公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年第一季度报告 证券代码：600345 证券简称：长江通信 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 64,952,084.41 | | | 37.73 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -27,314,881.71 | | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -3 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-013 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工 业园文华路 2 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 181,985,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.2120 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司第九届董事会召集，副董事长郑金国先生主持，本次会议以 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 ...

关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 武汉长江通信产业集团股份有限公司： 之 法律意见书 地址：中国·湖北·武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 18/19 层 ADD：18/19F HONGTAI DASHA NO.1 HUANLEDADAO, WU HAN, HUBEI，CHINA 邮编(Zip Code):430072 电子邮箱(E-mail)：lf@lflawyers.com 电话(Tel)：027-87877677 网址(Website)：www.lflawyers.com 湖北立丰律师事务所 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、 《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《武汉长江通信产业集团股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《公司股东 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-014 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事熊向峰先生，因临近退休年龄，根据干部管理的相关规 定辞去了公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委 员、董事会提名和薪酬与考核委员会委员等职务。公司第九届董事会 选举邱祥平先生为董事长，任期同本届董事会。邱祥平先生简历见附 件。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结 合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮 件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际 出席 9 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规 定。会议由公司副董事长郑金国先生主持，经与会董事认真审议，通 过了如下决议： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第二次临时股东大会会议资料 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月二十九日 证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保武汉长江通信产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东大会现场会 议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股 东代理人（以下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请 的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场， 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予 以制止并报告有关部门查处。 三、会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、大会设会务组，负责会议的 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-011 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")第九届董事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 12 日下午 4:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应 出席董事8人，实际出席8人，公司全体监事和高管人员列席了会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由 副董事长郑金国先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于提名补选董事候选人的议案》。 公司董事熊向峰先生，因临近退休年龄，根据干部管理的相关规 定辞去了公司董事、董事长、董事 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-012 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于董事长、总裁辞职的公告 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-010 熊向峰先生在担任公司董事、董事长、董事会专门委员会委员及 总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司董事会对熊向峰先生在任职期间所做的重大贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司董事长熊向峰先生提交的书面辞职报告。熊向峰先 生因临近退休年龄，根据干部管理的相关规定申请辞去公司第九届董 事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名和薪酬 与考核委员会委员和公司总裁等职务。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，熊向峰先生的辞职报告自送达公司董事会后生效，辞职 后熊向峰先生将不再担任公司管理职务。 熊向峰先生辞去董事长、总裁等职务不会影响公司董事会的规范 运作和公司正常 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国·湖北·武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 18/19 层 ADD：18/19F HONGTAI DASHA NO.1 HUANLEDADAO, WU HAN, HUBEI，CHINA 邮编(Zip Code):430072 电子邮箱(E-mail)：lf@lflawyers.com 电话(Tel)：027-87877677 网址(Website)：www.lflawyers.com 关于 1 / 7 湖北立丰律师事务所 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 武汉长江通信产业集团股份有限公司： 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何 目的和用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了 本次股东大会。现出具本法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-009 一、会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议，公司其他高管人员列席会议。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工 业园文华路 2 号） 本次会议由公司第九届董事会召集，董事长熊向峰先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决 议有效。 (三) 出席会议的普通股股 ...