 10 | 石安 | | 3 | 郭进 | 11 | 冯腊初 | | 4 | 吴清平 | 12 | 崔爱新 | | 5 | 石汀 | 13 | 魏辽国 | | 6 | 蒋军海 | 14 | 汪杰 | | 7 | 王志利 | 15 | 杨在华 | | 8 | 杨帆 | / | / | 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）定于 2024 年 11 月 25 日下午 14：30 在上 海市东方路 3261 号公司 223 会议室召 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二○二四年十一月二十五日 振华重工 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会 议 议 程 一、《关于审议<增选李振先生为公司董事>的议案》 ....1 振华重工 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 振华重工 2024 年第一次临时股东大会会议资料之一 会议资料 附件 1： 李振先生，1971 年生，男，本科学历，工商管理硕士， 正高级会计师。1994 年 7 月参加工作，2002 年 3 月起，先 后任上海港机股份有限公司财务总监，上海港机重工有限公 司总会计师，中交第三航务工程勘察设计院有限公司总会计 师、总法律顾问、党委常委、董事，中国交建长三角区域总 部党工委委员、副总经理，江苏分公司副总经理，中交华东 投资发展有限公司总会计师。2022 年 1 月任中国交建海西区 域总部党工委委员、副总经理，福建分公司副总经理、中交 海西投资有限公司总会计师。现任公司党委常委、财务总监。 关于审议《增选李振先生为公司董事》的议案 各位股东： 经公司第九届董事会第五次会议审议通过，董事会同意 增选李振先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [2][4]. Core Insights - The company, Zhenhua Heavy Industries, reported impressive year-on-year growth in its performance for the first three quarters of 2024, achieving a revenue of 25.363 billion yuan, up 12.67%, and a net profit attributable to shareholders of 433 million yuan, up 35.43% [4]. - The company is a global leader in port machinery, maintaining the highest market share for its quay crane products for over 20 years, with products sold in 107 countries and regions [4]. - The port machinery industry is experiencing increased demand for automation, high-end, green, and intelligent solutions, leading to a rise in procurement needs for new and upgraded automated terminals [4]. Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company reported a revenue of 8.133 billion yuan, down 10.65% year-on-year and 7.41% quarter-on-quarter, while the net profit reached 126 million yuan, up 218.01% year-on-year but down 7.50% quarter-on-quarter [4]. - The gross margin for Q3 2024 was 12.93%, an increase of 0.63 percentage points year-on-year, and the net margin was 2.30%, up 1.42 percentage points year-on-year [4]. - The company expects revenue growth rates of 10.50%, 9.20%, and 9.80% for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profit growth rates of 59.46%, 29.89%, and 30.23% for the same years [4][5]. Financial Projections - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 36.391 billion yuan, 39.739 billion yuan, and 43.634 billion yuan, respectively [5]. - The projected net profit for the same years is 829 million yuan, 1.077 billion yuan, and 1.403 billion yuan, respectively [5]. - The price-to-earnings (P/E) ratios for 2024, 2025, and 2026 are expected to be 27.64, 21.28, and 16.34, respectively [5].

