上海振华重工（集团）股份有限公司 二○二三年十月二十四日 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 各位股东： 经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，董事会 同意增选由瑞凯先生为公司第八届董事会董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第八届董事会的任期届满之 日止。 由瑞凯先生的个人简历请详见附件 1。 振华重工 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会 议 议 程 一、《关于审议<增选由瑞凯先生为公司董事>的议案》 . 1 振华重工 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 振华重工 2023 年第二次临时股东大会会议资料之一 关于审议《增选由瑞凯先生为公司董事》的议案 该议案特此提请各位股东审议。 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年 10 月 24 日 附件 1：由瑞凯先生的简历 1 振华重工 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 附件 1： 由瑞凯先生，1967 年生，男，本科学历，EMBA 硕士，正 高级工程师。1990 年 7 月参加工作，2007 年 4 月起，先后任 中交第二航务工程局有限公司（以下简称"二航局"）投资 事业部副总经理，中交云浮新港港务有限公司副董事长 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-043 股东大会召开日期：2023年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 24 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 投资者调研情况 近日，振华重工与中信证券、君和资本、誉辉资本等 10 余家机 构就公司 2023 年半年度业绩及生产经营情况进行了沟通和交流。振 华重工董事会秘书及相关部门负责人出席参加。投资者活动主要问题 及公司回复概要如下： 问题 1：公司对 2023 年全年订单情况预期是怎么样的？ 回答：公司将通过加大市场开拓力度、拓宽营销渠道等方式，在 保有原市场的基础上，进一步争取新市场。 问题 2：今年上半年港口机械板块营业收入减少的原因是什么？ 预计全年港机产品交付情况如何？ 回答：主要是因为公司港机产品为订单式生产，交付根据合同约 定安排，不同月份之间的营收情况会有一定差异。预计全年港机产品 交付情况保持稳定。 问题 3：请谈一谈海工库存目前的处置情况。 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-040 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司拟 引入战略投资者及员工持股平台对其增资的公告》（公告编号：临 2023-041）。 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十五次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与 会董事一致审议通过如下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、《关于审议修订<公司董事会各专门委员会实施细则及议事清单>的议案》 二、《关于审议<振华重工全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平台对 其增资>的议案》 为加强董事会专门委员会的建设，提高董事会决策的效率与专业性，为董事 会工作提供有力保障，特 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"振华重工"或"公司"） 全资子公司上海振华重工集团机械设备服务有限公司（以下简称"T 公司"）拟 通过在上海联合产权交易所（以下简称"上海联交所"）公开挂牌引入战略投资 者并同步开展员工持股的方式进行增资（以下简称"增资"）。如本次增资顺利 实施，将释放 T 公司不超过 30%（含）的股权。振华重工持有 T 公司的股权比例 将不低于 70%（含），控股股东地位不变。 本次增资最终结果将依据公开挂牌交易确定的战略投资者以及员工持股 平台实际出资的情况确定。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-041 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于全资子公司拟引入战略投资者 及员工持股平台对其增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增资事宜已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。本次增资事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次股权增资的交 ...

