吉林华微电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 1 / 4 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》《吉林华微电子股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《吉林华微电子股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，本着有利于提高董事会决策效 率、决策水平及决策科学性的原则，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称战 略委员会），并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会中除主任委员以外的委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委员会 主任负 ...

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-093 吉林华微电子股份有限公司 关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 3 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事会 秘书、证券事务代表于馥铭先生提交的书面辞任报告。于馥铭先生因工作调 整申请辞去董事会秘书职务，其原定任期至第九届董事会届满之日止，于馥 铭先生的辞任自 2025 年 12 月 29 日起生效。辞任后，于馥铭先生继续担任 公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满之日止。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理、财务负责人李娟娟女 士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届 满时止。 行的承诺事项。 于馥铭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为 公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 三、董事会秘书的聘任情况 经公司 ...

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-095 公司指定信息披露媒体将于 2026 年 1 月 1 日变更为《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)；于 2026 年 3 月 1 日变更为《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体披露为准。 公司对《中国证券报》《证券日报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷心的 感谢。 特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 吉林华微电子股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司(以下简称公司)原信息披露媒体为《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 (www.sse.com.cn)。 鉴于公司与《中国证券报》的信息披露服务协议于 2026 年 2 月 28 日 ...

吉林华微电子股份有限公司 董事会 关于选举孙海龙先生为第九届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并取消监事会 的议案》，修订后的《公司章程》将公司董事会成员人数由 5 人调整至 7 人。 根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，并结合公司发展战略规划 和经营管理的需要，由公司控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名，并经 董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名孙海龙先生为公司第九届董事会独立 董事候选人（简历详见附件），任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券 交易所的有关规定。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之 日止。 该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-092 吉林华微电子股份有限公司 2025年12月30日 1 / ...

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-094 吉林华微电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室 1 / 7 股东会召开日期：2026年1月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 14 日 至2026 年 1 月 14 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经 2025 年 12 月 29 日公司 ...

2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-090 吉林华微电子股份有限公司 本次临时股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决， 会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长于 1 / 5 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 641 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,354,508 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.7995 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章 ...

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-091 吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日以通讯 方式召开第九届董事会第十六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 12 月 26 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事 5 名，实际出 席董事 5 名，其中公司董事于胜东先生、李鹏女士、吴铁成先生、徐克哲先生、 孙军先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。会议由董事长于胜东先生主持。 公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求，同意召开第九届董 事会第十六次会议。 二、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 ...

12月24日，*ST华微大宗交易成交44.17万股，成交额348.5万元，占当日总成交额的4.36%，成交价7.89 元，较市场收盘价7.92元折价0.38%。 | DC 2016 FOR 2017 LES VECY | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 | | 卖出营业部 | 是否为专场 | | | 025-12-24 | *ST华微 | 600360 | 7.89 348.5 44.17 公營運營盤門開 | 全資量發習開 | | | ко | ...

12月23日*ST华微大宗交易一览 | 成交量 | 成交金 | 成交价 | 相对当日收盘 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | 额（万 | 格 | 折溢价（%） | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | 元） | （元） | | | | | 44.17 | 351.15 | 7.95 | 0.63 | 广发证券股份有限公司北京 | 广发证券股份有限公司北京 | | | | | | 阜成门南大街证券营业部 | 阜成门南大街证券营业部 | （文章来源：证券时报网） 证券时报·数据宝统计显示，*ST华微今日收盘价为7.90元，下跌1.25%，日换手率为0.80%，成交额为 6098.60万元，全天主力资金净流出752.60万元，近5日该股累计上涨0.89%，近5日资金合计净流出 451.53万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为2.89亿元，近5日减少423.50万元，降幅为1.44%。 据天眼查APP显示，吉林华微电子股份有限公司成立于1999年10月21日，注册资本96029.5304万人民 币。（数据宝） *ST华微12月23日大宗交易 ...

2025 年第五次临时股东大会资料 吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 2025 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二零二五年十二月二十九日 2025 年第五次临时股东大会资料 2 / 82 目 录 一、 吉林华微电子股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会参会须知··········3 二、 吉林华微电子股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会议程··············4 三、 议案 1:审议《关于修订<公司章程>部分条款并取消监事会的议案》········5 附件 1：关于修订《公司章程》部分条款并取消监事会的公告···············7 四、 议案 2:审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》············53 附件 2：吉林华微电子股份有限公司股东大会议事规则··················54 五、 议案 3:审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》··············66 附件 3：吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则····················67 六 ...