证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-039 风险提示： 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年6月7日、6月11日、 6月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，2024年6月13日，公司 股票继续涨停，股票短期内涨幅较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 一、 股价累计涨幅较大 公司股票于 2024 年 6 月 7 日、6 月 11 日、6 月 12 日、6 月 13 日连续四个交易 日涨停，累计涨幅为 21.89%，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未 披露的重大信息。公司敬请各位广大投资者理性决策、勿轻信市场传闻，提高二级市 场风险投资意识。 吉林华微电子股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 公司生产经营情况未发生重大变化 截至本公告日，公司主营业务、生产经营环境与前期披露相比未发生重大变化， 不存在应披露未披露的重大事件，敬请注意风险，谨慎投资。 三、关于 2023 ...

关于吉林华微电子股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉，作为贵公司的控股股东,本公司严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关规定。针对近日贵公司股票交易出现股价异常情况,本 公司在此作出如下说明: 1、本公司目前不存在以下安排,对贵公司包括但不限于筹划涉及公司的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、经核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人没有买 卖贵公司股票的情况。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在对股票价 格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大事项。 特此回复。 1 / 1 关于吉林华微电子股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的实际控制人,本人严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-038 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 4 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年6月7日、6月11日、 6月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于《上海证券交易 所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称"上海鹏盛"） 及实际控制人曾涛先生询问，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未 披露的重大信息或重大事项。 公司2023年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否定意见 的内控审计报告，具体非标准审计意见涉及事项为：截止2023年12月31日，公司 在建工程账面余额中部分供应商存在未结算余额为50,351.30万元、其他非流动 资产账面余额中包含2023年公司向供应商退回设备未收回的采购款及公司历年 支付且尚无明确到货计划的采购款项共计98,0 ...

{{ 功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 功濾(长)字[2024]第 10026 号 致:吉林华微电子股份有限公司 上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本所")受吉林 华微电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师 出席公司 2023年年度股东大会(以下简称"大会")。本所律师根 据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《吉林华微电子 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如 下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 1. 公司于2024年5月21日召开了第八届董事会第二十六次会议, 会议决定召开本次股东大会。 2.公司董事会于2024年5月22日依据相关规定在《中国证券报》、 / /intell 功承瀛泰(长春)律师事务所 奏(长春)律师事务所:吉林省长泰净月高 ...

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2024-036 吉林华微电子股份有限公司 关于聘任公司高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 九届董事会第一次会议，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东 先生担任公司总经理的议案》。任期与公司第九届董事会任期一致。于胜东先生简历 见附件。 特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 12 日 1 / 2 附件： 于胜东个人简历：于胜东，男，正高级经济师，1972 年 1 月出生；曾任吉林华微电 子股份有限公司总务部经理、采购中心经理、吉林华微电子股份有限公司供应链管 理中心经理、总经理助理、副总经理、总裁、第八届董事会董事、CEO（首席执行官）； 现任吉林省第十四届人民代表大会代表。 2 / 2 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-037 特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司章程》和 公司《监事会议事规则》的有关规定，于 2024 年 6 月 11 日在公司本部会议室以现 场表决的方式召开了第九届监事会第一次会议。本次会议为公司股东大会审议通过 监事会换届选举后的第一次会议，本次会议通知以口头方式通知全体监事，全体监 事一致同意立即召开本次监事会。经与会监事推举，会议由监事禹彤女士主持，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议并一致通过了如下决议： ● 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举禹彤女士为公司第九届监事 会召集人的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 经公司 2024 年 6 月 11 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了禹彤女士、 曹锦彭先生为公司新一届监事会监事，与经职工代表大会选举的欧小霞女士共同组 建公司第九届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举禹彤女 士为公司第九届监事会召集人，任期至第九届监事会届满为止。 本 ...

吉林华微电子股份有限公司 独立董事关于聘任公司总经理的独立意见 我们作为吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我们基于独立判断的立场,发表意见如 下: 孙军: 我们认为本次董事会会议所涉及聘任事项的提名、审议、表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定,所聘任的总经理任职资格符合担任公司相关职务 的条件,具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责 的要求。因此,我们同意本次董事会选举和聘任的结果。 独立董事签字: 杨东海: ...

独立董事签字: 吉林华微电子股份有限公司 独立董事关于选举第九届董事会董事长发表的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等 相关规章制度的有关规定,作为吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,我们本着审慎、负责的态度,基于独立董事的独立判断,对公司第九届董事会第 一次会议审议的关于《吉林华微电子股份有限公司关于选举第九届董事会董事长的议 案》发表独立意见如下: 公司第九届董事会董事长于胜东先生的提名、审核、选任程序符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司第九届董 事会董事长具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。因此,我们同意公司董 事会选举于胜东先生为公司第九届董事会董事长的决定。 杨东海: 孙军: ...

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事长提名，并 经公司董事会提名委员会审核同意，拟聘任于胜东先生担任公司总经理。总经理 任期与第九届董事会任期一致。 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 11 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议 为公司股东大会审议通过董事会换届选举后的第一次会议，本次会议通知以口头 方式通知全体董事，全体董事一致同意立即召开本次董事会。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第九届董事会董事长》的 议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新一届董事会董事共同提议： 推荐并提名于胜东先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届届满为止。 二、审 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-034 吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,099,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.7116 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由赵东军先生主持。 二、议案审议情况 1 / 9 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 4 人。公司董事长夏增文先生因个人身体原因，未 出席本次股东大会 ...