众华会计师事务所（特殊普通合伙） 对《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函》中相关问题的专项说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 对《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问 询函》中相关问题的专项说明 上海证券交易所: 贵所于 2024 年 5 月 17 日下达了《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管问询函》上证公函【2024】0542 号）（以下简称："问询 函"）。 会计师根据问询函的要求对相关的问题进行了核查，现回复如下： 1.年报显示，公司 2023 年财务报告和内控报告分别被出具保留意见、否定意见 的审计报告(以下合称非标审计意见)，系因公司在建工程账面余额中未结算款项 5.04 亿元、其他非流动资产账面余额中包含以前年度支付在内的 9.81 亿元采购款等 合计高达 14.84 亿元支付款项商业实质存疑。自 2019 年起，公司购建固定资产、无 形资产和其他长期资产支付的现金快速增加，至 2023 年累计高达 34.79 亿元，前期 公司回复我部相关监管问询称，因商业秘密无法披露长期资产支出、预付设备款等 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-033 吉林华微电子股份有限公司对上海证券交易所 1 / 25 公司回复： （1）非标审计意见所涉款项的具体情况，包括收款方的名称、成立时间、注册资本、主营业务、与公司的关联关系等基本信息，以及交易 内容、付款金额、付款时间、内部审批流程及具体经手人，明确说明上述款项是否直接或最终流向关联方，是否构成关联方非经营性资金占 用； 公司自 2023 年年度报告披露后成立内部自查整改工作专项小组，对非标审计意见所涉款项的具体情况进行全面自查。经公司自查梳理，非 标审计意见所涉款项实际流向涉及以下主体： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到上海 证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 问询函》（上证公函【2024】0542 号，以下简称《问询函》），公司收到问询函后高 度重视，及时组织相关人员对问询函所涉及的事项逐项进行了解核实、认真 ...

吉林华微电子股份有限公司独立董事关于 对上海证券交易所关于公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函回复的独立意见 2024年5月16日,吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")收到 上海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管问询函》(上证公函【2024】0542 号,以下简称《问询函》)。作 为公司独立董事,我们根据《问询函》的要求,对公司有关情况进行了了解和核 查。基于独立判断立场,就《问询函》有关事项发表独立意见如下: 1. 年报显示,公司 2023年财务报告和内控报告分别被出具保留意见、否定 意见的审计报告(以下合称非标审计意见),系因公司在建工程账面余额中未结 算款项 5.04 亿元、其他非流动资产账面余额中包含以前年度支付在内的 9.81 亿元采购款等合计高达 14.84亿元支付款项商业实质存疑。自 2019年起,公司 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金快速增加,至2023年累计 高达 34.79 亿元,前期公司回复我部相关监管问询称,因商业秘密无法披露长 期资产支出、预付设备款等支付款项主要流入方名称及基本信息。 请公司补充披露 ...

吉林华微电子股份有限公司审计委员会关于 对上海证券交易所关于公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函回复的审计意见 2024年5月16日,吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")收到 上海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管问询函》(上证公函【2024】0542 号,以下简称《问询函》)。作 为公司审计委员会委员,我们根据《问询函》的要求,对公司有关情况进行了了 解和核查,现就《问询函》有关事项发表审计意见如下: 5. 就公司 2023年年报非标审计意见所涉事项,公司相关公告称已成立专项 自查组并聘请第三方专业审计机构,就非标审计意见所涉事项全面开展自查工 作。 请公司:(1)补充披露所聘请第三方审计机构的基本信息,包括名称、成立 日期、组织形式、注册地址、上市公司审计项目经验、项目人员组成情况、机 构及项目人员近三年诚信记录等:(2)补充披露公司自查工作的具体安排,包括 专项自查组人员构成、已采取和拟采取的具体措施、目前已取得的进展、完成 自查的具体时间和工作的主要计划节点,并按规定及时就进展情况履行信息披 露义务;请公司审计委员会发表意见。 审计 ...

2023 年年度股东大会资料 吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二零二四年六月十一日 2023 年年度股东大会资料 目 录 一、吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知················4 二、吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会议程····················5 三、议案 1：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议 案 ····································································7 附件 1：《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》··········8 四、议案 2：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议 案····································································22 附件 2：《吉林华微电子股份有限公司 2023 ...

关于吉林华微电子股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的控股股东,本公司严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关规定。针对近日贵公司股票交易出现股价异常情况,本 公司在此作出如下说明: 1、本公司目前不存在以下安排,对贵公司包括但不限于筹划涉及公司的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、经核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人没有买 卖贵公司股票的情况。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在对股票价 格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大事项。 特此回复。 关于吉林华微电子股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的实际控制人,本人严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-032 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 3 公司第八届董事会、监事会任期将届满，公司将于 2023 年年度股东大会完成换 届工作。公司 2023 年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否 定意见的内控审计报告，在此背景下公司对董事做适当的调整，有利于积极应对、主 动处理、彻底解决历史问题，从而进一步优化公司治理结构，满足公司发展的需要。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东上海鹏盛及实际控制人曾涛先生询问确认，截至 本公告披露日，除公司在指定媒体已公开披露的信息外，公司、公司控股股东上海鹏 盛及实际控制人曾涛先生均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦均不 存在其他关于公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号： 2024-031 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 30 日 吉林华微电子股份有限公司关于延期回复《上海证券交易所 对公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的公告 1 / 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到 上海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管问询函》（上证公函【2024】0542 号，以下简称《问询函》），具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2024-026）。 公司收到《问询函》后高度重视，公司及相关各方积极推进《问询函》涉及 问题的回复工作，组织相关人员就《问询函》中的问题进行逐项分析和讨论，并 对问题回复所涉及的事项进行核实与整理。鉴于部分问题的回复需要进一步补充 完善 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-029 吉林华微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范 运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

吉林华微电子股份有限公司 关于股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 吉林华微电子股份有限公司 关于股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的实际控制人,本人严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关规定。针对近日贵公司股票交易出现股价异常情况，本 人在此作出如下说明: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的控股股东,本公司严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关规定。针对近日贵公司股票交易出现股价异常情况,本 公司在此作出如下说明: 1、本公司目前不存在以下安排,对贵公司包括但不限于筹划涉及公司的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、经核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人没有买 卖贵公司股票的情况。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在对股票价 格可能产生 ...