章 程 (修订稿) 浙江龙盛集团股份有限公司 （本章程修订稿经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） $$=0-|\exists|\not\in|\exists|\exists+\rangle\backslash\exists$$ 浙江龙盛集团股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第 1 页 共 36 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江龙盛集团股份有限公司 公司章程 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 2 页 共 36页 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专业委员会 第 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | 第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………… | 第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2671 号 浙江龙盛集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称浙江龙盛公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 龙盛公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （梁永明） 作为浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，诚信、勤勉、独立 地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 梁永明：男，1965 年 10 月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕士， 高级审计师、注册会计师。曾任审计署驻上海特派员办事处法制处，经贸审计处 和财政审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长，上海世博会事务 协调局资金财务部副部长（主持工作），上海世博会有限公司董事，上海世博会 工程建设指挥部办公室总会计师，华泰保险集团股份有 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-012 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于拟发行超短期融资券公告 2、发行期限：可分期发行，每期发行期限不超过270天（含270天）。 3、资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及中国银行 间市场交易商协会认可的其他用途。 4、发行利率：根据公司信用评级情况及发行时市场利率情况最终确定。 5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购 买者除外）。 6、承销商：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。 7、发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市 场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 发行超短期融资券的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），具体 情况如下： 为优化拓宽融资渠道，提高经济效益，公司拟注册并择机发行 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵 刚） 作为浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，诚信、勤勉、独立 地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵刚：男，1977 年 5 月出生，会计学博士，副教授。曾任香港城市大学助 理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授。现任浙江财经大 学会计学院副教授、财务管控与企业可持续发展研究中心主任，南都物业服务集 团股份有限公司、奥普家居股份有限公司的独立董事。2021 年 2 月 19 日起至今 任浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-007 号 ●每股分配金额，每股转增比例 每股派发现金红利 0.25 元（含税），资本公积不转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司累计未分配利润为 1,408,123,077.70 元。经董事会决议，公司以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下： 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，其中回购股票专用 账户持有的公司股份 97,600,009 股按规定不参与利润分配，以此计算合计拟派 发现金红利 788,932,962.75 元（含税），占公 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-005 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于全资子公司签署项目融资借款合同 及抵押合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、审议程序情况 公司全资子公司上海晟诺置业有限公司与兴业银行股份有限公司上海淮海 支行（以下简称 "兴业银行"）签署《项目融资借款合同》及《抵押合同》。 公司于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十次会 议，会议审议通过《关于全资子公司与银行签署<项目融资借款合同>的议案》（同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）及《关于全资子公司与银行签署<抵押合同>的议 案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意全资子公司上海晟诺置业有限公司 与兴业银行签署《项目融资借款合同》及《抵押合同》。 合同类型：借款合同、抵押合同。 根据《公司章程》及有关规定，该事项无需提交股东大会审议。 合同生效条件：合同自立约双方签名或盖章或按指印之日起生效。 第 1 页 共 4 页 合同履行 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关 于全资子公司签署项目融资借款合同及抵押合同的公告》（公告编号：2024-005 号）。 证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-004 号 浙江龙盛集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江龙盛集团股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日以专人送达和邮件的方式 向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2024 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司与银行签署<项目融资借款合同>的议案》 公司全资子公司上海晟诺置业有限公司与兴业银行股份有限公司上海淮海 支行签署《项目融资借款合同》。 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-003 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司浙江龙盛染料化工有限公司（以下简称 "浙江染化"）、浙江鸿盛化工有限公司（以下简称"浙江鸿盛"）、浙江安诺芳胺 化学品有限公司（以下简称"浙江安诺"）、浙江科永化工有限公司（以下简称"浙 江科永"）、浙江德司达贸易有限公司（以下简称"浙江德司达"）、绍兴市上虞金 冠化工有限公司（以下简称"绍兴金冠"）和杭州龙山化工有限公司（以下简称 "杭州龙山"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浙江染化提供 最高额保证，担保的最高债权额为人民币 6.4 亿元及其利息、费用等（其中在中 国银行担保的最高债权额为 4.4 亿元及其利息、费用等，在光大银行担保的主债 权最高本金余额为人民币 2 亿元及其利息、费用等）；为浙江鸿盛提供最高额保 证，担保的最高债权额为人民币 4 亿元及其利息、费用等；为浙江安 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-002 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：新加坡国际商业法庭就德司达公司股权作出整体出 售的指令。 本公司所处的当事人地位：公司全资子公司盛达公司和控股子公司德司达 公司作为被告。 涉案的金额：原告Kiri公司要求被告盛达公司按照双方同意的第三方会计 师事务所或评估机构确定的公允价值，收购Kiri公司所持有的德司达公司37.57% 股权，新加坡国际商业法庭判决截至估值日（2018年7月3日）Kiri公司所持有的 德司达公司37.57%股权最终估值为6.038亿美元。后盛达公司经过各种努力，仍 无法筹措到6.038亿美元，因此法庭判决的要求盛达公司收购Kiri公司所持有的 德司达公司37.57%股权无法执行，现新加坡国际商业法庭就德司达公司股权作出 整体出售的指令，即要求盛达公司和Kiri公司所持有的德司达公司100%股权在市 场上进行整体出售。 是否会对上市公 ...