证券研究报告 擬华重工 (600320 CH) 前三季度归母净利同比+35% | --- | --- | |---------------------------------|----------| | | | | 年泰研究 | 李报点评 | | 2024 年 10 月 31 日 \| 中国内地 | 专用设备 | 公司公布三季度业绩：收入 81.33 亿元，同比-10.65%，环比-7.41%；归母 净利润 1.26 亿元,同比+218.01%,环比-7.50%。前三季度公司实现收入 253.63 亿元,同比+12.67%;归母净利润 4.33 亿元,同比+35.43%。Q3 收入增速有所波动,主要系订单确认节奏影响。整体看前三季度业绩稳中有 增,归母净利增速亮眼，且海工市场加速回暖,维持"增持"评级。 24Q3 毛利率同比+0.63pp,汇兑收益减少导致财务费用率有所增加 24年前三季度公司毛利率 12.38%,同比-0.11pp。Q3 单季度,公司毛利率 12.93%,同比+0.63pp,环比-0.60pp。期间费用率方面,前三季度销售费 用率 0.61%，同比-0.07pp; 管理费用率 2.31%,同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥8,133,301,943, a decrease of 10.65% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥126,377,874, an increase of 218.01% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥15,492,668, a decrease of 87.09% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.023, an increase of 228.57% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 25.36 billion, an increase of 12.9% compared to CNY 22.51 billion in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 603.86 million, a significant increase of 36.1% compared to CNY 443.84 million in the same period of 2023[15] - The net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 reached CNY 398,744,116, an increase from CNY 362,236,879 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 10%[16] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 561,135,842, compared to CNY 503,485,846 in 2023, indicating an increase of about 11.4%[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥2,062,757,459, an increase of 75.68% compared to the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 2,062,757,459, significantly higher than CNY 1,174,147,131 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 75.5%[17] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 26,273,216,794, while cash outflows were CNY 24,210,459,335, resulting in a net cash inflow of CNY 2,062,757,459[17] - The company reported cash inflows from financing activities of CNY 23,016,824,978, up from CNY 11,437,469,285 in the previous year, marking an increase of about 101.5%[18] - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 3,727,669,791, down from CNY 4,016,615,912 at the end of the previous year[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥81,249,882,146, a decrease of 4.26% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the company's current assets totaled CNY 41.89 billion, a decrease of 8.5% from CNY 45.51 billion on December 31, 2023[10] - The company's total non-current assets amounted to CNY 34.12 billion, a decrease from CNY 36.09 billion, showing a decline of 5.5%[11] - The company's total liabilities as of September 30, 2024, were CNY 30.12 billion, compared to CNY 31.45 billion at the end of 2023, a decrease of 4.2%[11] - Total liabilities decreased to CNY 63.13 billion from CNY 65.99 billion, a reduction of 4.3% compared to the previous year[13] Shareholder Information - The top three shareholders hold a combined 46.229% of the company's shares, with 中交集团（香港）控股有限公司 holding 17.401%[6] - The company has not disclosed any significant changes in its major shareholders or their participation in margin trading activities during the reporting period[9] Research and Development - The company has increased its R&D investment, which has impacted the net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses[5] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 987.60 million, up 34.6% from CNY 734.27 million in 2023[15] Investment Activities - The cash outflow from investment activities for the first three quarters of 2024 was CNY 1,355,508,233, compared to CNY 265,325,375 in the same period of 2023, showing a significant increase in investment expenditures[17] Tax and Refunds - The company received tax refunds amounting to CNY 683,554,876, compared to CNY 320,822,779 in the previous year, indicating an increase of about 113.5%[17]

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-048 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-049 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于下属控股子公司处置船舶资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"振华重工"） 控股子公司 100%持股的 Zhenhua 7 Shipping Company Limited 将其持有的"振 华 16"轮（含部分随船工装设备）以 1,018.3930 万美元的交易价格出售给 Rhine Bridge Shipping Limited。 上述出售资产事宜不构成关联交易。 上述出售资产事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。 上述出售资产事宜已经振华重工第九届董事会第五次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 一、交易概述 为有效盘活资产，优化资产配置，促进公司健康可持续发展，振华重工控股 子公司 100%持股的 Zhenhua 7 Shipping Company Limit ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于审议<聘任李振先生为公司 财务总监>的议案》，同意聘任李振先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-047 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 公司董事会于近日收到朱晓怀先生的书面辞呈。朱晓怀先生因工作安排原因， 辞去公司财务总监的职务。朱晓怀先生辞任公司财务总监后仍继续担任公司董事、 总经理（总裁）职务，公司日常运营及相关工作不受影响。 朱晓怀先生担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨此就 朱晓怀先生在担任财务总监期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-046 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 五次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 8 人， 实到 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董 事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意相关 内容并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2024 年第三季度 报告》。 二、《关于审议<聘任李振先生为公司财务总监>的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于公司 财务总监变更的公告》（公告编号：临 2024-047）。 同意聘任李振先生为公司财务总监，任期 ...