V/iotel/ 功承瀛泰(长春)律师事务所 WINTELL & CO CHANGCHUN 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于吉林华微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 功瀛(长)字[2025]第 10004 号 致:吉林华微电子股份有限公司 上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本所")受吉林 华微电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师 出席公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"大会")。本所 律师根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《吉林华微 电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意 见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 (二) 本次股东大会的召开 本次年度股东大会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司于 2025年2月6日通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统为股东提供本次股东大会的网络投 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-012 吉林华微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本次临时股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决， 会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长于 胜东先生主持 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 857 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 234,055,269 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.3732 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程 ...

《行政处罚事先告知书》的公告 中国证券监督管理委员会吉林监管局 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-009 吉林华微电子股份有限公司关于收到 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（证 监立案字 0202024001 号），立案告知书内容为："因你公司涉嫌信息披露违法 违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法 规，2024 年 5 月 16 日，我会决定对你/你单位立案。" 具体内容详见公司于指 定信息披露媒体披露的《吉林华微电子股份有限公司关于收到中国证券监督管理 委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-025）。 公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司于 2024 年 10 月 25 日收到中国证 监会出具的《立案告知书》（证监立案字 0202024002 号），立案告知书内容为： "因你公司涉嫌信息 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-010 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●叠加实施其他风险警示后，公司股票继续在风险警示板交易。 一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 （一）股票种类与简称：A 股股票简称仍为"ST 华微"； ●本次叠加其他风险警示，吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股票不停牌。 ●因公司存在资金占用未收回事项，公司股票自 2025 年 1 月 27 日起将被叠 加实施其他风险警示，公司股票简称仍为"ST 华微"，公司股票代码仍为"600360"， 公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。 （二）股票代码仍为"600360"； （三）叠加实施其他风险警示的起始日：2025 年 1 月 27 日。 二、叠加实施其他风险警示的适用情形 根据《行政处罚事先告知书》认定的事实，公司控股股东上海鹏盛科技实业 有限公司及其关联方以预付设备款等名义非经营性占用公司资金，截 ...

2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年第一次临时股东大会资料 吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 二零二五年二月六日 2025 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 一、吉林华微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知·········3 | | --- | | 二、吉林华微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程·············4 | | 三、议案 1：审议《吉林华微电子股份有限公司关于选举徐克哲先生为第九届董事 | | 会独立董事的议案》······················································5 | | 附件 1：吉林华微电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历·····6 | 2 / 6 2025 年第一次临时股东大会资料 吉林华微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2025 年第一次 临时股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-007 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度被出具否定意 见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修 订）第 9.8.1 条第（三）款规定的"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法 表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告"的情形，公 司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.5 条："上 市公司股票因第 9.8.1 条第一款第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警 示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露 1 次提示性公告，分阶段 披露涉及事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展 情况，提示相关风 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-008 吉林华微电子股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上的 情形。 ●吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为 11,600.00 万元至 13,900.00 万元，同比上升 214.62%到 277.01%。 ●公司预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 为 8,942.00 万元到 11,242.00 万元，同比上升 156.55%到 222.53%。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为 11,600.00 万元至 13,900.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增 加 7,913.06 万元到 10 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-002 吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司对第九 届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员做出如 下调整： 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 13 日在公司本部会议室以现场和通讯的方式召开第九届董事会第七次会议。会议通 知于 2025 年 1 月 10 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式送达与会董事。 会议应到董事 5 名，实到董事 4 名。会议由董事长于胜东先生主持。会议符合《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如 下决议： 一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分房屋及机器设备抵 押贷款的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 为满足公司经营发展资金需要，公司以本部的部分房屋及生产 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-004 吉林华微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 / 8 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-069 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 公司被实施其他风险警示后已采取及将要采取的措施 1 / 4 公司已于 2024 年 11 月 30 日披露了《吉林华微电子股份有限公司关于公司股票 被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2024-060），根据自查整改 工作专项小组制定的自查计划，结合公司实际情况，截至本公告披露日，其他风险警 示相关事项的进展如下： 1、立案调查进展情况 公司于 2024 年 5 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《立案告知书》（证监立案字 0202024001 号），立案告知书内容为： "因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国行政处罚法》等法律法规，2024 年 5 月 16 日，我会决定对你/你单位立案。"相 关内容详见公司于 2024 年 5 月 1 ...