lp]| 功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于吉林华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 功濾(长)字[2024]第 10177 号 (一) 本次股东大会的召集 1. 公司于2024年12月12日召开了第九届董事会第六次会议,会 议决定召开本次股东大会。 2.公司董事会于2024年12月13日依据相关规定在《中国证券报》、 lol| 功承瀛泰(长春)律师事务所 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)发布了《吉林华微电子股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》的公告。公司董事会已于本次股 东大会召开前15日,以公告方式将召开股东大会的时间、地点、参会 方式、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项通知 全体股东。 (二) 本次股东大会的召开 本次年度股东大会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司于 2024 年 12月 30 日通过上海证券交易所股东大会网络投 票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台,股东可以参加网络 投票。 本次 股东大会于 2024年 12月 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-068 吉林华微电子股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 883 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 232,458,387 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.2069 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决， 会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长于 胜东先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-067 吉林华微电子股份有限公司 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董 事杨东海先生提交的书面辞职报告。杨东海先生因个人原因无法继续履行独立董事 职责，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会下设所有专门委员会相关职务。 鉴于杨东海先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一 且独立董事中欠缺会计专业人士，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，杨东 海先生的辞职申请将于公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。公司将按照相 关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作，独立董事改选不会影响董事会正常运 行，不会对本公司日常管理及生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，杨东海 先生未持有公司股份。 特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 28 日 关于独立董事辞职的公告 1 / 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-066 吉林华微电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近日，公司与中国进出口银行吉林省分行（以下简称"进出口银行吉林分行"） 签署了《保证合同》，为麦吉柯提供债权金额人民币4,000万元的连带责任保证担保； 与中国农业银行股份有限公司吉林市大东支行（以下简称"农行吉林大东支行"） 签署了《保证合同》，为麦吉柯提供债权金额人民币5,000万元的连带责任保证担保。 （二）审议程序 公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第 十二次会议，于2024年6月11日召开了公司2023年年度股东大会，审议并通过了《吉 林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》，同意控股子公司向 相关商业银行贷款并与其签署相关协议，公司在授权期限内为控股子公司提供总额 度不超过350,000,000.00元的担保。前述新增担保总额度 ...

2024 年第一次临时股东大会资料 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 吉林华微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二零二四年十二月三十日 2024 年第一次临时股东大会资料 | | | | 一、吉林华微电子股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知·········3 | | --- | --- | | 二、吉林华微电子股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程·········4 | | 三、议案 | 1：审议《吉林华微电子股份有限公司关于变更会计师事务所的议 | | 案》····································································5 | | | 四、议案 | 2：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议 | | 案》····································································8 | | | 附件 | 1：吉林华微电子股份有限公司关于修订 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-062 吉林华微电子股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 成立日期：2020 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379 首席合伙人：申利超 2023 年度末合伙人数量 2 人；（2024 年 10 月末合伙人数量 24 人） 2023 年度末注册会计师人数 13 人；（2024 年 10 月末注册会计师人数 124 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 人） 1 / 4 拟聘任的会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"国府嘉盈"） 原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华"） 变更会计师事务所的简要原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-061 吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 12 日在公司本部会议室以现场和通讯的方式召开第九届董事会第六次会议。会 议通知于 2024 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式送达与会董 事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长于胜东先生主持。会议符 合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通 过了如下决议： 二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款 的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《吉林华微电子股份有 限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。 ...

吉林华微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-065 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-064 吉林华微电子股份有限公司 关于部分机器设备抵押贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月12日，吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第六次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于将部分机器设备抵押 贷款的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、 抵押贷款基本情况 2、贷款额度：人民币210,000,000.00元； 3、贷款期限：二十三个月，2024年12月13日至2026年11月12日（具体以与银行 协商签订的合同为准）； 4、贷款情况：截止到2024年11月30日，公司抵押借款771,692,000.00元，抵押 财产净值758,774,023.97元。 二、抵押贷款的必要性及合规性 本次公司以自有资产抵押向银行申请贷款，是公司正常生产经营发展需要，能 1 / 2 够满足公司经营发展资金需求。 上述业务贷款事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。同时， 公司董事会授权公司董事长在上述 ...

吉林华微电子股份有限公司 章 程 （二零二四年修订） 二零二四年十二月 目 录 1 / 63 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 2 / 63 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 吉林华微电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司或华微电子）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 ...