一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600348 公司简称：华阳股份 山西华阳集团新能股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西华阳集团新能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于2025年公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、薪酬结构 第 1页 在公司任具体行政职务的非独立董事、监事、高级管理人员实行岗位绩 效工资，薪酬结构包括岗位薪和绩效薪。 岗位薪是董事、监事、高级管理人员基本薪酬，按照岗动薪动的原则， 在什么岗位享受什么待遇；绩效薪与董事、监事、高级管理人员业绩考核结 果挂钩。 ...

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 高管致辞 | 05 | | 走进华阳 | 07 | 智慧华阳： 智阳赋能 创享未来 13 高效华阳 阳光普照 笃行致远 | 可持续发展管理 | 19 | | --- | --- | | 风险和机遇管理 | 24 | | 公司治理 坚实稳固 | 29 | | 商业道德 规范践行 | 32 | | 党建引领 红色赋能 | 35 | 创新华阳 阳耀新程 技创非凡 01 03 05 创新驱动 不断突破 61 产品服务 质安并重 64 绿色华阳 翠阳映山 生态领航 环境管理 合规有序 污染排放 严格把控 废弃物处理 分类规范 能源利用 高效清洁 循环发展 资源增效 用水节水 多措并举 生态保护 多样和谐 气候变化 积极应对 39 42 44 46 48 49 21 53 安全华阳 暖阳护航 稳筑安澜 指标索引表 02 04 06 | 安全生产 责任落实 | 69 | | --- | --- | | 职业健康 保障有力 | 73 | | 责任供应 安全稳定 | 74 | | 数据管理 全面守护 | 75 | | 反洗反诈 全力以赴 | 76 | 幸福华阳 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) iina shu lun pan certified public accountant 关于山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA11840 号 山西华阳集团新能股份有限公司全体股东: 我们审计了山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股 份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11838 号的 无保留意见审计报告。 为了更好地理解华阳股份 2024 年度涉及财务公司关联交易的情 况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 华阳股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发（2022）48 号） 和《上海证券交易所上市 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | | YK01 | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | | YK02 | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告的审计机构，续聘信永中和会计 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表审计机构、聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信和信永中和 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、立信资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 743 人 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 2、信永中和资质条件 信永 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、立信相关情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 山西华阳集团新能股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表审计机构、聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司审计委员会对立信和信永中和在 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》（证监发〔2022〕48 号），《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发〔2022〕6 号） 等文件要求，上市公司应当每半年取得并审阅财务公司的财务报 告，出具风险持续评估报告，山西华阳集团新能股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料， 并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表和 2024 年度利 润表、现金流量表和所有者权益变动表，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华阳 集团"）、本公司及山西三维华邦集团有限公司共同收购原四通集 团财务公司重组设立，接受国家金融监督管理总局监管的非银行 金融机构。截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司注册资本为 1,779,476,119.29 元人民币，其 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况和2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关 于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等相关制度要求，山西华阳集团新能股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真履 行职责，现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会委员由董事王大力和独立董事刘 志远、潘青锋、姚婧然共4名成员组成，其中主任委员由具有专业会 计资格的独立董事刘志远担任。 二、会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了5次会议。 （一）2024年4月16日召开了第八届董事会审计委员会2024年第 一次会议，审议通过了以下14项议案并提出审核意见： 6、关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交 易预计的议案； 7、2023年度内部控制评价报告； 10、关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的 议案； 11、关于会计师事务所履职情况的评估报告； 1、2023年度董事 ...