华夏幸福基业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 1 | | | 走进华夏幸福 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华夏幸福"或"公司"）创立于1998 年，2011年在上海证券交易所上市（股票代码：600340.SH）。公司秉持"服务 即未来"的理念和"服务实体企业、发展县域经济"的使命，以产业新城为平台， 基于业务价值链环节重塑业务组合，形成了"开发业务、运营业务、服务业务、 园区衍生业务"四大业务板块，向产业新城服务商全面转型。 华夏幸福一直积极履行社会责任，做有担当、负责任的企业公民。在公益事 业方面，发挥自身产业发展与地产运营专业能力，积极投身扶贫济困事业。华夏 幸福支持扶贫开发"三合一"重点县—河北省涞源县，在涞源县共实施帮扶项目 93个，均已竣工交付。共建设5个幸福新村，新建房屋937套，改造65个村的危旧 房屋1,126套，完成7个村庄的基础设施提升工程，改扩建乡村道路6.8公里，新 建村级光伏扶贫电站21个，覆盖106个贫困村，帮扶工作共惠及群众27,000余人。 在业务发展方面，持续通过发展产业创造就业，惠及民生。华夏幸福通过打造产 业集群，推动当地产业升级，培育 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-026 华夏幸福基业股份有限公司 关于公司实施置换带方案并受托清收及处置运营的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华夏幸福"或"公司"） 根据《债务重组计划》中关于"置换带"的相关安排，拟通过向廊坊市资产运营管理 有限公司（以下简称"廊坊资管"或"收购方"）以人民币2元转让下属公司廊坊泰信 企业管理有限公司（以下简称"廊坊泰信"）、廊坊安尚企业管理有限公司（以下简 称"廊坊安尚"，与廊坊泰信合称"目标公司"）100%股权，两家公司的主要资产为 公司部分应收账款及不动产资产，负债构成是对廊坊银行股份有限公司（以下简称"廊 坊银行"）的债务。股权转让完成后，由廊坊资管承接华夏幸福上述金融债务，并取 得上述资产（以下简称"置换带交易"）。同时，为实现上述资产的保值增值，且基 于华夏幸福对相关资产拥有长期运营管理经验，在相关资产交割后，廊坊资管和廊坊 银行拟委托华夏幸福及全资子公司固安鼎凯园区 ...

关于华夏幸福基业股份有限公司 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行者 报告编码:京25PBJA 目 录 关于华夏幸福基业股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 华夏幸福基业股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 102200 号 | " 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) # Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLF | | | --- | --- | | 地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层 | ADD:A-24F, Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, | | 邮编:100037 | Xicheng District, Beijing, China | | 电话:010-52805600 | PC:100037 | ...

关于华夏幸福基业股份有限公司 2024年 度财务报表无保留意见审计报告中 强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 102201 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants || P ADD:A-24F. Vanton New World.No.2 Fuchengmenwai Avenue. Xicheng District Beijing China C-100037 FI ·010-5280560 -AX · 010-5280560 关于华夏幸福基业股份有限公司 2024年度财务报表 无保留意见审计报告中强调事项段 涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 102201号 华夏幸福基业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华夏幸福基业股份有限公司(以下简称华夏幸福) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、公司 2025 年 1-3 月销售情况 | | 业务情况 | 1-3 月累计数额 | | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 全口径 | 权益口径 | 全口径 | 权益口径 | | 销售额 （亿元人民币） | 产业新城园区业务 | 2.53 | 2.52 | -42.50% | -42.47% | | | 房地产开发签约销售额 | 4.00 | 3.37 | -23.81% | -26.10% | | | 其他业务（物业及酒店等） | 8.41 | 8.06 | -1.75% | -1.23% | | | 合计 | 14.94 | 13.95 | -17.96% | -18.42% | | | 销售面积(万平方米） | 5.83 | 4.83 | -2.18% | -3.59% | 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-028 华夏幸福基业股份有限公司 2025 年 1-3 月经营 ...

华夏幸福基业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的 要求，本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行审查监督职责，维护公司的整体利 益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会的履职情况 1、监督、评估外部审计机构工作 2023 年年报审计期间，审计委员会与审计机构在审计事前、事中、事后就 审计工作人员安排、审计工作的进展、重点审计事项以及针对特殊事项的审计策 略进行有效的沟通，监督外部审计机构及时、高质且独立的完成年报审计工作。 2、审核、指导内部审计工作 报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的要求，设立内部审计部门，负责公司内部审计工作，审计委员会听取 了公司审计部门 2023 年年度、2024 年第一季度、半年度、第三季度审计工作报 告，内容包括但不限于内部审计 ...

华夏幸福基业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600340 公司简称：华夏幸福 华夏幸福基业股份有限公司 2024 年年度报告 1/400 华夏幸福基业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了带有强调事项段 的无保留意见审计报告，公司董事会对该意见涉及事项出具了专项说明，监事会对此发表了意见， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。 四、公司负责人王文学、主管会计工作负责人钟坚及会计机构负责人（会计主管人员）明阳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上市公司监管指引第3号—— ...

华夏幸福基业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 （600340） 二〇二五年五月六日 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | | 议案一：关于为下属子公司提供担保的议案 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会投票表决办法 | 7 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025年5月6日（星期二）下午15:00 会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8 会议主持人：董事兼副总裁冯念一先生 会议议程： 2 一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知 二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况 三、会议主持人宣读提交本次会议审议的议案 1、 关于为下属子公司提供担保的议案 四、股东及股东代理人发言 五、记名投票表决上述议案 六、监票人公布表决结果 七、会议主持人宣读股东大会决议 八、见证律师宣读股东大会见证意见 九、与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议 十、会议主持人宣布股东大会结束 ...

截至2025年3月31日，公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"及"幸 福优选平台"股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币231.73亿元； 自2025年3月1日至2025年3月31日期间，公司及下属子公司未能如期偿还 债务未发生新增，公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币227.91亿元（不 含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日 执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔 除）； 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-017 华夏幸福基业股份有限公司 关于债务重组进展等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至2025年3月31日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"） 《债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民 币1,922.73亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公 司发行的境外美元债券重组）； 自2025年3月1日至2025年3月31日 ...

二、本次交易的内部审议及公告情况 2024 年 1 月 25 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第 五次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露义务。具体内容 详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-016 华夏幸福基业股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 为落实推进华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）《债务重组计划》， 公司以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"固安信 息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信息咨询持有的誉诺金（固安）信 息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值为 100 万元的 100%股权以及固 安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目公司合计 255.84 ...