本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）现 将本报告期（2025 年 1 月至 2025 年 3 月）主要经营数据披露如下： 一、新增储备情况 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—043 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营数据的公告 本报告期，公司无新增土地储备。 二、项目建设进展情况 截至 2025 年第一季度末： 公司施工面积为 95.55 万平方米，比上年同期增加 0.1%。 本报告期公司无新开工面积，上年同期无新开工面积。 公司竣工面积 3.06 万平方米，比上年同期减少 88.70 %。 三、项目销售情况 本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销 售面积 1.26 万平方米，比上年同期减少 28%；合同销售金额为 2.05 亿元，比上 年同期减少 34.08%。 四、租赁情况 截至 2025 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—038 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2024 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提及转回资产减值准备概述 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开公司十一届二十九次董事会、十一届十三次监事会会议审议通过了《关于计 提及转回资产减值准备的议案》。2024 年度，根据《企业会计准则》及公司会计 政策相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行 了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关资 产计提相应的减值准备。公司本次计提及转回减值准备的资产主要为公司及部分 子公司的存货、投资性房地产和固定资产，本次计提资产减值准备 394,279,008.55 元，转回存货资产减值准备 4,146,685.65 元。 二、计提及转回资产减值准备的确认标准、计提方法 （一）计提及转回存货跌价准备的确认标准、计 ...

董 事 会 天津津投城市开发股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，天 津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事毕晓方女士、 李文强先生、李晓龙先生、冯世凯先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交了董事会。公司董事会就在任独立董事毕晓方女士、李文强先生、李 晓龙先生、冯世凯先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司四位独立董事的任职经历以及其独立性自查报告，确认上述人员 除在公司担任独立董事外，未在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形； 上述人员与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的履职行为符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，有效履行了独立董事 职责。 天津津投城市开发股份有限公司 ...

天津津投城市开发股份有限公司 董事会预算与审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、预算与审计委员会基本情况 公司第十一届董事会预算与审计委员会由独立董事毕晓方女士、李文强先生、 冯世凯先生和董事雷雨先生、赵宝军先生组成，主任委员由具有专业会计资格的 独立董事毕晓方女士担任。其中十一届十五次临时董事会会议审议通过关于调整 公司董事会预算与审计委员会委员的议案，委员张亮先生调整为赵宝军先生；十 一届二十八次临时董事会会议审议通过关于调整董事会各专门委员会委员的议 案，委员杨宾先生调整为雷雨先生。 二、预算与审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事 会预算与审计委员会实施细则》等有关规定，公司第十一届董事会预算与审计委 员会召开 12 次会议，所有委员均参加了各次会议。情况如下： 1、2024 年 1 月 22 日，预算与审计委员会召开了关于协商确定 2023 年度审 计工作安排的会议，在会计师事务所正式进场审计前，预算与审计委员会与会计 师事务所经过协商，确定了公司 2023 年审计工作安排。 2、2024 年 2 月 2 日，预算与审计委员会召开了独 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-044 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十三次监事会 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 名， 实际出席会议的监事 5 名。本次会议由监事会主席董斐女士主持，公司全体高级 管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2024 年度监事会工作报告 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—037 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十三次监事会会议决议公告 表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 （二）关于计提及转回资产减值准备的议案 表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司董事会审议本次计提及转回资产减值准备议案的决策程序合法；公司本 次计提及转回资 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—036 天津津投城市开发股份有限公司 十一届二十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十九次董事 会会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料 已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全 体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2024 年度董事会工作报告 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于计提及转回资产减值准备的议案 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据《企业会计准则》相关要求，公司 ...

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—039 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公 积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司十一届二十九次董事会会议和十一届十三次 监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东 的净利润-210,326,227.43 元，母公司实现净利润 386,651,103.60 元，加年初未分 配利润-553,105,323.47元，202 ...

天津津投城市开发股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 尤振专审字[2025]第 0149 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0149号 天津津投城市开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了天津津投城市开发股份有限公司（以下简称津投城开公司）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是津投城开公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，津投城开公司于 ...

尤振专审字[2025]第 0150 号 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项说明 天津津投城市开发股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 (此页无正文) 尤尼泰振青会计师事务所 (特殊普通合伙) 天津津投城市开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对天津津投城市开发股份有限公司（以下简称津投城开公司）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 04 月 28 日出具了尤振审字[2025]第 0421 号 审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理》的规定，津投城开公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 尤振专审字[2025]第0150号 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是津投城开公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计津投城开公司 2024 年度财务报表时所审核的 会计资料及 ...