二○二四年九月 目 录 一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 二、天津津投城市开发股份有限公司关于补选公司非独立董事的议案 1 证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 天津津投城市开发股份有限公司 关于补选公司非独立董事的议案 （2024 年 9 月 19 日） 各位股东： 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 11 名董事。郎韬先生因工作 调动辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为 10 名，低于《公司章程》规定 的人数。 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 （2024 年 9 月 19 日） 1、关于补选公司非独立董事的议案 2 2024 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 之 一 经股东单位推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈久华先生为公 司第十一届董事会非独立董事，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。该议案已经公司十一届十五次临时董事会会议审议通过。 非独立董事简历如下： 陈久华：男，1970 年 1 月出生，文学硕 ...

津投城开 2024 年半年度报告 公司代码：600322 公司简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年半年度报告 (修订稿) 1 / 147 津投城开 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郭维成、主管会计工作负责人张亮及会计机构负责人（会计主管人员）乔建增声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者 及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—053 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2024 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）现 将本报告期（2024 年 1 月至 2024 年 6 月）主要经营数据披露如下： 一、新增储备情况 2024 年上半年，公司无新增土地储备。 二、项目建设进展情况 截至 2024 年上半年末： 三、项目销售情况 2024 年上半年，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现 合同销售面积 3.26 万平方米，同比减少 57.39%；合同销售金额为 5.87 亿元，同 比减少 57.34%。 四、租赁情况 截至 2024 年上半年末，公司出租房地产的建筑面积为 6.49 万平方米；2024 年上半年公司租金收入为 911.60 万元。 由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定 ...

津投城开 2024 年半年度报告 公司代码：600322 公司简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 145 津投城开 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郭维成、主管会计工作负责人张亮及会计机构负责人（会计主管人员）乔建增声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者 及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半 ...

一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十五次临时董 事会会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际 出席会议的董事 10 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—052 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议审议并通过如下决议： （一）公司 2024 年半年度报告及报告摘要 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告已经公司十一届董事会预算与审计委员会 2024 年工作会议事前审核 通过。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司 2024 年半 年度报告》及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事郎韬先生的书面《辞职报告》。郎韬先生因工作调整原因，向公司董事会 提出辞去公司董事职务，辞职后本人不再担任公司任何职务。 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—051 天津津投城市开发股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 2024 年 8 月 28 日 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，郎韬先生的辞职不会 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生影 响。郎韬先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 郎韬先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会及公司对其任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 董 事 会 ...

● 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 15 日、8 月 16 日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，与上 证指数偏离较大。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—050 天津津投城市开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 8 月 15 日、8 月 16 日连续二个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，与上证指数偏离较大。根据《上海证券交易所交易规则》 1 的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查。现将有关 情况说明如下： （一）生产经营情况 ● 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.75 亿元 至-2.05 亿 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—049 天津津投城市开发股份有限公司 及其全资子公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发 有限公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：天津市华博房地产开发有限公司 ●本次担保金额：本次担保金额为人民币 18,400 万元。截至 2024 年 7 月末，公司及其 全资子公司为天津市华博房地产开发有限公司提供的担保余额为人民币 447,623.93 万元。 ●本次担保是否提供反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保概述 （一）担保情况概述 天津市华博房地产开发有限公司（以下简称"华博公司"）为天津津投城市 开发股份有限公司（以下简称"津投城开"或"公司"）全资子公司，华博公司 分别于 2019 年 3 月 21 日、2019 年 3 月 6 日向天津信托有限责任公司（以下简 称"天津信托"）申请融资 3 亿元和 2 亿元，截至 2024 年 7 月 31 日前述贷款余 额分别为 6,547. ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—048 天津津投城市开发股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 基于对天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展的 坚定信心及长期价值的高度认可，为了提振投资者信心，切实维护中小股东利益 和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，天津国有资本投资运营有限公司 （以下简称"津投资本"）拟增持公司股份。 ● 首次增持情况：津投资本于 2024 年 7 月 24 日以自有资金通过集中竞价 交易方式增持公司股份共计 2,430,000 股，占公司总股本的 0.22%。 ● 增持计划：津投资本拟自首次增持之日起 6 个月内，通过集中竞价交易 的方式继续增持公司股份，首次及后续增持股份金额合计不低于 2,000 万元人民 币且不超过 4,000 万元人民币。本次增持不设置固定价格、价格区间，津投资本 将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整 体趋势， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—047 天津津投城市开发股份有限公司 关于部分董事、监事、高管及相关人员增持公司股份计划的公告 重要内容提示： ● 公司部分董事、监事、高管及相关人员计划自本公告披露之日起 6 个月 内通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份，合计增持股份金额不低于 120 万元。 ● 本次增持计划的资金来源：增持主体自有资金及自筹资金。 2024 年 7 月 11 日，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"） 收到部分董事、监事、高管及相关人员的《关于增持公司股份计划的书面说明》， 将于未来 6 个月内通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份，现将有关情 况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、本次计划增持主体为公司部分董事、监事、高管及相关人员，即郭维成、 张亮、杨宾、李永维、王垚、齐颖、孙迅、敬德久、张萍、赵泉、李岩、杨军、 赵扬。截至 2024 年 7 月 11 日，上述增持主体持有公司股份情况如下： | ...