本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日，天津津投城市开发股份有限公司全资子公司天津兴隆房 地产开发有限公司通过挂牌竞价方式，获取津东丽沙（挂）2025-10 号地块项目， 项目情况具体如下： 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—045 天津津投城市开发股份有限公司 关于获取项目的公告 津东丽沙（挂）2025-10 号地块：该地块位于天津市东丽区沙柳北路与成林 道交口东北侧，四至范围为东至规划香兰路，南至现状空地，西至沙柳北路，北 至规划程新道。出让土地面积 31284.5 平方米，规划用地性质为二类居住用地。 规划用地面积 31284.5 平方米，容积率≤2（居住用地容积率>1.0），绿地率≥40%， 建筑密度≤20%，地上建筑面积 62569 平方米。该地块土地用途为城镇住宅，国 有建设用地使用权出让年限为城镇住宅 70 年。该宗地成交价为 56400 万元。 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年 5 月 6 日 ...

2025年4月30日，津投城开(600322.SH)发布2024年年报。 公司营业总收入为27.12亿元，在已披露的同业公司中排名第55，较去年同报告期营业总收入减少3.41亿 元，同比较去年同期下降11.19%。归母净利润为-2.10亿元，在已披露的同业公司中排名第54，较去年 同报告期归母净利润减少2.48亿元，同比较去年同期下降656.87%。经营活动现金净流入为6.10亿元， 在已披露的同业公司中排名第30，较去年同报告期经营活动现金净流入减少6.05亿元，同比较去年同期 下降49.82%。 公司股东户数为7.37万户，前十大股东持股数量为3.77亿股，占总股本比例为34.11%，前十大股东持股 情况如下： 公司最新资产负债率为96.32%，在已披露的同业公司中排名第90，较去年同期资产负债率增加1.00个百 分点。 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | I | 天津国有资本投资运营有限公司 | 17.20% | | 2 | 天津房地产集团有限公司 | 6.69% | | | 重庆国际信托股份有限公司 | 3.18% | | 4 | 李卫东 | 1.14 ...

天津津投城市开发股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请尤尼泰振青会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对尤尼泰振青会计师事务 所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为尤尼泰振青会计 师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、基本情况 （一）资质条件 尤尼泰振青会计师事务所成立于 2020 年 7 月 9 日。总部设在北京，注册地 址为深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801 室。首席合伙人为顾旭芬女士。 截至 2024 年末，尤尼泰振青会计师事务所拥有合伙人 42 名、注册会计师 217 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 37 名。 2024 年度实现收入总额 12,002.45 万元，其中：审计业务收入 7,201.66 万元； 证券业务收入 877.47 万元。 2 ...

天津津投城市开发股份有限公司董事会 预算与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）审计过程监督 1、在尤尼泰振青会计师事务所进场审计前，预算与审计委员会认真审阅了 公司财务部门提呈的未经审计的财务报表，审阅了公司编制的 2024 年度财务会 计报表及《2024 年度财务会计报表说明》，并在对比了公司上一年度报告中总资 产、净资产、主营业务收入、净利润、期间费用等各项主要财务数据后，认为公 司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的资 产负债情况和 2024 年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展 2024 1 审计期间，预算与审计委员会与尤尼泰振青会计师事务所进行了多次沟通， 听取、了解了审计会计师对公司 2024 年审计的过程。现将津投城开董事会预算 与审计委员会对尤尼泰振青会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 年度的财务审计工作并出具了相关的书面审阅意见。公司按照《企业内部控制基 本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同意提交 尤尼泰振青会计师事务所开展审计工作。 2、在尤尼泰振青会计师事务所进场审计后，预算与审计委 ...

天津津投城市开发股份有限公司 Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co.,Ltd. E S G R E P O R T 2024 环境、社会与治理 (ESG) 报告 Environmental，Social and Governance Report 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 公 司 致 辞 | 03 | | 走进津投城开 | 05 | | 双重重要性分析 | 06 | | 指标索引 | 55 | | --- | --- | | 读者信息反馈表 | 56 | | 环境保护 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 推动绿色发展 | | | 绿 色 施 工 奖 项 | | 09 | | 绿 色 设 计 | | 10 | | 落 实 污 染 防 控 | | 18 | | 强 化 资 源 管 理 | | 20 | 以人为本 ２ 构建和谐社会 报告范围 | 社 会 贡 献 | 23 | | --- | --- | | 供 应 链 与 服 务 管 理 | 27 | | 员 工 权 益 ...

天津津投城市开发股份有限公司 内部控制制度汇编及手册 （2024 年修订册） 2025 年 4 月 注释：本修订册在原有《内部控制手册和制度汇编（2024 年修订版）》的基础上修订而成，未 修订的原有制度仍然有效，新修订部分依照修订册执行。 | 内控制度部分 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分 组织结构 | | 3 | | 1 组织结构图 | | 3 | | 2 公司章程 4 | | | | 3 股东大会议事规则 | | 37 | | 4 董事会议事规则 47 | | | | 5 监事会议事规则 58 | | | | 6 总经理工作细则 62 | | | | 7 董事会提名委员会实施细则 | | 67 | | 8 董事会薪酬与考核委员会实施细则 70 | | | | 9 董事会战略及投资评审委员会实施细则 | | 74 | | 10 董事会预算与审计委员会实施细则 76 | | | | 11 董事会授权管理办法 81 | | | | 12 独立董事制度 85 | | | | 16 独立董事年报工作制度 92 | | | | 17 预算与审计委员会年报工作规程 | | 93 | ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—040 三、应对措施 基于目前公司资产及负债情况，将主要围绕向特定对象发行股票、商品房快 速去化及协商金融机构降低资金成本、存量资产盘活等角度应对亏损问题。 （一）向特定对象发行股票 根据公司 2024 年 4 月 12 日披露的《津投城开 2024 年度向特定对象发行股 票预案》，公司拟向控股股东天津国有资本投资运营有限公司定向增发股票。此 次增发将增厚公司实收股本，降低公司财务费用及资产负债率，提升公司盈利能 力及财务稳健性水平，提高公司的抗风险能力与持续经营能力。 天津津投城市开发股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，天津津投 城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净 利润为-21,032.62 万元，未分配利润为-378,859.23 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—041 天津津投城市开发股份有限公司 关于核定公司 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司部分全资、控股子公司。 ●本次担保金额：截至 2025 年 3 月 31 日，公司为全资、控股子公司的担保余额为 424,334.32 万元，全资、控股子公司相互间提供的担保余额为 394,248.74 万元。 ●公司拟为部分全资、控股子公司提供合计不超过 1,270,000 万元的担保，其中公司拟 为全资子公司提供的担保为 1,065,000 万元，拟为控股子公司提供的担保为 205,000 万元； 子公司拟为子公司提供合计不超过 1,033,000 万元的担保。 ●本次担保是否提供反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：截至 2025 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司对全资及控股子公 司以外的担保对象提供的累计担保余额为 234,441.79 万元，上市公司及控股 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—042 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2024 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）现 将本报告期（2024 年 1 月至 2024 年 12 月）主要经营数据披露如下： 一、新增储备情况 公司竣工面积为 33.76 万平方米，比上年同期增加 173.58%。 三、项目销售情况 本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销 售面积 7.43 万平方米，同比减少 45.85%；合同销售金额为 12.84 亿元，同比减 少 46.94%。 四、租赁情况 截至 2024 年末，公司出租房地产的建筑面积为 6 万平方米；公司本报告期 的租金收入为 1,990.74 万元。 由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披 露的数据存在差异，请投资者审慎使用， ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...