致:天津津投城市开发股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所(以下简称"本所")接受天津津投城市开发股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公 司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政 法规和规范性文件以及现时有效的《天津津投城市开发股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的规定,指派律师出席了公司 2024年第四次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津津投城市开发股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未经本 所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。 ~*•~~~~.ff~~~~~mtt~#~~*·~~~ ff~0~ ~~*~m m~ m~~~~~M~. m~~~~~7*~§*:A~.#~0 ~m~~~*~§**~~~~~# $~~ff7~~~~~.~~A~ ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—062 天津津投城市开发股份有限公司 关于部分董事、监事、高管及相关人员增持公司股份计划的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划的基本情况：天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公 司"）部分董事、监事、高管及相关人员计划自 2024 年 7 月 12 日起 6 个月内通 过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份，合计增持股份金额不低于 120 万元。 ●增持计划的进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半， 受定期报告信息披露窗口期、个人资金安排及二级市场波动等因素的影响，公司 增持主体暂未增持公司股份，本次增持计划尚未实施完毕。公司增持主体对公司 未来的发展前景充满信心，认可公司的长期投资价值，在后续增持计划期间内将 择机增持公司股份，及时完成本次增持计划。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司部分董事、监事、高管及相关人员，即郭维成、张亮、 杨宾、李永维、王垚、齐颖、孙迅、敬德久、张萍、赵 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—064 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十七次临时董事会会议决议公告 鉴于郭维成先生已到退休年龄，向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会 董事长、董事和董事会相关专业委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人， 辞职后本人不再担任公司任何职务。经全体董事共同推举，同意由董事、总经理 张亮先生代行公司董事长及法定代表人职责。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十七次临时董 事会会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。为确保公司董事 长、法定代表人的有序衔接和公司及董事会的正常运转，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知以现场口头方式通知全体董事。本次 会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名，其中独立董事李晓龙先生委 托独立董事毕晓方女士出席本次会议并行使表决权。与会董事共同推举董事张亮 先生主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—061 天津津投城市开发股份有限公司 及其全资子公司为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司 融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称"凯泰建材"） ●本次担保金额：本次担保金额为人民币 3,500 万元。截止 2024 年 8 月末，公司及其 全资子公司为凯泰建材提供的担保余额为 18,750 万元。 ●本次担保调剂情况：根据《天津津投城市开发股份有限公司关于核定公司 2024 年度 担保额度的公告》（公告编号：2024-031）的相关规定，本次公司全资子公司天津市华景房 地产开发有限公司（以下简称"华景公司"）对凯泰建材的担保额度从天津市华博房地产开 发有限公司（以下简称"华博公司"）的担保额度中调剂，调剂额度为 1,548.50 万元。 ●本次担保是否提供反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保概述 （一）担保情况概述 天津市凯泰建材经营有限公司为天津 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 二、天津津投城市开发股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 1 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 （2024 年 10 月 11 日） 1、关于修订《公司章程》的议案 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十月 目 录 一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》和其他有关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 现《公司章程》条款 | 拟修订《公司章程》条款 | | --- | --- | | 董事长为公司的法定代表人。 第八条 | 修改： | | | 第八条 公司的法定代表人由董事会选 | | | 举代表公司执行公司事务的董事或者总 | | | 经理担任。担任法定代表人的董事或者 | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。法定代表人辞任的，公司应当在法 | | | 定代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | 法定代表人。 | | ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024-060 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

天津津投城市开发股份有限公司 章 程 （修订稿） 二○二四年九月 天津津投城市开发股份有限公司 章 程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第五章 党组织 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、国家其他有关法律、行政法规 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—058 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于修订< 公司章程>的公告》和《天津津投城市开发股份有限公司公司章程（修订稿）》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十六次临时董 事会会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际 出席会议的董事 1 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—059 天津津投城市开发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开十一届十六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》和其他有关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如 | 下： | | --- | | 现《公司章程》条款 | 拟修订《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 修改： | | | 第八条 公司的法定代表人由董事会选举代 | | | 表公司执行公司事务的董事或者总经理担 | | | 任。担任法定代表人的董事或者总经理辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 | | | 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | | | 三十日 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024-057 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 332 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 301,837,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 27.2983 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表 决合法有效，本次会议由公司董事 ...