创新新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-008 创新新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人 民币 20,000 万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况 为准。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为创新新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"）自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 5.71 元/股（含），该 价格不高于董事会通过本次回购预案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价 格、财务状况和经营状况确定。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股 份。 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购预案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至董 ...

创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）全 资孙公司 Richmond Management Pte. Ltd.（以下简称"Richmond"）拟与关联方山 东创新集团有限公司（以下简称"创新集团"）的全资孙公司 Startford Management Pte. Ltd.（以下简称"Startford"）、实际控制人崔立新先生控制的创新国际实业集 团有限公司（以下简称"创新国际"）的全资孙公司 Kingston Management Pte. Ltd. 创新新材料科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-009 创新新材料科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到实际控制人崔立新及其一致行动人创新集团、杨爱美、耿红 玉、王伟出具的《关于海外商业投资机会优先选择权致上市公司的函》，创新集 团在沙特阿拉伯发现较好的商业投资的机会，该机会不仅与 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-011 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (五)网 ...

创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 3 月 3 日以 电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯表决 的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-007 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 公司基于对未来持续稳定发 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-006 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 3 月 3 日以 邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯表 决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为提振投资 者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市场形象，公司综合考虑 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 12 月 27 日 以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通 讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部 分募集资金专户的议案》 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况 和未来发展规划，拟将公司募集资金投资项目中的"年产 80 万吨高强高韧铝合金 材料项 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告 编号: 2025-003）。 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-002 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 12 月 27 日 以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯 表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和 召开符 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-066 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六 路中段创新第四工业园办公楼一层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 404 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,843,233,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.2216 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由 ...

中国证监会指定信息披露媒体的《创新新材料科技股份有限公司关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的通知》； 北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《创新新材料科技股份有限公 司 ...