中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD. 公 司 章 程 （修订稿） 经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过 | 第一章 | | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | | | 第四章 党的建设 | 5 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 5 | | 第二节 | | 公司党委的职责与决策事项 | 6 | | 第五章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | | | 第二节 股东会 | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-012 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 12 人，出席 7 人，授权委托 5 人。其中，董事凌卫、蒋定 平、张其洪，独立董事姜帆、饶威，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托 董事吴卫东、吴涤、汪维国，独立董事李汉国、涂书田现场出席董事代为出席并 签署本次会议相关文件。 2.公司在任监事 4 人，出席 2 人，授权委托 2 人。其中，监事会主席周建森、 职工监事张晓俊因另有事务未能现场出席，已分别授权委托监事周天明、职工监 事陈璘代为出席并签署本次会议相关文件。 （二）股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于股东代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-011 截至本公告披露日，王慧明女士持有公司股份2,700股，占公司总股本 0.0002%。王慧明女士辞职后，将继续遵循《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的规 定，对其所持公司股份进行合规管理。 王慧明女士任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作和持续健 康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司及监事会对王慧明女士为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会 近日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）监事会收到监 事王慧明女士提交的书面辞呈，因工作变动原因，王慧明女士于2025年3月6日正 式申请辞去中文传媒第六届监事会股东代表监事职务，辞职后将 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUPCO.,LTD. 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 3 月 13 日召开 中文传媒 2025 年第一次临时股东会会议资料 [中文传媒 2025 年第一次临时股东会会议文件之一] 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日上午 9:30 现场大会地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会 召开当日的 9:15-15:00。 - 2 - 中文传媒 2025 年第一次临时股东会会议资料 - 3 - 大会召集人：公司董事会 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-009 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分 条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 25 日召开第六届董事会第三十七次临时会议，审议通过《关于变更注册资本及修 订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将有关情况公告如下。 一、变更注册资本的情况 2024 年 2 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等议案。截至 2025 年 1 月 23 日，公司使用自有资金回购股份 7,705,000 股，完成了本次股份回购工作，并 于 1 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购股份， 公司总股本由 1,402,727,307 股减少至 1,395,022,307 股，注册资本应由人民 币 1,402,727,307 元变更为人民币 1,395 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-010 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年3月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-008 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三 十七次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 2.本次会议于2025年2月20日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出 会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次会议于2025年2月25日（星期二）以通讯表决方式召开。 4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，分别为凌卫、吴卫 东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆、 饶威。 5.因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》 根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议及 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-007 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于协议转让参股子公司新华智云科技有限公司 6%股权完成工商变更登记的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 为进一步优化资产结构及资源配置，中文天地出版传媒集团股份有限公司 （以下简称公司）于2024年12月20日召开第六届董事会第三十六次临时会议， 审议通过《关于协议转让参股子公司新华智云科技有限公司6%股权的议案》， 同意公司通过协议方式将所持有的新华智云科技有限公司（以下简称新华智云） 6%股权全部转让给新华网股份有限公司（以下简称新华网），股权转让价格为 人民币1.50亿元。同日，公司与新华网签订《股权转让协议》。本次股权转让 完成后，公司将不再持有新华智云的股权。 具体内容详见公司于2024年12月21日披露在《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《中文 传媒关于协议转让参股子公司新华智云科技有限 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-006 近日，公司已完成2024年度第四期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额 共计人民币1,009,710,136.99元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至 债券持有人指定的银行账户。 特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2024 年度第四期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 31 日在全国银行间债券市场公开发行的 2024 年度第四期超短期融资券（债券简称： 24 中文天地 SCP004，债券代码：012482325），发行总额共计人民币 10.00 亿元， 期限 179 天，发行年利率为 1.98%，兑付日期为 2025 年 1 月 27 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-005 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案首次披露日 2024/1/23 回购方案实施期限 2024 年 2 月 7 日~2025 年 2 月 6 日 预计回购金额 5,000 万元~10,000 万元 回购价格上限 15.00 元/股（2024 年 6 月 24 日起为 14.22 元/ 股） 回购用途 √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 实际回购股数 770.50 万股 实际回购股数占总股本比例 0.55% 实际回购金额 9,999.82 万元 实际回购价格区间 11.44 元/股~14.54 元/股 重要内容提示： 一、回购审批情况和回购方案内容 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 22 日 召开第六届董事会第二十六次临时会议和第六届监事会第十五次临时会议，于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时 ...