创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东创新精密科技有限公司（以下简称"创新精密"）。 本次担保：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为子公司 创新精密向银行申请流动资金贷款业务提供担保，担保金额为0.95亿元。截至本 公告披露日，公司及子公司对外担保余额为121.83亿元，公司对子公司的担保余 额为32.90亿元，子公司对公司的担保余额为20.00亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十七次会议、于2024年12月30日召开 2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金 融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2025年 度向银行等金融机 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等文件的有关规定，对创新新材2024年度利润分配所涉及的差异化分红事项进行 了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 创新新材分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开第八届董事会第十二次 会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度重大资产重组事项业绩 补偿方案的议案》，公司于2022年完成重大资产重组，鉴于标的资产未实现2024 年度业绩承诺，业绩承诺方山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、 王伟（以下简称"重大资产重组业绩承诺方"）将其已持有的上市公司351,363,722 股股份向公司补偿。2024年度应补偿的股份数量将由公司以人 ...

创新新材料科技股份有限公司 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-043 创新新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.0808元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/12 | － | 2025/6/13 | 2025/6/13 | | ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日召开第八届董事会第二十次会议、 ...

1 二、本次差异化分红方案 根据公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 4,107,435,885 股，扣减不参与利润分配的拟回购注销的股份 351,363,722 股，即 以 3,756,072,163 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.0808 元（含税），以 此计算合计派发现金红利 303,490,630.77 元（含税）。本次分配不送红股，不进行 转增股本。根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润 分配权，因公司股份回购尚在进行中，最终实际分配总额以实际权益分派股权登 记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。如在利润分配实施公告确定的 股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。 三、本次差异化分红除权除息计算及其对除权除息参考价格影响 公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息后开盘参 考价： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利0.0808元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/12 | － | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 差异化分红送转： 是 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-043 创新新材料科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/7 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 3 月 3 月 | 24 | 日~2026 | 年 | 23 日 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 0股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | 累计已回购金额 | 0元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 0元/股~0元/股 | | | | | 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-042 创新新材料科技股份有限公司 关于股 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-041 创新新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 创新新材料科技股份 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-041 创新新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-040 创新新材料科技股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中 期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性 管理能力，依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定， 公司拟申请注册发行超短期融资券和中期票据。现将相关事项公告如下： 一、本次超短期融资券和中期票据的注册发行方案 1、发行人：创新新材料科技股份有限公司。 创新新材料科技股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告 为更好地把握本次超短期融资券和中期票据的发行时机，提高融资效率，公 司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会的授权范围内全权决定与具 体债务融资工具发行的有关事宜，包括但不限于： 1 创新新材料科技股份有限公司 关于 ...

创新新材料科技股份有限公司 银行间市场债务融资工具信息披露管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范创新新材料科技股份有限公司（简称"公司"）在 银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露（以下简称"信息披露"） 行为，保护投资者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》等法律法规、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披 露规则》等自律规则及《创新新材料科技股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规、自律规则及本制 度的规定，履行信息披露义务。 第三条 公司及其全体董事，应当保证所披露的信息真实、准确、 完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带法律责任。个别董事无法保证所披露的信息真实、准 确、完整、及时或对此存在异议的，应当单独发表意见并陈述理由。 第四条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、 ...