创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-032 创新新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-024 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 4 月 13 日以 电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在山东省滨 州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室以 现场和通讯相结合的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：委 托出席的监事人数 0 人，以通讯表决方式出席会议的人数 1 人）。本公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于 2024 年年度报告及其 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-023 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 4 月 23 日 在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 委托出席的董事人数为 0，以通讯表决方式出席会议的董事人数为 4 人），本公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-025 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 每股分配比例：每股派发现金红利0.0808元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股 权登记日将在权益分派实施公告中明确。 1 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益 分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 公司2024年度利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-111 | 我们审计了创新新材料科技股份有限公司（以下简称创新新材公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了创新新材公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 创新新材料科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产 减值测试补偿情况的核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 1 释 义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 注：本核查意见中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入 所致。本核查意见所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数 据和根据该等财务数据计算的财务指标。 3 2022 年 10 月 13 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京华联综 合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕2467 号），批准本次交易。 华泰联合证券作为上市公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联 交易的独立财务顾问，根据《重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》、《财务顾问业务管理办法》等有关规定的相 关要求，对上市公司进行持续督导，并发表意见如下： 一、标的资产涉及的 ...

创新新材料科技股份有限公司 专项说明 2024 年度 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, 100027, P.R.China No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于创新新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CQAA2B0039 创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计 ...

华泰联合证券有限责任公司 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2022]2467 号），公司募集配套资金向特定对象发行股票 的数量为 332,594,235 股，发行价格为人民币 4.51 元/股，公司募集资金总额为人 民币 1,499,999,999.85 元，扣除本次发行发生的相关中介费用（不含税）人民币 17,957,956.21 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,042,043.64 元，其中计入股 本人民币 332,594,235.00 元，计入资本公积人民币 1,149,447,808.64 元。 上述募集资金已于 2023 年 8 月 14 日全部到账，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）已于 2023 年 8 月 16 日对上述募集资金到 位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023CQAA1B0253）。 1 （二）本次重组募集资金的使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司本年度累计已使用募集资金 ...

创新新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025CQAA2B0042 创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 创新新材料科技股份有限公司（以下简称创新新材公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于发行股份购买资产减值测试情况报告的 专项审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 创新新材料科技股份有限公司关于发行股份购买资产 | 1-3 | | 减值测试报告 | | XYZH/2025CQAA2B0089 创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的创新新材料科技股份有限公司（以下简称创新新材公 司）管理层编制的《创新新材料科技股份有限公司关于发行股份购买资产减值测试报告》 （以下简称"减值测试报告"）进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照企业会计准则和《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员 会令第214号)的有关规定，以及创新金属签署的《发行股份购买资产协议》、《北京华联 综合超市股份有限公司与山东创新金属科技有限公司部分股东之盈利预测补偿协议》及 相关补充协议的约定编制减值测试说明，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是创新新材公司管理层的责任。这种责任包括设计、执行 与维护与编制减值测试报告有关的内部控制，采用适当的 ...