亚宝药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (一) 出席股东大会和董事会会议的情况 报告期内,公司共召开股东大会 2 次,董事会 4 次,本人均亲自出席了会 议,并就公司股东大会、董事会审议的各项议案发表了意见,忠实勤勉地履行独 立董事职责。报告期内,本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提 1 (刘俊彦) 作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人本 着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东的利益的原则,本人严格按照 《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》 的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司各项运 营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独立客观地发表意见,审慎行 使表决权。在促进公司规范运作,维护公司及股东,尤其是中小股东合法权益等 方面做出了积极努力。现就本人 2024年度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人刘俊彦,男,1966年12月出生,会计学博士,会计学副教授。曾任中 国人民大学会计系教师。现任中国人民大学商学院财务与金融系副系主任。 作为公司的独立董事,本人未在公 ...

亚宝药业集团股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。 独立董事管理办法 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，维护公司的整体利益及中小投资者的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文 件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司 ...

作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理 办法》的规定和要求,秉承客观、独立、公正的立场,忠实勤勉,独立地履行职 责,积极出席公司各项会议,独立自主决策,认真审议公司重大事项,并发表审 慎、客观的独立意见,充分发挥了独立董事及在各专门委员会的作用,切实维护 公司及全体股东特别是中小股东合法权益，促进了公司的规范运作。现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (余春江) 本人会春江,男,1970年７月出生,本科学历,注册律师。北京市律协第十 二届银行与金融法律专业委员会副主任,湛江仲裁委员会仲裁员。曾任北京市天 银律师事务所律师、合伙人,北京市海润律师事务所律师、合伙人,浙江网商银 行股份有限公司独立董事。现任北京海润天睿律师事务所律师、合伙人,汉口银 行股份有限公司外部监事、中节能科创投资有限公司外部董事。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务,与公 司及公司股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判 ...

亚宝药业集团股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为了维护亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，规范股东会议事程序，保证股东会依法行使职权,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《上市公司股东会规则》及《亚宝药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》)的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易 ...

亚宝药业集团股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及本 公司《公司章程》，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章） ...

亚宝药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，充分发挥董事会作用，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对公司经营班子的有效监督，完善亚宝药业集团股份有限 公司（以下简称公司）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《亚宝药业集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会决议设立的专门工作机构，行使《公司 法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士；审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为会计专业人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...

亚宝药业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，保证内部审计部门依法行使职权，《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件，以及《亚宝药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司及 所投资企业的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立内部审计部门，对公司业务活动、 ...

亚宝药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 (遭勇) 作为亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理 办法》的规定和要求,忠实、勤勉、独立地履行职责,关注公司信息,及时了解 公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议，认真 审议董事会各项议案,积极履行职责,独立自主决策,切实维护公司和股东的合 法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人 2024年度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人谭勇,男,1978年 2 月出生,大专学历。中国医药企业管理协会副会 长，中国医疗健康产业投资 50 人论坛秘书长。曾任国家药监局南方医药经济研 究所《医药经济报》副总编,吉林卓信医学传媒集团副总经理。现任北京玉德未 来控股有限公司董事长兼总经理,杭州键嘉医疗科技股份有限公司董事,四川汇 宇制药股份有限公司独立董事。 1 报告期内,公司共召开股东大会 2 次,董事会 4 次,本人均亲自出席了会 议,并就公司股东大会、董事会审议的各项议案发表了意见，忠 ...

亚宇药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事达职报告 (崔民选) 作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理 办法》的规定和要求,秉承客观、独立、公正的立场，忠实勤勉，独立地履行职 责，按时出席相关会议,积极参与公司重大事项决策并对公司的经营发展提供审 慎、客观意见,充分发挥了独立董事及在各专门委员会的作用,切实维护公司及 全体股东特别是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 本人崔民选,男,1960年9月出生,工业经济学博士。中国发展战略学研究 会副理事长。曾任郭沫若纪念馆馆长,中国社科院工业经济所副所长,西山煤电、 山西汾酒独立董事等。现任中国社科院工业经济所研究员、博士生导师。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务,与公 司及公司股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,未从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存 在影响公司独立性和本人独立性的情况。 2024 年度，本人认真审 ...