证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-106 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次临时会议决议 二、监事会会议审议情况 参与表决的监事对本次会议提请审议的事项进行认真审议，并以书面表决方 式形成如下决议： 1.审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——业务办理》等有关规定，我们作为公司的监事会成员，在 全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后，认为： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二 十一次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 2.本次会议于2024年10月25日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发 出会议通知。 3.本次会 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-105 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，分别为凌卫、吴卫 东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆、 饶威。 5.因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、 回避票 0 票，审议通过。 一、董事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三 十四次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 2.本次会议于2024年10月25日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发 出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次会议于2024年10 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-108 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于为下属子公司北京朗知网络传媒科技股份有限 公司提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司一级控股子公司：北京朗知网络传媒科技股份有限公司（以下简称朗知 传媒） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1.公司本次为朗知传媒提供的银行授信担保为 6,440.00 万元。本次担保后， 公司为朗知传媒提供的担保合同累计余额为 15,720.00 万元，其中实际发生的对 外担保累计余额为 6,380.00 万元（不含本次担保）。 2.本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 13.82 亿元（含 2023 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 6.54 亿元 （不含本次担保）。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 0 亿元 （含 2023 年度担保余额），其中实际发生的担保累计余额为 0 亿元（不含本次 担保）。 ...

实施情况的 北京市中伦律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 北京市中伦律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 实施情况的 法律意见书 致：中文天地出版传媒集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受中文天地出版传媒集团股份有 限公司（以下简称中文传媒或者公司）的委托，担任公司发行股份及支付现金购 买资产暨关联交易（以下简称本次交易）的专项法律顾问。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所已就本次交易出具《北京市中伦律师事务所关于 中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见 书》《北京市中伦律师事务所关于对中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易之相关内幕知情人买卖股票情况自查报告的 专项核查意见》《北京市中伦律师事务所关于中文天地出版传媒集团股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（一）》《北京市中伦律师事 务所关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份购买资产暨关 ...

浙商证券股份有限公司 关于 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二四年十月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声明与承诺 | 4 | | 第一节 | 本次交易的基本情况 5 | | | 一、本次交易方案概述 5 | | | 二、本次交易具体方案 5 | | | 三、本次交易不构成重大资产重组 11 | | | 四、本次交易构成关联交易 12 | | | 五、本次交易不构成重组上市 12 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 13 | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 13 | | | 二、本次交易的实施情况 13 | | | 三、本次交易的信息披露 14 | | | 四、董事、监事、高级管理人员的变动情况 14 | | | 五、资金占用及关联担保情况 14 | | | 六、本次交易相关协议及承诺的履行情况 14 | | | 七、本次交易的后续事项 15 | | 第三节 | 独立财务顾问意见 16 | | 公司、上市公司、中 | 指 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 ...

股票代码：600373.SH 股票简称：中文传媒 上市地点：上海证券交易所 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 江西省出版传媒集团有限公司 | 二零二四年十月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1. 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书摘要内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 2. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书摘 要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 特别提示 一、本次发行指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行。 二、本次发行新增股份的发行价格为9.53元/股。 三、本次发行新增股份上市数量为47,663,588股。本次发行完成后公司股份数 量为1,402,727,307股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于2024年10月24日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成了登记 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－103 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 发行股份及支付现金购买资产发行结果 暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：47,663,588股 发行价格：9.53元/股 二、预计上市时间 本次发行股份购买资产的新增股份已于2024年10月24日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份在其限售期满 的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始 计算。 三、资产过户情况 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日披露在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文天地出版传媒集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告 书》中的释义相同。 ...

股票代码：600373.SH 股票简称：中文传媒 上市地点：上海证券交易所 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 江西省出版传媒集团有限公司 | 二零二四年十月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1. 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准确、 完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 2. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中 所引用的相关数据真实、准确、完整。 3. 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变 化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公告 书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信息 披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 4. 本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 发行股份及支付现金购买资产涉及的 股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动系因中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之发行股份购买资产涉及的股东权益 变动，不触及要约收购。 二、本次权益变动后，江西省出版传媒集团有限公司（以下简称出版集团） 持有公司的股份比例由55.76%上升至57.26%，不会导致公司控股股东及实际控制 人发生变化。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－104 | 股东名称 | 发行股份及支付现金购 买资产前 | | 发行股份购买 资产新增 | 发行股份及支付现金购买资 产后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股数量 | 持股比例 | | | （股） | | （股） | （股） | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-102 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于为下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供 担保的实施公告 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司二级全资子公司：江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称蓝海国贸） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1.公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保为 0.80 亿元。本次担保后，公 司为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为 5.75 亿元，其中实际发生的对外担保 累计余额为 3.41 亿元。 2.本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 13.18 亿元（含 2023 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 6.56 亿 元。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 0 亿元（含 2023 年度担 保余额），其中实际发生的担保累计余额为 0 亿元（不含本次担保）。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 对外担保逾期担保的累计数量：无。 ● 特别风 ...