山西华阳集团新能股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及 上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事 会就在任独立董事刘志远先生、潘青锋女士和姚婧然女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项报告： 山西华阳集团新能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事刘志远先生、潘青锋女士和姚婧然女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，勤勉尽责，维护了公司 整体利益，保护了中小股东合法权益，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议的通知和资料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和书 面方式发出。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 11: ...

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和书 面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10: ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 ●每股分配比例：每股派发现金红利0.309元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 0 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于山西华阳集团新能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11839 号 山西华阳集团新能股份有限公司全体股东: 我们审计了山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股 份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11838 号的无保留意见报告。 华阳股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告（2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号――业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 山西华阳集团新能股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-172 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11838 号 山西华阳集团新能股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称华阳股份) 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 贡码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或逃入"注册会计师行业经是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或逃入"在班会计师行业经一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行程 报告编码:京25XC555P4R AJE Block A Fu Hua certified public accountants 内部控制审计报告 群系申语 北京市东城区朝阳门北大街 长永康三十分民日杀 8 号宫华大的 A 座 9 XYZH/2025TYAA1B0134 山西华阳集团新能股份有限公司 审计报告（续） 山西华阳集团新能股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称华阳股份)2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华阳股份董事会的 ...

山西华阳集团新能股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 山西华阳集团新能股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 5,817,432,101.24 | 6,158,063,562.01 | -5.53 | | 归属于上市公司股东的净利 | 596,933,995.28 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于受让三维华邦持有阳煤财务公司6.9%股权 的补充说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体上披露了《关于受让三维华邦持有的阳煤财务公司 6.9%股权暨关联交易的 公告》（公告编号：2025-010）。现将此交易事项的必要性进一步 ...