证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-027 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年4月 25日收到李汉国、涂书田及廖县生三位独立董事递交的书面辞呈。根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。上述独立董 事因任期届满申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等 相关职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。 鉴于上述独立董事的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董 事人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，其辞职报告将 自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会 的正常运作，将按照相关法律法规及《公司章程》规定继续履职。公司将按照有 关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。 ...

点评：业绩有所承压，主业应变求新，创新业态布局深入 2）教材教辅应变求新，一般图书坚持精品战略。未剔除内部抵消口径下，教材教辅收入达37.1 亿元， 同减27.6%。公司扎实做好春秋两季教材的印制发运工作，并在全省铺开网格化营销体系，实施区域负 责制，逐层逐级分解营销任务目标，将"江西新华在线"升级打造为征订、收费、服务等一体化服务平 台，初步构建"线上自主选购+线下配套服务"的教辅经营新模式。 一般图书收入达39.6 亿元，同减27.0%。公司2024 年在图书综合零售市场实洋占有率为4.25%，实洋排 名第3，"大中华寻宝"全系列2024 年销售1,400 万册。 3）游戏控费效果明显。游戏业务受游戏生命周期影响有所下滑，2024 年收入12.3亿元，同减7.5%。但 是，公司提效控费效果显著，游戏业务营业成本同减23.2%。 其中，《列王的纷争》MAU 达94.11 万户，ARPU 值50 元，月流水4,195.4 万元；《The Walking Dead： Survivors》MAU 达82.60 万户，ARPU 值40 元，月流水3,443.1万元。另外，公司旗下智明星通首次上 线面向国内市场的新游 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-026 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 执行董事、总经理：吴 涤 先生 独立董事：廖县生 先生 问题征集方式：投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）至 2025 年 5 月 6 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（zwcm600373@126.com）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资 者普遍关注的问题进行解答，并在信息披 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-025 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的进展公告 二、进展情况 朗知传媒因实施资本公积转增股本（以下简称转增），其总股本由 65,916,399.00股增加至105,466,239.00股，并已完成注册资本工商变更登记手 续。鉴于此次转增使得朗知传媒全体股东持股总数相应增加，为维持中文传媒 58%持股比例不变且不增加原股权交割对价，交易对方应相应增加第二批及第三 批交割的股份数量。 同时，因前述转增事项，交易对方表决权委托股份及业绩担保股份数量亦相 应增加，且须办理此等新增股份质押登记手续，为此，中文传媒与交易对方签署 了《〈表决权委托协议〉之补充协议》《〈委托股份之股份质押协议〉之补充协 议》《〈业绩担保之股份质押协议〉之补充协议》，并已完成此等新增股份的质 押登记手续。 为继续顺利推进第二批股份交割，中文传媒与交易对方于2025年4月23日签 订《〈委托股份之股份质押协议〉之补充协议二》，约定从中释放与第二批交割 股份数量等额的委托股份之质押股份。 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-021 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-022 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1．中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 十三次会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 2.本次监事会会议于2025年4月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体监 事发出会议通知。 3.本次监事会会议于2025年4月17日（星期四）董事会之后在出版中心3222 会议室以现场表决方式召开。 4.本次监事会会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人，分别为周建森、 周天明、张晓俊、陈璘。 5.本次监事会会议由监事会主席周建森召集并主持。 6.本次监事会会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵 卫红。 二、监事会会议审议情况 参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成 如下决议： （一）审议通过《关于公司 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-013 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1．中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十 三次会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 2．本次董事会会议于2025年4月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事 发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次董事会会议于2025年4月17日（星期四）以现场加通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。 （1）现场表决董事：吴卫东、吴涤、汪维国、李汉国、涂书田、姜帆 （2）通讯表决董事：凌卫、夏玉峰、蒋定平、张其洪、廖县生、饶威 5. 因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集并主持。 6.本次董事会会议列席人员 公司现场列席监事：周建森、周天明、张晓俊、陈璘 出/列席会议的其他高 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-014 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.40 元（含税）。本年度不实施送股 和资本公积金转增股本。 本次利润分配以 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配 比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配预案的具体内容 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配尚须提交公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施。 一、利润分配预案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，中文天地出版 ...

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 6-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） Beijing China 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 6-00012 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 17 日出具大信审 字[2025]第 6-00041 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一 ...

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 1 1 WUYIGE Certified Public Accountants L Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing,China,100083 86 (10) 82327668 www.daxincha.com.cn 关于江西教育传媒集团有限公司、江西高校出版社有限 责任公司业绩承诺完成情况审核报告 审核 报 告 大信专审字[2025]第 6-00024 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 大信专审字[2025]第 6-00024 号 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们对中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的《关于 江西教育传 ...