| --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

公司代码：600348 公司简称：华阳股份 山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王玉明、主管会计工作负责人崔新武及会计机构负责人（会计主管人员）崔新武 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 02 | | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险 预防处置预案 （2024年 8月修订） 第四条 领导工作组作为风险应急处理机构，一旦财务公司发生风 险，立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解山西华阳集团新能股份有限 公司及控股子公司（以下简称"公司"或"子公司"）在控股股东华阳新 材料科技集团有限公司（以下简称"华阳集团"）控股的阳泉煤业集团财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）存款的风险，保证资金的独立性、 安全性、流动性、盈利性，特制定本预案。 第二条 存款风险的预防处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的预防处置工作由领导组 统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作； （二）及早预警，及时处置。对存款风险做到早发现、早报告， 并采取果断措施，及时控制和化解，防止风险扩散和蔓延，将存款风 险降到最低； （三）各司其职，团结协作。有关部门按照职责分工，积极筹划 落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险； （四）防化结合，重在防范。有关部门应加强对风险的监测，督 促财务公司及时提供 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 02 | | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和书 面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 9:00 在山西 华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人 数为 9 人。 （五）公司董事长王永革先生主持本次会 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 02 | | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于参与探矿权竞拍及其结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）参与了山西省自 然资源厅网上挂牌出让的山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权的竞拍，公司以 68 亿元竞得该宗煤炭探矿权。 山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权勘查面积 73.2245 平方千米，煤炭 资源量 62990.5 万吨。 本次竞拍结果不会对公司的正常生产经营造成不利影响。 本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 一、竞拍基本情况概述 2024 年 7 月 8 日，山西省自然资源厅委托山西省自 ...

山西华阳集团新能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分高级管理人员 职务调整的议案》，同意聘任王玉明先生为公司总经理，并出任公司法定代表 人，详见公司 2024-030 号公告。 公司已于 2024 年 8 月 8 日完成了法定代表人变更的工商变更登记手续， 并取得了山西省市场监督管理局换发的营业执照。 特此公告。 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-033 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第 1 页 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0406 号 致：山西华阳集团新能股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山西华阳集团 新能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-032 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (一)非累积投票议案 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 575 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,062,276,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.1663 | (四) 表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持。本次会议的召集、 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年 7 月 山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会召开前，会议终止登 记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得 影响大会的正常程序。否则，大会主持人可以劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利。 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提 问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。 股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。 股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会 在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会表决办法 ...