证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-057 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-055 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")第十届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 11 日上午 9:30 以通 讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件方 式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出 席 10 人，公司全体监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平 先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于提名补选董事候选人的议案》。 二、审议并通过了《关于聘用 2024 年度财务审计机构、内控审 计机构的议案》。具体内容详见《关于变更会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-056） 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会 议审议通过并同意提交 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国信息通信科技集团有限公司 免于发出要约收购武汉长江通信产业集团股份有限公司之 2024 年半年度持续督导意见 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"长江通 信"）向电信科学技术第一研究所有限公司（以下简称"电信一所"）、青岛宏 坤元贾投资管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪 （天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙）、 爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号（杭州）股权投资 合伙企业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、芜湖旷 沄人工智能产业投资基金（有限合伙）及湖北长江中信科移动通信技术产业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖北长江 5G 基金"）发行股份购买其 合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司（以下简称"迪爱斯"）100%的股权， 同时向中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"收购人"或"中国信科集 团"）非公开发行股份募集配套资金 64,999.999052 万元（以下简称"本次交 易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"财务顾问 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-056 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通 合伙）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司提供审计服务。鉴于立信已连续多年为公司提供审计服 务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟不再聘 请其为 2024 年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与其进行了事 先沟通，其已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 类型：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91110105592343655N 注册地址：北 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600345 公司简称：长江通信 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 164 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邱祥平、主管会计工作负责人梅勇及会计机构负责人（会计主管人员）许文声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产 业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2023]2691 号），公司向中国信息通信科技集团有限公司 发行股份募集配套资金不超过 65,000 万元。公司本次向特定对象发 行股份募集配套资金共计人民币普通股 51,505,546.00 股，每股发 行价格 12.62 元，共募集资金人民币 649,999,990.52 元，扣除各项 不含税发行费用人民币 6,425,445.80 元后，实际募集资金净额人民 币 643,574,544.72 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 ...

郑金国先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的规范运作和公司正常生产经营，公司将 尽快完成董事的补选工作。 郑金国先生担任公司董事、副董事长和董事会战略委员会委员期 间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极 作用。公司董事会对郑金国先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-054 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2024 年 8 月 30 日收到公司董事郑金国先生提交的书面辞职报 告。郑金国先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事、副董 事长和董事会战略委员会委员等职务。根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，郑金国先生的辞职报告自送达公司董事 会时生效。 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司")第十 届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日下午两点三十分以现场结合 通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件 方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人， 实际出席 11 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长 邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《2024 年上半年经营工作报告》。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-051 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议并通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》,全文详见 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会 议审议通过并同意提交董事会审议。 赞成 11 票，反对 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-053 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的募投项目之"补充流动资 金"已投入完毕，已符合结项条件，公司决定对该募投项目予以结项。 现将有关情况公告如下： 根据《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书》及其他文件，公司本次发行募集配 套资金将全部用于以下项目： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集配套 | 调整后拟投入募集配 | | | | | 资金金额 | 套资金金额 | | 1 | 智慧应急指挥产品升级及产 | 31,754.58 | 31,754.58 | 31,754.58 | | | 业化项目 | | | | | 2 | 营销网 ...

公司监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了认真 严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为： 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-052 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司")第十 届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日下午两点三十分以现场结合 通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件 方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体高 管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等规定。会议由公司监事会主席詹丛红女士主持，经与会监事认 真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。详见上 ...