Management Changes - The company appointed Mr. Shan Jianguo as Chief Engineer and three new Vice Presidents on February 20, 2023[1]. - The company appointed several new executives, including a Chief Engineer and multiple Vice Presidents, indicating a restructuring in management[29]. Financial Performance - Total revenue for the first half of 2023 reached approximately 6.82 billion, reflecting a stable performance in the market[75]. - The company reported a net profit of RMB 88,067,577 for Nantong Zhenhua Heavy Equipment Manufacturing Co., Ltd. during the reporting period[17]. - The company reported a loss of 36,872.21 thousand RMB due to undisclosed debts from the original shareholders, which they are seeking compensation for[68]. - The company reported a total profit of ¥409,063,750, compared to ¥139,834,894 in the previous year, reflecting a growth of 192.5%[150]. - The company reported a net profit of 37,039,806 RMB for the first half of 2023, compared to a net loss of 50,087,538 RMB in the same period of 2022, indicating a significant turnaround[157]. Environmental Compliance - The actual emissions of sulfur dioxide in the first half of 2023 amounted to 8.941 tons, and VOCs emissions were 95.101 tons, all within the permitted limits[22]. - The total COD emissions for the first half of 2023 were 204.695 tons, with a permissible limit of 29.914 tons, indicating compliance with environmental standards[22]. - The company has no significant overseas asset holdings to disclose[6]. - The company has not disclosed any major asset or equity sales other than the approved trading financial assets[16]. - The company has established emergency response plans for environmental pollution incidents and conducted drills to enhance preparedness[47]. Investment and Capital Management - The company plans to reduce the registered capital of its wholly-owned subsidiary, Xiong'an Zhenhua Co., Ltd., from RMB 1.9 billion to RMB 100 million, effective June 7, 2023[7]. - The company has committed to ensuring that its stock issuance measures are effectively implemented, with ongoing compliance with regulatory requirements[59]. - The company has engaged in related party transactions amounting to 60,585,323 RMB and 12,912,336 RMB, with pricing based on market rates[72]. Research and Development - The company's R&D expenses rose to ¥446,811,885, an increase of 11.8% compared to ¥399,641,452 in the first half of 2022[147]. - New product development and market expansion strategies are being prioritized, with a focus on enhancing service offerings across subsidiaries[81]. Environmental Initiatives - The company has implemented new strategies to enhance its environmental performance, focusing on reducing emissions across all major pollutants[22]. - The company installed rooftop distributed photovoltaic systems, generating a total of 13 million kWh of solar power in the first half of 2023, reducing CO2 emissions by approximately 7,553 tons[55]. - The company upgraded its hazardous waste gas treatment facilities from activated carbon + photocatalytic oxidation to a more efficient filter bag + activated carbon + CO treatment process[43]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 205,649[117]. - The top three shareholders hold a combined total of 2,435,021,259 shares, representing 46.229% of the total shares[119]. - The company has not experienced any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[111]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was 1,393,338,700 RMB, a recovery from a negative cash flow of -130,062,206 RMB in the previous year[164]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 5,324,483,456 RMB, a significant increase from 2,869,846,111 RMB at the end of the previous year[167]. - The company generated 10,125,759,581 RMB in cash inflows from financing activities, compared to 8,278,348,100 RMB in the same period last year, reflecting strong financing capabilities[164]. Future Outlook - Future outlook remains positive, with performance guidance suggesting continued revenue growth in the upcoming quarters[81]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[171].

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-039 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 董事长、董事：刘成云 董事、总经理（总裁）：欧辉生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 30 日(星期三)至 9 月 5 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱 ir@zpmc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-038 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十五次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式召 开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定，审议通过如下议案： 一、《关于审议<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 审议同意《关于审议<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 监事会审议意见如下： （一） 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章 程的各项规定； （二） 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映公司 2023 年半年 度的经营管理和财务状况等事项； （三 ...

独立董事对公司第八届董事会第二十四次会议 上海振华重工（集团）股份有限公司 独立董事：赵占波、张华、盛雷鸣、夏立军 2023 年 8 月 28 日 相关议案的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，我们作为上海振华重工（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态 度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第八届董事会第二十四次会议相 关议案，现发表独立意见如下： 一、《关于审议<放弃参股公司中交租赁增资优先认购权暨关联交易>的议案》 公司董事会已向我们提前提交了《关于审议<放弃参股公司中交租赁增资优先 认购权暨关联交易>的议案》相关的关联交易资料，我们仔细审阅后，现就该事项 发表如下意见：该议案表决程序合法公正，符合相关法律法规及规范性文件的规 定。同时该议案遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别 是中小股东利益的情形。因此同意本项关联交易。 二、《关于审议<中交财务有限公司风险持续评估报告>的议案》 中交财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 关于中交财务有限公司风险持续评估报告 一、中交财务有限公司基本情况 统一社会信用代码：91110000071677369E。 注册资本：70 亿元人民币，其中：中交集团出资 35000 万元，占比 5%；中国交通建设股份有限公司出资 665000 万 元，占比 95%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项 的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担 保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理 票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相 应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对 成员单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆借；11、承销 成员单位的企业债券；12、对金融机构的股权投资；13、有 价证券投资（股票投资除外）；14、成员单位产品的消费信贷， 买方信贷及融资租赁。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司已经建立了内部控制制度体系。包括：公司章 程、各项管理制度和业务操作流程等。《中交财务有限公司章 程》确定了成立公司的基本原则，明 ...