上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年 9 月投资者调研情况 2024 年 9 月，振华重工与华泰证券、浙商证券、东北证券等机 构就公司 2024 年半年度生产经营等情况进行了沟通和交流。投资者 活动主要问题及公司回复概要如下： 问题 1：公司上半年经营情况如何？ 回答：2024 年上半年，公司进一步明晰发展思路，紧紧围绕 稳经营、强创新、深改革、优管理、控风险等重点工作，克难攻坚、砥 砺奋进，保持了稳中向好的发展态势。2024 年 1-6 月，公司实现营 业收入约 172.29 亿元，同比增长 28.49%，利润总额约 4.79 亿元， 同比增长 17.08%。 问题 2：请介绍一下公司的发展思路？ 回答：公司以"坚持面向世界、聚焦制造、突出主业、专注专业， 打造具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流装备制造企 业"为发展愿景；夯实科技强基、人才强基两个基础工程；聚焦港机、 海工、钢结构三大核心产品，推进产品持续创新和迭代升级，提升市 场竞争力；加快推进高端化、智能化、绿色化、国际化四化发展；树 立战略、市场、问题、价值、高目标五个导向，落实统筹、创新、精益、 高效、共享五个管理理念，努力实 ...

《上海振华重工（集团）股份有限公司 信息披露事务管理办法》 第一章 总则 第一条 为规范上海振华重工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露行为，促进公司依法规范运作， 维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规，以 及《上海振华重工（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大 信息，以及上市地证券监管部门、上海证券交易所要求披露 的信息； 本办法所称"信息披露"是指将上述信息在规定的时 间内、在规定的媒体（包括网站）上、以规定的方式向社会 公众公布前述的信息,并送达上市地证券监管部门和上海证 券交易所登记备案或审批的行为。 （四） 完整：公司披露的信息须内容完整、格式完备， 不应有任何可能误导投资者的重大遗漏； （五） 及时：公司披露 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-044 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议于 2024 年 9 月 18 日以书面通讯方式召开。应到董事 8 人，实到 8 人。 会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议 通过如下议案： 一、《关于审议<聘任朱晓怀先生为公司总经理（总裁）>的议案》 因公司发展需要，公司第九届董事会同意聘任朱晓怀先生为公司总经理（总 裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 公司第九届董事会提名委员会第二次会议同意相关内容。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于聘任公司总经 理（总裁）的公告》（公告编号：临 2024-045）。 二、《关于审议修订<公司信息披露事务管理办法>的议案》 三、《关于审议修订<公司固定资产管理办法> ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-045 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于审议<聘任朱晓怀先生为公司 总经理（总裁）>的议案》。因公司发展需要，公司第九届董事会同意聘任朱晓怀 先生为公司总经理（总裁）（简历详见附件 1），任期自本次董事会审议通过之日 起至第九届董事会届满之日止。第九届董事会提名委员会第二次会议同意上述议 案相关内容。 本次聘任完成后，朱晓怀先生不再担任公司执行总经理的职务，将继续担任 公司董事、财务总监的职务。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 附件 1： 朱晓怀：1969 年生，男，MBA 硕士，高级会计师。1991 年 7 月参加工作，历 任上海航道局东方疏浚工程公司财务科科员、副科长，上海航道局计划财务处副 处长，财务部副经理（主持工作）、财务部经理兼纪委委员，中交上海航道局有 限公司党委常委、董事、总会计师，公司党委常委、董事、执行总经理、财务总 监。现任公司党委副书记、董事、总 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-043 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 13 日(星期五)至 9 月 23 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zpmc.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券 报》、《香港文汇报》披露本公司 2024 年半年度报告。 为方便广大投资者更全面深入了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况， 公司定于 2024 年 9 月 24 日上午 10:00-11:30 举行"2024 年半年度业绩说明会"， 与投资者进行交流，并对投资者普遍 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整首次授予股票期权行权价格相关事项 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 的 法律意见书 调整首次授予股票期权行权价格相关事项的 法律意见书 致：上海振华重工（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海振华重工（集团）股 份有限公司（以下简称"振华重工"或"公司"）的委托，作为其实施 2023 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华 ...

（一）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章 程的各项规定； （二）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映公司 2024 年半年 度的经营管理和财务状况等事项； 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-040 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三次会议于 2024 年 8 月 30 日以书面通讯的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会监 事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<公司 2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 监事会审议意见如下： 上海振华重工（集团）股份有限公司监事会 票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及公司股 ...

公司代码：600320 900947 公司简称：振华重工 振华 B 股 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 上海振华重工（集团）股份有限公司 1 / 222 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人由瑞凯、主管会计工作负责人朱晓怀及会计机构负责人（会计主管人员）王敏斐 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 8 人， 实到 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董 事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议制定<上海振华重工（集团）股份有限公司董事会向股东大会 报告制度>的议案》 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-036 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：临 2024-038）。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 二、《关于审议<终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项>的议案》 公司现综合考虑资本市场环境等因素，经与相关各方充分沟 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-037 第九届监事会第二次会议决议公告 公司综合考虑资本市场环境等因素，决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，不会对公司正 常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 该事项相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合 法、有效。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：临 2024-038）。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司监事会 2024 年 8 月 20 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 二次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面通讯的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 ...