瀚蓝环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李侃童作为瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行职责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 李侃童，女，1990 年生，西南政法大学法学本科，美国南加州大学法学研 究生， 中国执业律师、美国纽约州执业律师。历任美国贝克麦坚时律师事务所 北京办事处实习律师、广东国信信扬律师事务所实习律师、亚太美争端调解中心 报告期内，本人参加独立董事专门会议 1 次，对与关联方按股权比例共同向 子公司进行增资的关联交易进行审议。经审核，本人认为本次关联交易为公司 日常经营需要，符合公司业务发展规划。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，对公司 内部控制和财务报告编制等予以重点关注，发挥监督作用。 （洛杉矶）调解专员、 ...

（4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 关于瀚蓝环境股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 【已阅后请双击此处，删除此表】 关于瀚蓝环境股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年 度占用累 | 2024 年 度占用资 | 2024 年 度偿还累 | 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 瀚蓝环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2025-019 本次会计政策变更是瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计 准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》变更相应的会计政策，符合相关法律法规 的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表 产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 1、2023 年 8 月 21 日，财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）（以下简称"数据资源暂行规定"），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 11 月 9 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（ ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2025-021 瀚蓝环境股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 投资者可于 2025 年 4 月 16 日 （星期三）至 4 月 22 日（星期二）前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600323@grandblue.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日披露公司《2024 年 年度报告》以及《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（临 2025-014）。为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况及现金分红情况，公司定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）9:00-10:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果、财务状况及 现金分红等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二 ...

因此，公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 瀚蓝环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，瀚蓝环境股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事张军先生、梁锦棋先生、 李侃童女士的独立性情况进行了评估，形成意见如下： 经核查公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董 事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东公司之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他任何影响独立董事独立性的 情形。 ...

瀚蓝环境股份有限公司第十一届董事会审计委员会 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 公司第十一届董事会第十一次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计工作》的 议案，同意聘任华兴事务所为公司提供 2024 年度的财务报告和内部控制审计工 作。 二、2024 年会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施 细则》等规定和要求，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责，恪尽职守的原则，现将对华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"华兴事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2025-020 瀚蓝环境股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 本次交易的进展情况 （一）主要交易对方持有的标的公司股份的质押情况 标的公司控股股东臻达发展有限公司（以下简称"臻达发展"）于 2023 年 10 月向上海实业控股有限公司（以下简称"上海实业"）发行 163,700 万港元可交换 债券，上海实业有权以该等可交换债券交换臻达发展所持有的 243,954,117 股标的 公司股份。同时，臻达发展为担保其在前述可交换债券项下相关义务的履行，以 其所持有的 370,668,722 股标的公司股份向上海实业提供质押担保。截至本公告日， 上海实业尚持有前述臻达发展的可交换债券，前述股票质押亦处于生效状态。 1 2025 年 4 月 9 日，臻达发展、上海实业、李咏怡就前述可交换债券签署修订 协议，以向臻达发展、上海实业补充提供对等自愿提早赎回权。由于该修订为臻 达发展、李咏怡及上海实业订立之安排，无法适用于标的公司 ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2025-016 瀚蓝环境股份有限公司 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供 2025 年度审计工作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计工作的议案》。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建 华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2025-017 瀚蓝环境股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 （二）继续加强存量应收账款回收工作和商业模式创新，改善现金流； （三）深入推进多源固废处理瀚蓝固废处理环保产业园的"瀚蓝模式 2.0"，提升 协同效能，挖掘资源化、能源化潜力，继续拓展供热业务，积极探索与算力等产业的协 同发展模式，开展售电业务和绿色环境权益交易业务等，提升盈利能力； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，推动瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公 司"）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了关于 2024 年度"提 质增效重回 ...

2024 年度履职情况报告。 瀚蓝环境股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2、2024年4月26日,公司召开董事会审计委员会 2024年第二次会议,以 通讯表决方式召开。会议审议通过公司《2024年第一季度报告》和《续聘华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024年度审计工作》2个议案。 3、2024年6月19日,公司召开董事会审计委员会 2024年第三次会议,以 通讯表决方式召开。会议审计通过《关于调整审计委员会办公室主任人选》议案。 4、2024年6月28日,公司召开董事会审计委员会 2024年第四次会议,以 现场表决方式召开。会议审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务》议案。 2024年度,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》、《瀚蓝环境股份有限公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等 规定,瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会全体成员 本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责、独立客观的工作态度,积极开展各项工作, 认真履行相关职责,充分发挥审计委员会的作用。 一 ...