证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—072 天津津投城市开发股份有限公司 关于公司土地收储的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开十一届七次临时董事会会议和十一届三次临时监事会会议，审议通过了《关 于公司土地收储的议案》，同意公司就沙柳北路地块收储事项与天津市东丽区土 地整理中心（以下简称"东丽区土整中心"）签署《天津市土地整理储备项目补 偿合同》。2023 年 9 月 28 日，公司与东丽区土整中心签署了《天津市土地整理 储备项目补偿合同》，合同总金额 171,347.85 万元。具体内容详见公司 2023-045 至 2023-047 号和 2024-044 号公告。 二、交易进展情况 2024 年 10 月 24 日，双方根据《天津市土地整理储备项目补偿合同》之约 定履行相关义务，公司收到东丽区土整中心支付的补偿金额 25,000 万元。 三、其他说明 公司将持续跟踪本次土 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—071 天津津投城市开发股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼（仲裁）阶段：调解结案 ●上市公司所处的当事人地位：天津津投城市开发股份有限公司全资子公司 天津市华景房地产开发有限公司为涉诉第三人 ●涉案的金额：3,834,690.20 元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼已经法院调解结案，不会 对公司本期利润及期后利润产生影响，公司将依据会计准则的要求和实际情况进 行会计处理。公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投 资，注意风险。 一、本次诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 原告：天津世全门窗有限公司 被告：天津市宝地建筑工程有限公司 第三人：天津市华景房地产开发有限公司 2、案件基本情况 被告与第三人为工程合同施工关系，被告承建第三人发包的"津北辰北（挂） 2014-049 号地幼儿园项目"，后被告将此项目的门窗分包给原告。2024 年 5 月 9 日向天津市 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—070 天津津投城市开发股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、增持计划的主要内容 1 基于对公司未来发展的坚定信心及长期价值的高度认可，为了提振投资者信 心，切实维护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，公司 控股股东津投资本计划自 2024 年 7 月 24 日起 6 个月内通过上海证券交易所系统 以集中竞价交易方式增持公司股份，本次增持不设置固定价格、价格区间，增持 股份金额合计不低于 2,000 万元人民币且不超过 4,000 万元人民币。具体内容详 见公司 2024 年 7 月 25 日披露的《津投城开关于控股股东增持公司股份及增持计 划的公告》（公告编号 2024-048）。 三、增持计划的实施进展 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称"津投资本"）拟自 2024 年 7 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024-069 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时 ...

（一）关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—067 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十八次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十八次临时董 事会会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实 际出席会议的董事 10 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及 高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印发<国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法>的通知》要求，切实做好公司年度财务会计报告信息披露 相关审计工作，保障 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—068 天津津投城市开发股份有限公司 关于拟聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"尤尼泰振青会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中喜会计师事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《财政部 国 务院国资委 证监会关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法> 的通知》要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）采用邀请 招标方式并根据评审结果，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所担任公司 2024 年度 审计机构。前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。 公司现聘任的年审机构中喜会计师事务所，已连续 20 年为公司提供年度财 务报表审计和内部控制审计服务。根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印发 <国有企业、上市公司 ...

重要内容提示： ● 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 10 日、10 月 11 日和 10 月 14 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，与上证指数偏离较大。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 ● 公司分别于 2024 年 4 月 11 日和 5 月 22 日召开了公司十一届十三次临时 董事会会议、十一届五次临时监事会会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等涉及向特定对象发行 股票的相关议案。本次向特定对象发行股票有关事项已获得天津国有资本投资运 营有限公司（以下简称"津投资本"）批复，同意本次发行方案。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 12 日、5 月 21 日和 5 月 23 日在上海证券交易所网站上 （www.sse.com.cn）刊载的相关公告。公司本次向特定对象发行股票需经上海证 券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投 资者注意投资风险。 ...

关于天津津投城市开发股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 我公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规的规定,依法并及时履行信息披露义务。 特此函告。 天津国有资本投资运营有限公司 2024年 10月 14 J 贵公司于 2024 年 10 月 14 日发来的《天津津投城市开发股份有 限公司关于公司股票交易异常波动征询函》已经收悉。经我公司核实 确认,现就相关事项回复如下: 1、我公司作为天津津投城市开发股份有限公司的控股股东，我 公司确认不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》等法律法规规定的涉及公司应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权转让、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等其他可能引起贵公司股 票价格波动的重大事项。 2、我公司作为天津津投城市开发股份有限公司的控股股东,我 公司确认,在贵公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖贵公司股 票的情况。 天津津投城市开发股份有限公司： ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—065 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，郭维成先生的辞职不 会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生 影响。郭维成先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 郭维成先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司的规范运 作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对郭维成先生任职期间的工作表示充 分的认可，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，董事会及公司 对郭维成先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 10 月 11 日召开十一届十七次临时董事会会议，以 10 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事长辞职暨推举董事、总经理代行 董事长（法定代表人）职责的议案》，经全体董事共同推举，同意由董事、总经 理张亮先生代行公司董事长及法定代表人职责。 特此公告。 （法定代表人）职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 天津津投城市开发股份有限公司（以 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024-063 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 561 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 298,643,240 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.0094 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表 决合法有效，公司董事长郭维成先生因工作原因不能主持本次会议，本次股东大 会由公司过半数董事共同推举的董事张亮先生主持。 本公司董事 ...