（饶 威） 本人饶威，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度， 忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人在 2024 年度主要工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 饶威，男，1976 年 7 月出生，本科学历。现任联创电子科技股份有限公 司高级顾问，兼任江西省上市公司协会秘书长、中文天地出版传媒集团股份有 限公司独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董事。 2024 年 9 月 19 日起，本人担任公司第六届董事会独立董事、提名委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄倬桢 届满离任） 本人黄倬桢，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态 度，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年任职期间的主要工作情况报告如下。 （一）出席会议及表决情况 任职期内，公司召开股东会 5 次，董事会 9 次，提名委员会会议 4 次，薪 酬与考核委员会会议 2 次、审计委员会会议 4 次、独立董事专门会议 4 次，本 人均按时以现场或通讯方式出席，出席率为 100%。履职期间，本人对提交董事 会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使 表决权。 | | 召开会议 | 亲自参加 | 缺席 | 以通讯 | 授权委托 | 是否连续两 | | --- ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （廖县生） 本人廖县生，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态 度，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度主要工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 廖县生，男，1968 年 5 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。现 任江西中审会计师事务所董事长。兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独 立董事、江西省注册会计师协会副会长、普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限 公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事、恒邦财产保险股份有限公司 独立董事（金融机构）、赣州银行股份有限公司监事。 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、审计委员会主 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600373 公司简称：中文传媒 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 296 中文天地出版传媒集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人凌卫、主管会计工作负责人吴涤及会计机构负责人（会计主管人员）戚培钢声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议分别审议通过的 《公司2024年度利润分配预案》，公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日 的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税)。截至本公告 披露之日，公司总股本为1,395,022,307股，以此计算合计派发现金股利 55 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-015 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况与2025年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影 响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月15日，公司召开第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关联交易 预计情况的议案》。会议认为，公司与关联方之间的关联交易，均属正常生产 经营所需，交易双方在自愿、平等、有偿的原则上进行交易，交易价格公允， 不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。同意该议案，并提交公司董 事会审议。 2025年4月17日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公 司2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》《中文天地出版传媒集团 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等管理制度有关规定，中文天地出 版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）全体成员在董事会带领下，积极开展工作，认真履行审计监督等职责。 现将 2024 年度主要履职情况报告如下。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会在任委员5名，均由在任董事组成，其中独立 董事3名，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事担任。审计委员 会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，组成情况 符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 报告期内，公司原董事会审计委员会委员黄倬桢因任期届满，于2024年5月 21日向公司递交辞呈，公司先后召开2024年第四次临时股东会和第六届董事会 第三十三次临时会议，及时完成 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（十一号——新闻出版）的 相关规定，现将2024年度主要经营数据公告如下： 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 增长率 (%) 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 增长率 (%) 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 增长率 (%) 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 增长率 出版 业务 1,175,401 1,035,944 -11.86 476,762 394,573 -17.24 375,611 319,055 -15.06 21.22 19.14 减少 2.08 个百分点 发行 业务 611,347 417,337 -31.73 595,266 387,886 -34 ...

一、交易概述 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十七次临时会议，审议通 过《关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的议案》，同意 公司以自有资金收购范兴红、管飞、朱海峰、北京朗众投资管理中心（有限合 伙）、上海瑞力文化科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中桐润通投资管 理（青岛）合伙企业（有限合伙）、四川好慷环保技术服务有限公司、宁波成众 投资合伙企业（有限合伙）合计持有的北京朗知网络传媒科技股份有限公司 （以下简称朗知传媒）58%股份，交易价格为人民币 640,760,124.36 元。 2024 年 3 月 19 日，公司与交易对方签署《中文天地出版传媒集团股份有限 公司与范兴红及其他转让方关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司之股份转 让协议》（以下简称《股份转让协议》）、《表决权委托协议》、《委托股份之股份 质押协议》及《业绩担保之股份质押协议》。 2024 年 4 月 25 日，朗知传媒第一批交割股份过户事项已经北京市市场监督 管理局核准，并完成公司章程备案。朗知传媒成为公司控股子公司，并将其纳 入公司合并财务报表范围。 具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-019 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条 款的公告 二、拟修订《公司章程》部分条款的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公 司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下。 一、减少注册资本基本情况 公司于 2024 年度完成以发行股份及支付现金的方式收购控股股东江西省出 版传媒集团有限公司（以下简称江西出版传媒集团）持有的江西教育传媒集团 有限公司（以下简称江教传媒）100%的股权及江西高校出版社有限责任公司 （以下简称高校出版社）51%的股权。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等公司制度的有关规定，同时结合公司本次变更注册资本情况，对《公司章 程》部分条款内容进行以下修订： | 章程条款 | 本次修订前的内容 | | | | 本 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-018 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况与业绩补偿方案及回购注销 股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年度完成以发行 股份及支付现金的方式收购控股股东江西省出版传媒集团有限公司（以下简称江西 出版传媒集团）持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%的股 权及江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%的股权（以下简称本 次交易）。根据上海证券交易所相关规定，现将有关情况说明如下： 一、本次交易基本情况 公司分别于 2023 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二十五次临时会议、2024 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二十八次临时会议、2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第 二次临时股东会，审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方 案的议案 ...