亚宝药业集团股份有限公司2024 年年度报告 亚宝药业集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人任武贤、主管会计工作负责人左哲峰及会计机构负责人（会计主管人员）左哲峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：600351 公司简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润 为242,688,46 ...

亚宝药业集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 本报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 度末增减变动幅度 | | | | | (%) | | 总资产 | 3,569,135,121.87 | 3,543,942,574.34 | 0.71 | | 归属于上市公司股东的所有者 | 2,942,386,032.98 | 2,892,638,654.66 | 1.72 | | 权益 | | | | (二)非经常性损益项目和金额 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-012 亚宝药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2011年12月22日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6000 人， ...

亚宝药业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 亚宝药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》《独立董事管 理办法》等要求，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2024 年在任独立董事余春江、刘俊彦、崔民选、谭勇的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事余春江、刘俊彦、崔民选、谭勇的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直 接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-014 亚宝药业集团股份有限公司 关于公司变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、减少注册资本的情况 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 14 日、 2024年9月3日召开了第九届董事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元 （含）且不超过人民币 1.5 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 6.95 元/股， 回购用途为全部予以注销并减少公司注册资本，回购期限为自股东大会审议通过 回购方案之日起不超过 6 个月。 截至 2025 年 3 月 3 日，公司集中竞价交易方式回购股份的回购期限届满， 所回购的股份 20,000,048 股股票已于 2025 年 3 月 4 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理注销 ...

亚宝药业集团股份有限公司 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的有关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的有关要求,2024年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履 行相关职责,现将 2024年度履职情况报告如下: | 召开目期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 | 童事会审计委员 会 2024 年第一 | 审议通过《公司 2023年度审计工作安排》 | | 月9日 | 次会议 | | | | 董事会审计委员 | 同意将公司按照《企业会计准则》和《企业会 | | 2024 年 1 | 会 2024 年第二 | 计制度》及有关补充规定编制的 2023 年度资 | | 月 18日 | 次会议 | 产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变 | | | | 动表提交致同会计师事务所予以审计。 | | 2024 年 4 | 童事会审计委员 | 对致同会计师事务所出具的初步审计结果中 | | 月 11日 | 会 2024 年第三 | 公司 2023 年度资产负债表、利润表、现金 ...

亚宝药业集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 关于亚宝药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于亚宝药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 Thornton 在北京 特广场5层邮编 10000 关于亚宝药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A010200 号 亚宝药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"亚宝药业公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了亚宝药业公司 2024 年 12月 31 日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A016978 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,亚宝药业公司编制了本专项说明所附的亚宝药业集团股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"致同所")前身是成立于1981年 的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。 亚宝药业集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和亚宝药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦。 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600351 公司简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 亚宝药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 ...